Ухвала суду № 51115779, 22.09.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/20673/15-к

Провадження №1-кс/127/8686/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2015 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Гусак М.П..,

розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Гусак М.П. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Гусак М.П. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015020010000042 від 08.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Згідно клопотання, прокуратурою міста проведено вивчення та перевірку у Замостянському відділі державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції матеріали зведеного виконавчого провадження №44915127 за виконавчим документом наказом, який виданий господарським судом Вінницької області 14.08.2014, щодо виконання рішення господарського суду Вінницької області від 04.06.2014 у справі № 902/369/14, яке набуло законної сили 15.07.2014 та яким задоволено позов прокуратури м. Вінниці в інтересах держави - Вінницької міської ради в особі Комунального підприємства Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» до ОСОБА_1 акціонерного товариства «Вінницький проектний інститут» про стягнення коштів в сумі 585 934, 18 грн. заборгованості за надані послуги теплопостачання.

Установлено, що боржником по виконавчому провадженню Закритим акціонерним товариством «Вінницький проектний інститут» (код платника за ЄДРПОУ - 07525964) умисно не виконано рішення Господарського суду Вінницької області від 04.06.2014, що набрало законної сили 15.07.2014, при фактичній наявності такої можливості, а також вчинено дії для перешкоджання його виконання у звязку із чим на даний час залишається невиконаним судове рішення на користь держави на загальну суму 585 934, 18 грн., що завдає шкоду державним інтересам та комунальному підприємству.

За даним фактом 08 червня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Встановлено, що на виконанні в Замостянському відділі державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції перебуває виконавче провадження № 44738758 по стягненню з ОСОБА_1 акціонерного товариства «Вінницький проектний інститут» на користь Комунальнього підприємства Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» 585 934, 18 грн. заборгованості за задані послуги теплопостачання. Наказ виданий господарським судом Вінницької області 14.08.2014, щодо виконання рішення господарського суду Вінницької області від 04.06.2014 у справі № 902/369/14. Рішення суду набуло іконної сили 15.07.2014.

Виконавче провадження за наказом господарського суду Вінницької області від 14.08.2014 у справі № 902/369/14 відкрито 18.09.2014. (ВП№44738758.) Рішення Господарського суду Вінницької області набуло законної сили 15.07.2014.

Супровідним листом від 18.09.2014 за №18379/09-37/2 постанову про відкриття виконавчого провадження для виконання та до відома направлено боржнику - ОСОБА_1 акціонерному товариству «Вінницький проектний Інститут». Крім того, зазначено також реквізити для сплати суми боргу та адресу на яку необхідно надати документи про повне виконання вимог виконавчого документа (про повну сплату).

Постановою державного виконавця Замостянського відділу державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції ОСОБА_2 від 30.09.2014 обєднано у зведене виконавче провадження №44915127 провадження №44738758 та №44791232 щодо виконання виконавчих документів про стягнення з ОСОБА_1 акціонерного товариства «Вінницький проектний інститут» на користь стягувачів 607 010, 02 грн.

Державним виконавцем Замостянського відділу державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції ОСОБА_2 01.10.2014 винесено постанову про арешт коштів боржника, що містяться на рахунках в банках та належать боржнику ОСОБА_1 акціонерному товариству «Вінницький проектний інститут», а саме філії АТ "Укрексімбанк", АТ «Імексбанк», АТ «Златобанк», ПАТ КБ «Правекс-Банк».

Постановою державного виконавця від 21.10.2014 оголошено арешт майна боржника та заборону на його відчуження.

Також, постановою державного виконавця Замостянського відділу державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції ОСОБА_2 09.12.2014 винесено постанову про розшук майна боржника - автомобілів.

Постановою про арешт коштів боржника від 23.01.2015 накладено арешт яа кошти, що містяться на всіх рахунках ПАТ «Полтава-Банк» та належать боржнику.

В подальшому, 19.02.2015 складено акт опису і арешту майна боржника.

Відповідно до ст.12 Закону України «Про виконавче провадження» боржник зобов'язаний: утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; надавати у строк, установлений державним виконавцем, достовірні відомості про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах; письмово повідомляти державному захонавцю про майно, що перебуває в заставі або в інших осіб, а також про зшити та майно, належні боржникові від інших осіб.

Як встановлено, згідно з інформацією Вінницької обєднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України від 28.05.2015 за вих. №15339/10/02-28-15 про наявність банківський рахунків, наданої на запит прокуратури м. Вінниці 05.02.2015 Закритим акціонерним товариством «Вінницький проектний інститут» в ПАТ «ПУМБ» викрито 2 рахунки, валюта - українська гривня:

1.МФО 334851 рахунок №2600611072;

2.МФО 334851 рахунок №260585664;

Вказані рахунки на даний час не закриті.

Відповідно до інформації Замостянського відділу Державної виконавче служби Вінницького міського управління юстиції від 05.06.2015 за №1011/09-37/2 від боржника ОСОБА_1 акціонерного товариства «Вінницький проектний інститут» по зведеному виконавчому провадженні до відділу ДВС не надходили повідомлення про відкриття рахунків в ПАТ «ПУМБ».

Таким чином, в порушення вимог ст.12 Закону України «Про виконавче провадження» боржник - Закрите акціонерне товариство «Вінницький проектний інститут» вчинив дії які ускладнюють виконання рішень судів, не повідомив достовірні відомості про рахунки у банках чи інших фінансових установах.

Таким чином, боржником по виконавчому провадженню Закритим акціонерним товариством «Вінницький проектний інститут» (код платника за ЄДРПОУ - 07525964) умисно не виконано рішення Господарського суду Вінницької області від 04.06.2014, що набрало законної сили 15.07.2014, при фактичній наявності такої можливості, а також вчинено дії для перешкоджання його виконання у звязку із чим на даний час залишається невиконаним судове ретязя на користь держави на загальну суму 585 934, 18 грн., що завдає шкоду державним інтересам та комунальному підприємству.

Зважаючи на вище викладене, є достатні підстави вважати, що в роздруківці руху коштів на рахунку ПАТ «Полтава-Банк» наявні відомості стосовно розрахункових операцій з контрагентами у період ухилення посадовими особами Закритим акціонерним товариством «Вінницький проектний інститут» від виконання рішення Господарського суду Вінницької області.

Згідно інформації наданої Вінницькою ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій Закритим акціонерним товариством «Вінницький проектний інститут» було відкрито розрахунковий рахунок у ПАТ «Полтава-банк» № 26009128639001 від 22.10.2014.

Тому, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ «Полтава-банк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ПАТ «Полтава-банк» в судове засідання не зявився, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ «Полтава-банк».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає є обґрунтований та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Гусак Марії Павлівні тимчасовий доступ до документів документів ПАТ «Полтава-банк», а саме: роздруківки руху коштів по рахунку ОСОБА_1 акціонерного товариства «Вінницький проектний інститут» № 26009128639001 від 22.10.2014 у період часу з 14.07.2014 року по 01.09.2015 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Юридична адреса ПАТ «Полтава-банк»: м. Полтава. вул. Паризької коммуни, 40-а, 36000.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя

Копія вірна.

Суддя /ОСОБА_3Ю./

Секрктар /ОСОБА_4Є./