Ухвала суду № 51114540, 28.04.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1841/15

ун. № 759/6558/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Макаренко В.В., при секретарі - Копчук Р.М., розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 12015100080003904 клопотання слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшим лейтенантом міліції Ясько П.С. і погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Дягтярь В.Л. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Теко Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38881782) , за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Верховинна, 9), з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:

28 квітня 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Ясько П.С. і погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Дягтярь В.Л. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Теко Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38881782) , за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Верховинна, 9, з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080003904 від 23.04.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 358 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно відповіді з інформації головного управління ДФС України в м. Києві директором ТОВ «Теко Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38881782) являється ОСОБА_4. Опитана гр. ОСОБА_4 пояснила, що ніколи не проводила реєстрацію та не здійснювала діяльності в ТОВ « Теко Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38881782) та що у своєму розпорядженні не має установчих, реєстраційних документів та печаток ТОВ «Теко Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38881782). Також під час виїзду за адресою реєстрації ТОВ «Теко Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38881782), а саме м. Київ, вул. Ірпінська 64, було складено акт обстеження місцезнаходження за юридичною та фактичною адресою, згідно якого вказане підприємство за місцем реєстрації відсутнє.

Згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України встановлено, що ТОВ «Теко Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38881782). зареєстровано в Святошинській районній в місті Києва державній адміністрації та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило також слідчий просив розглянути вказане клопотання без виклику службових осіб ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, посилаючись на те, що є достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміні чи знищення документів.

Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність представника ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві та прокурора.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

23.04.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12015100080003904, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 1).

Вказані в клопотанні обставини, підтверджуються зокрема, копією акту обстеження місцезнаходження за юридичною або фактичною адресою від 15.04.2015, копією розшифровки податкових зобов'язань та іншими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім'я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Однак слідчим при поданні даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних вимог кримінально-процесуального закону дотримано не було. Зокрема, в клопотанні слідчого відсутні посилання на доводи та докази про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як вилучення оригіналів документів ТОВ «Теко Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38881782) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві; опис обставин, що дають підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення відповідних оригіналів документів; обґрунтування підстав вважати, що відповідні оригінали документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та разом з тим, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Ясько П.С. - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції Ясько П.С. тимчасовий доступ до документів стосовно ТОВ «Теко Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38881782) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Верховинна, 9), зобов'язати ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві виготовити їх копії, а саме:

реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Теко Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38881782); податкові декларації подані ТОВ «Теко Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38881782), в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином; договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ «Теко Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38881782); реєстр контрагентів ТОВ «Теко Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38881782) визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «Теко Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38881782); довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ «Теко Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38881782); довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Теко Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38881782); довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «Теко Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38881782), із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді - 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко