Ухвала суду № 51114343, 18.11.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3573/14

ун. № 759/19333/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. за участю секретаря Павлишиної А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Карліна Опанаса Володимировича захисника підозрюваної ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 42013110080000371 від 26.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_2, адвоката Карліна О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 42013110080000371 від 26.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому захисник просить надати йому в приміщенні Державної податкової інспекції у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві (вул. Верховинна, 9, м. Київ, 03115) тимчасовий доступ до наступних документів: всіх документів, складених за наслідками податкових перевірок ЗАТ «ТЕХНІКА», в т.ч. але не виключно до: документів, на підставі яких було направлено запит ДПІ у Святошинському районі № 16057/10/23-225 від 20.10.2010 «Про надання пояснень та їх документального підтвердження»; документів, які надавалися ЗАТ «ТЕХНІКА» на запит ДПІ у Святошинському районі № 16057/10/23-225 від 20.10.2010 «Про надання пояснень та їх документального підтвердження»; документів, складених за наслідками зустрічної звірки ЗАТ «ТЕХНІКА» по взаємовідносинах з ТОВ «С.Дж.Р.Груп»; документів, складених за наслідками проведення податкової перевірки ЗАТ «ТЕХНІКА» по взаємовідносинах з ТОВ «С.Дж.Р.Груп»; документів, що можуть свідчити про факт і наслідки податкової перевірки ТОВ «С.Дж.Р.Груп» (код за ЄДРПОУ 34981754) щодо взаємовідносин із ЗАТ «ТЕХНІКА» за 2008 - 2010рр.; документів, направлених ДПІ у Святошинському районі до податкового органу вищого рівня, а також до податкового органу за місцезнаходженням ТОВ «С.Дж.Р.Груп» за наслідками перевірки інформації щодо взаємовідносин ЗАТ «ТЕХНІКА» із ТОВ «С.Дж.Р.Груп», з можливістю ознайомлюватися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засідання захисник клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку захисника, слідчий суддя, дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються..

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання та надання захиснику Карліну Опанасу Володимировичу тимчасового доступу до документів, без можливості їх виїмки з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загрози зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання Карліна Опанаса Володимировича захисника підозрюваної ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 42013110080000371 від 26.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Надати Карліну Опанасу Володимировичу захиснику підозрюваної ОСОБА_2, приміщенні Державної податкової інспекції у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві (вул. Верховинна, 9, м. Київ, 03115) тимчасовий доступ до наступних документів: всіх документів, складених за наслідками податкових перевірок ЗАТ «ТЕХНІКА», в т.ч. але не виключно до: документів, на підставі яких було направлено запит ДПІ у Святошинському районі № 16057/10/23-225 від 20.10.2010 «Про надання пояснень та їх документального підтвердження»; документів, які надавалися ЗАТ «ТЕХНІКА» на запит ДПІ у Святошинському районі № 16057/10/23-225 від 20.10.2010 «Про надання пояснень та їх документального підтвердження»; документів, складених за наслідками зустрічної звірки ЗАТ «ТЕХНІКА» по взаємовідносинах з ТОВ «С.Дж.Р.Груп»; документів, складених за наслідками проведення податкової перевірки ЗАТ «ТЕХНІКА» по взаємовідносинах з ТОВ «С.Дж.Р.Груп»; документів, що можуть свідчити про факт і наслідки податкової перевірки ТОВ «С.Дж.Р.Груп» (код за ЄДРПОУ 34981754) щодо взаємовідносин із ЗАТ «ТЕХНІКА» за 2008 - 2010рр.; документів, направлених ДПІ у Святошинському районі до податкового органу вищого рівня, а також до податкового органу за місцезнаходженням ТОВ «С.Дж.Р.Груп» за наслідками перевірки інформації щодо взаємовідносин ЗАТ «ТЕХНІКА» із ТОВ «С.Дж.Р.Груп», без можливості їх вилучення з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення копій з оригіналів документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 18 грудня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда