Ухвала суду № 51114805, 07.07.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3076/15

ун. № 759/10750/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Макаренко В.В.,

при секретарі - Копчук Р.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанта міліції Карасьова Д.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 12015100080005917 від 18.06.2015р. за ч.1 ст.358 КК України, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

07.07.2015р. до суду надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанта міліції Карасьова Д.С., за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Ботезатом А.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 12015100080005917 від 18.06.2015р. за ч.1 ст.358 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до документів ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) та надати можливість їх вилучення в оригіналах і в повному обсязі (здійснення виїмки) щодо поточного рахунку №260048774 відносно клієнта Банку - ТОВ «ЛАРГО ІНВЕСТ».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080005917 від 18.06.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЛАРГО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39334198) має взаємовідносини та фінансово-господарські операції від ТОВ «Фалькон Україна» (код ЄДРПОУ 37674718).

Разом із цим, будучи опитаний директор та засновник ТОВ «Ларго Інвест» (код ЄДРПОУ 39334198) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснив, що не має жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово- господарської діяльності вказаного суб'єкта господарської діяльності та нікого на це не уповноважував.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних ДФС України, про відкриття рахунків в банківських установах, ТОВ «ЛАРГО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39334198) має відкритий 01.10.2014 поточний рахунок № 260048774 в ПАТ "ПУМБ" МФО 334851.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ "ПУМБ" МФО 334851, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку №260048774 ТОВ «ЛАРГО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39334198), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а сааме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме: документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку №260048774 ТОВ «ЛАРГО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39334198), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку №260048774 ТОВ «ЛАРГО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39334198) в ПАТ "ПУМБ" МФО 334851, за період з дати відкриття рахунку по 18.06.2015р. мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «ЛАРГО ІНВЕСТ» як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ "ПУМБ" як особи, що володіє документами, які містять банківську таємницю відносно ТОВ «ЛАРГО ІНВЕСТ», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ПАТ "ПУМБ" і ТОВ «ЛАРГО ІНВЕСТ» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «ЛАРГО ІНВЕСТ», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає частково обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню щодо надання тимчасового доступу до документів, які є предметом даного клопотання, з можливістю ознайомитися з їх оригіналами та зробити їх копії.

Що стосується вилучення усіх документів, стосовно яких заявлено клопотання, в оригіналах, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Підсумовуючи викладене, зважаючи, що вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до ПАТ "ПУМБ", без вилучення оригіналів документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим не надано суду достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв'язку з чим суд вказує на безпідставність клопотання слідчого, щодо вилучення оригіналів документів в ПАТ "ПУМБ", а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 (адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4), надати (забезпечити) слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанту міліції Карасьову Д.С. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням права ознайомитися з ними і зробити паперові або електронні копії, щодо поточного рахунку №260048774 відносно клієнта Банку - ТОВ «ЛАРГО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39334198), а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку №260048774 ТОВ «ЛАРГО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39334198), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 18.06.2015 року;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку №260048774 - ТОВ «ЛАРГО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39334198); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ЛАРГО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39334198), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку №260048774 ТОВ «ЛАРГО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39334198), за період з дати відкриття рахунку по 18.06.2015 року;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 про зміну залишків на поточному рахунку №260048774 ТОВ «ЛАРГО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39334198), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 18.06.2015 року;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку №260048774 ТОВ «ЛАРГО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39334198), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 18.06.2015 року;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку №260048774 ТОВ «ЛАРГО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39334198), за період часу з дати відкриття рахунку по 18.06.2015 року;

-всі наявні документи стосовно ТОВ «ЛАРГО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39334198) - клієнта банку ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «ЛАРГО ІНВЕСТ» чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 18.06.2015 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В.В. МАКАРЕНКО