Ухвала суду № 51114346, 06.02.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/487/15

ун. № 759/1867/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Макаренко В.В., при секретарі - Копчук Р.М., розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 42014100080000180 клопотання слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенантом міліції Карасьовим Д.С. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музика А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Східно-Европейська паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38273990), які перебувають у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції, з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:

05 лютого 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Карасьова Д.С. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музика А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Східно-Европейська паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38273990), які перебувають у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції, з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42014100080000180, внесене 29.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.04.2014 ТОВ «Східно-Европейська паливна компанія» звернулось до АТ «ПроКредитБанк» із заявкою на отримання кредиту в сумі 700000 гривень. 15.05.2014 року між АТ «ПроКредит Банк» та ТОВ «Східно-Европейська паливна компанія» було укладено Рамкову угоду № FW105.833.

На підставі умов Рамкової угоди, 15.05.2014 року між АТ «ПроКредит Банк» та ТОВ «Східно-Европейська паливна компанія» було укладено Договір про надання овердрафту № 105.44512/ FW105.833, згідно якого ТОВ «Східно-Европейська паливна компанія» отримало у АТ «ПроКредит Банк» кредит на рахунок позичальника в сумі 700 000 грн.

З метою забезпечення належного і повного виконання умов Рамкової угоди № FW105.833, між АТ «ПроКредит Банк» та гр. ОСОБА_3 укладено Договір поруки №325953-ДП1 від 15.05.2014 року.

Також, в забезпечення належного і повного виконання умов Рамкової угоди № FW105.833, між АТ «ПроКредит Банк» та гр. ОСОБА_4 було укладено Договір іпотеки №326451-ІД1, посвідчений 15.05.2014 року та зареєстрований в реєстрі за № 1095.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність представника реєстраційної служби та прокурора.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

29.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 42014100080000180, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 4).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 11 ч. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», який є спеціальним Законом щодо КПК України, право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відповідний письмовий запит до державного реєстратора про надання доступу до документів до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Східно-Европейська паливна компанія» код ЄДРПОУ 38273990, слідчим не надавався.

Крім того, ст. 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачений порядок виїмки документів з реєстраційних справ, а ст. 13 вищевказаного Закону чітко передбачений порядок витребування документів з реєстраційних справ, який також слідчим не застосовувався під час розслідування у кримінальному провадженні № 42014100080000180 від 29.07.2014 року.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевикладене, а також на вище перелічені вимоги ст.ст. 11,12,13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», у слідчого є достатня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Східно-Европейська паливна компанія» код ЄДРПОУ 38273990, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з аналізу норм ч. 7 ст. 163 КПК України, розпорядження про надання можливості вилучення документів, є взаємопов'язаним з рішенням про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів. Оскільки суд прийшов до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Східно-Европейська паливна компанія» код ЄДРПОУ 38273990, питання щодо розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів не розглядається.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанту міліції Карасьову Д.С про тимчасовий доступ до документів юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Східно-Европейська паливна компанія» код ЄДРПОУ 38273990, що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції та можливість їх вилучення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 163 КПК України суд, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанту міліції Карасьову Д.С. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музика А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Східно-Европейська паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38273990), які перебувають у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції, з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко