Ухвала суду № 51114072, 15.05.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2086/15

ун. № 759/7414/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Макаренко В.В., при секретарі - Копчук Р.М., розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 12015100080002839 клопотання слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшим лейтенантом міліції Ясько П.С. і погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 3 класу Дігтяр В.Л. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до речей і документів стосовно ТОВ «Укрземресурси» (код ЄДРПОУ 33101799), які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:

14 травня 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання внесене у кримінальному провадженні № 12015100080002839 клопотання слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшим лейтенантом міліції Ясько П.С. і погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 3 класу Дігтяр В.Л. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до речей і документів стосовно ТОВ «Укрземресурси» (код ЄДРПОУ 33101799), які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, з подальшим їх вилученням.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУ перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080002839 від 24.03.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Укрземресурси» (код СДРПОУ 33101799) не виплачують належну заробітну плату гр. ОСОБА_3 з грудня 2014 року.

Згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України встановлено, що ТОВ «Укрземресурси» (код СДРПОУ 33101799). зареєстровано в Печерській районній в місті Києва державній адміністрації та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило також слідчий просив розглянути вказане клопотання без виклику представників реєстраційної служби, посилаючись на те, що є достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміні чи знищення документів.

Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність представника ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві та прокурора.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

24.03.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12015100080002839, згідно витягу з кримінального провадження.

Вказані в клопотанні обставини, підтверджуються зокрема, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.03.2015 року, детальною інформацією про ТОВ «Укрземресурси», протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 05.05.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, зважаючи, що вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до документів «Укрземресурси» (код ЄДРПОУ 33101799), що знаходяться у володінні службових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, без вилучення оригіналів документів, оскільки вилучення оригіналів документів може завдати збитків господарській діяльності підприємства, слідчим не доведено необхідність вилучення документів та яким чином впливає вилучення реєстраційної документації на хід розслідування з причин невиплати заробітної плати працівникам.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Ясько П.С. - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції Ясько П.С. до документів ТОВ «Укрземресурси» (код ЄДРПОУ 33101799) за весь період діяльності, без їх вилучення, що знаходяться у володінні службових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 2), зобов'язати ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві виготовити їх копії, а саме:

реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Укрземресурси» (код ЄДРПОУ 33101799); податкові декларації подані ТОВ «Укрземресурси» (код ЄДРПОУ 33101799), в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином; договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ «Укрземресурси» (код ЄДРПОУ 33101799); реєстр контрагентів ТОВ «Укрземресурси» (код ЄДРПОУ 33101799) визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «Укрземресурси» (код ЄДРПОУ 33101799); довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ «Укрземресурси» (код ЄДРПОУ 33101799); довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Укрземресурси» (код ЄДРПОУ 33101799); довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «Укрземресурси» (код ЄДРПОУ 33101799), із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді - 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко