YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Святошинський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 51113724, 28.11.2014, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

28.11.2014

Номер справи

759/20148/14-к

Номер документу

51113724

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

пр. № 1-кс/759/3731/14

ун. № 759/20148/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. за участю секретаря Павлишиної А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Гачевського І.Ю., яке погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музикою А.В.. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12013110080012348 від 31.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Гачевського І.Ю., яке погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музикою А.В.. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12013110080012348 від 31.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, в якому слідчий просить надати йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням тимчасового доступу до відомостей, що містяться в оригіналах первинних бухгалтерських документах, чорнових записах та інших фінансово-господарських документах, пов'язаних з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ПАТ «Трест «Київміськбуд-3» та ТОВ «Опт-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38506097), а саме:

- контракти (договори), пов'язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів (надання послуг) та додатки до них, укладені з ТОВ «Опт-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38506097);

- додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми, укладені з ТОВ «Опт-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38506097);

- документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару (надання послуг), акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору, укладені з ТОВ «Опт-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38506097);

- податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей (виконаних послуг), та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій з ТОВ «Опт-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38506097);

- документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу, укладені з ТОВ «Опт-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38506097);

- фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договорам, укладених з ТОВ «Опт-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38506097);

- реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості,укладені з ТОВ «Опт-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38506097);

- реєстри отриманих та виданих податкових накладних, та реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, які пов'язані з фінансово-гоподарськими взаємовідносинами з ТОВ «Опт-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38506097);

- всі наявні офіційні переписки з приводу предмету договору з ТОВ «Опт-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38506097);

- фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарської діяльності ПАТ «Трест «Київміськбуд-3» (код ЄДРПОУ 04012678) та ТОВ «Опт-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38506097).

Дозволити старшому слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевському І.Ю. або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням вилучити у ПАТ «Трест «Київміськбуд-3» (код ЄДРПОУ 04012678)оригінали документів, які пов'язані з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ПАТ «Трест «Київміськбуд-3» та ТОВ «Опт-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38506097), які знаходяться за фактичним місце знаходження офісу ПАТ «Трест «Київміськбуд-3» (код ЄДРПОУ 04012678), а саме: м. Київ, вул. Леваневського, 5.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110080012348 від 31.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 невстановлена особа 25.10.2013 з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації, які діяли від імені посадових осіб ТОВ «Опт-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38506097), юридична адреса: м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27-А, оф. 218), з метою формування кредитних зобов'язань суб'єктам господарювання внесли завідомо неправдиві відомості до податкової звітності та фінансово-господарських документів. За юридичноюадресоювказанетовариство не знаходиться.

За результатами проведених слідчо-оперативнихзаходів в рамках кримінальногопровадження № 12013110080012348 встановлено, що одним ізконтрагентівТОВ «Опт-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38506097), з яким дане товариство безпосередньо здійснювало протягом тривалого часу свою фінансово-господарськудіяльність, являєтьсяПАТ «Трест «Київміськбуд-3» (код ЄДРПОУ 04012678), щопідтверджуєтья матеріалами кримінального провадження.

03.06.2014 голові правління ПАТ «Трест «Київміськбуд-3» (код ЄДРПОУ 04012678) вручено запит про надання належним чином завірених копії документів, які пов'язані з фінансово-господарськими відносинами ПАТ «Трест «Київміськбуд-3» (код ЄДРПОУ 04012678) та ТОВ «Опт-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38506097).

04.07.2014 на адресу слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла відповідь від посадових осіб ПАТ «Трест «Київміськбуд-3», в якій вказано, що останні відмовляються надати копії документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Опт-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38506097), мотивуючи це тим, що запит правоохоронних органів є безпідставним та незаконним.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Крім того, голові правління ПАТ «Трест «Київміськбуд-3» (код ЄДРПОУ 04012678) ОСОБА_3 тричі вручено повістки про виклик до слідчого з метою проведення допиту з приводу фінансово-господарських взаємовідносини з ТОВ «Опт-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38506097), проте жодного разу останній не прибув.

Вищевикладене дає можливість слідству зробити висновок, що посадові особи ПАТ «Трест «Київміськбуд-3» (код ЄДРПОУ 04012678) умисно затягують проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080012348 від 31.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, що призводить до тяганини та не уможливлює забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а також прийняття законного рішення по провадженню в розумні строки.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вивченні та проведенні аналізу відомостей, що містяться в оригіналах первинних бухгалтерських документах, чорнових записах та інших фінансово-господарських документах пов'язаних з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ПАТ «Трест «Київміськбуд-3» (код ЄДРПОУ 04012678) та ТОВ «Опт-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38506097), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані і долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Також слідчий просив клопотання розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються..

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів оперативному працівнику за його дорученням, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання та надання слідчому тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю без можливості їх виїмки з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загрози зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Гачевського І.Ю., яке погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музикою А.В.. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12013110080012348 від 31.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України -задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Гачевському І.Ю. доступ до відомостей, що містяться в оригіналах первинних бухгалтерських документах, чорнових записах та інших фінансово-господарських документах, пов'язаних з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ПАТ «Трест «Київміськбуд-3» та ТОВ «Опт-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38506097), без можливості їх виїмки з можливістю ознайомлення з ними ьа отримання їх копій, а саме: