Ухвала суду № 51113687, 13.11.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3548/14

ун. № 759/19241/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. за участю секретаря Павлишиної А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві капітана міліції Гачевського І.Ю., яке погоджено з старшим прокурором Святошинського району м. Києва Музика А.В., про надання тимчасового доступу до майна, внесене в кримінальне провадження за № 1201400080008936 від 12.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві капітана міліції Гачевського І.Ю., яке погоджено з старшим прокурором Святошинського району м. Києва Музика А.В., про надання тимчасового доступу до майна та накладення арешту на майно, внесене в кримінальне провадження за № 1201400080008936 від 12.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до майна, яке на праві власності належить ТОВ «Лазурит-Плюс» (ЄДРПОУ 37394519) та відповідно до договору зберігання від 25.08.2014 року та договору зберігання від 19.03.2014 року знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 8, м. Київ, вул. Качалова, 5-А, м. Дніпропетровськ, просп. Калініна, 62.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201400080008936 від 12.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2014 між ТОВ «Лазурит-Плюс» (в особі директора ОСОБА_3) та ТОВ «Айс Інженірінг» (в особі директора ОСОБА_4.) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ «Айс Інженірінг» прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ «Лазурит-Плюс» та в подальшому зобов'язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 25.08.2014 директор ТОВ «Айс Інженірінг» ОСОБА_4 прийняв наступне майно:

1. Холодоагент ( фреон) R 404а YONGHE ( 10.9 кг.) (3824780000)- 1300 балонів- 14170 кг.- 1133600 грн.( 1 кг-80.00 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 404а SAN MEI ( 10.9 кг.) ( 3824780000) 1100 балонів- 11990 кг.- 959200 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R 407с SAN MEI ( 11.3кг) (3824780000)- 130 балонів- 1469 кг.- 114582 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)

4. Холодоагент ( фреон) R 407с YONGHE ( 11.3 кг.) (3824780000)- 400 балонів-4520 кг.- 352560 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

5. Холодоагент ( фреон) R 410а SAN MEI ( 11.3кг) (3824780000)- 120 балонів- 1356 кг.- 105768 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)

6. Холодоагент ( фреон) R 410а YONGHE ( 11.3 кг.) (3824780000)- 600 балонів-6780 кг.- 528840 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

7. Холодоагент ( фреон) R 507 YONGHE ( 11.3 кг.) (3824780000)- 2200 балонів-24860 кг.- 1988800 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

8. Холодоагент ( фреон) R 507 SAN MEI ( 11.3кг) (3824780000)-1100 балонів- 12430 кг.- 994400 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)

9. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) (2903399000)- 2200 балонів- 29920 кг.- 2333760 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

10. Холодоагент ( фреон) R 134а SAN MEI ( 13.6кг) (2903399000)- 900 балонів- 12240 кг.- 954720 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон- 13.6 кг.)

11. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг)(2901100000)-400 балонів-2600 кг.-189800 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон- 6.5 кг.)

12. Холодоагент ( фреон) R 23 SAN MEI ( 9 кг) (2903399000)- 20 балонів- 180 кг.- 36000 грн.( 1 кг.-200 грн.)( 1 балон- 9 кг.)

13. Холодоагент ( фреон) R 227еа SAN MEI ( 13.6кг) (2903399000)- 20 балонів- 272 кг.- 81600 грн.( 1 кг.- 300 грн.)( 1 балон- 13.6 кг.)

14. Холодоагент ( фреон) R 125а SAN MEI ( 10 кг) (2903399000)- 230 балонів- 2300 кг.- 552000 грн.( 1 кг.- 240 грн.)( 1 балон- 10 кг.)

15. Холодоагент ( фреон) R 134a Refrigerant( 13.6 кг) (2903399000)-1140 балонів-15504 кг.-1162800 грн. ( 1 кг.- 75 грн.)( 1 балон- 13.6 кг.).

Відповідно до договору зберігання від 25.08.2014 ТОВ «Айс Інженірінг» зобов'язується зберігати майно, що належить ТОВ «Лазурит-Плюс» за наступними адресами: м. Київ, вул. Якутська, 8, м. Київ, вул. Качалова, 5-А, м. Дніпропетровськ, пр.-т Калініна, 62. Вартість переданого майна становить 11488430 (одинадцять мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч чотириста тридцять) гривень.

Разом з тим встановлено, що 27.08.2014 між ТОВ «С.К.М.» (в особі директора ОСОБА_5) та ТОВ «Айс Інженірінг» (в особі директора ОСОБА_4.) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ «Айс Інженірінг» прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ «С.К.М.» та в подальшому зобов'язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 27.08.2014 директор ТОВ «Айс Інженірінг» ОСОБА_4 прийняв наступне майно:

1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) (2903710000)- 2100 балонів- 28560 кг.- 1713600 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( 3824740000) 1100 балонів- 14960 кг.- 1122000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R 141b ( 250 кг.) (2903730000)- 80 діжок- 20000 кг.- 1300000 грн.( 1 кг.- 65 грн.)( 1 діжка- 250 кг.)

4. Холодоагент ( фреон) 142b ( 13.6 кг.) (2903740000)- 1100 балонів-14960 кг.- 1092080 грн.( 1 кг-73 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

5. Холодоагент ( фреон) R 402а SAN MEI ( 11.3кг) (3824740000)- 300 балонів- 3390 кг.- 339000 грн.( 1 кг.- 100 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)

6. Холодоагент ( фреон) R 408а SAN MEI ( 10.9 кг.)(3824740000)-250 балонів-2725 кг.-272500 грн. ( 1 кг-100 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

Відповідно до договору зберігання від 27.08.2014 ТОВ «Айс Інженірінг» зобов'язується зберігати майно, що належить ТОВ «С.К.М.» за наступними адресами: м. Київ, вул. Якутська, 8, м. Київ, вул. Качалова, 5-А, м. Дніпропетровськ, пр.-т Калініна, 62. Вартість переданого майна становить 5839180 (п'ять мільйонів вісімсот тридцять дев'ять тисяч сто вісімдесят) гривень.

Разом з тим встановлено, що 19.09.2014 між ТОВ «Лазурит-Плюс» (в особі директора ОСОБА_3) та ТОВ «Айс Інженірінг» (в особі директора ОСОБА_4.) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ «Айс Інженірінг» прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ «Лазурит-Плюс» та в подальшому зобов'язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 19.09.2014 директор ТОВ «Айс Інженірінг» ОСОБА_4 прийняв наступне майно:

1. Холодоагент ( фреон) R 507 SAN MEI ( 11.3кг) (3824780000)-1140 балонів- 12882 кг.- 1030560 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)

2. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) (2903399000)- 1150 балонів- 15640 кг.- 1219920 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг)(2901100000)-1050 балонів-6825 кг.-498225 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон- 6.5 кг.)

Відповідно до договору зберігання від 19.09.2014 ТОВ «Айс Інженірінг» зобов'язується зберігати майно, що належить ТОВ «Лазурит-Плюс» за наступними адресами: м. Київ, вул. Якутська, 8, м. Київ, вул. Качалова, 5-А, м. Дніпропетровськ, пр.-т Калініна, 62. Вартість переданого майна становить 2748705 (два мільйони сімсот сорок вісім тисяч сімсот п'ять) гривень.

Разом з тим встановлено, що 19.09.2014 між ТОВ «С.К.М.» (в особі директора ОСОБА_5) та ТОВ «Айс Інженірінг» (в особі директора ОСОБА_4.) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ «Айс Інженірінг» прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ «С.К.М.» та в подальшому зобов'язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 19.09.2014 директор ТОВ «Айс Інженірінг» ОСОБА_4 прийняв наступне майно:

1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) (2903710000)- 2300 балонів- 31280 кг.- 1876800 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( 3824740000) 1150 балонів- 15640 кг.- 1173000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг).

Відповідно до договору зберігання від 19.09.2014 ТОВ «Айс Інженірінг» зобов'язується зберігати майно, що належить ТОВ «С.К.М.» за наступними адресами: м. Київ, вул. Якутська, 8, м. Київ, вул. Качалова, 5-А, м. Дніпропетровськ, пр.-т Калініна, 62. Вартість переданого майна становить 3049800 (три мільйони сорок дев'ять тисяч вісімсот) гривень.

28.03.2014 протоколом № 1 Загальних зборів ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) засновано вказане товариство, затверджено статут товариства, призначено директора товариства, затверджено статутний капітал товариства, затверджено акт про внесення учасниками товариства внеску до статутного капіталу майном, затверджено місцезнаходження та державну реєстрацію товариства. Так, відповідно до вказаного протоколу директором товариства призначено ОСОБА_4 з правом першого підпису всіх документів.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців директором ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) з 26.09.2014 являється ОСОБА_6, хоча загальних зборів учасників ТОВ «Айс Інженірінг», на яких вирішувалось питання про зміну керівника товариства не було.

Допитаний як свідок колишній директор ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) ОСОБА_4 показав, що 25.08.2014 року та 19.09.2014 року між ТОВ «Лазурит-Плюс» та ТОВ «Айс Інженірінг» було укладено договори зберігання, відповідно до яких ТОВ «Айс Інженірінг» прийняв від ТОВ «Лазурит-Плюс» на тимчасове платне зберігання майно, а саме: холодоагент (фреон), загальною вартістю - 11488430 (одинадцять мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч чотириста тридцять) грн. та 2748705 (два мільйони сімсот сорок вісім тисяч сімсот п'ять) грн. відповідно. А також 27.08.2014 року та 19.09.2014 року між ТОВ «С.К.М.» та ТОВ «Айс Інженірінг» було укладено договори зберігання, відповідно до яких ТОВ «Айс Інженірінг» прийняв від ТОВ «С.К.М.» на тимчасове платне зберігання майно, а саме: холодоагент (фреон), загальною вартістю - 5839180,00 (п'ять мільйонів вісімсот тридцять дев'ять тисяч сто вісімдесят) грн. та 3049800,00 (три мільйони сорок дев'ять тисяч вісімсот) грн. відповідно. Проте після свого незаконного звільнення з посади директора ТОВ «Айс Інженірінг», останнього не допускають до складських приміщень, де на зберіганні знаходиться майно, що належить ТОВ «С.К.М.» та ТОВ «Лазурит-Плюс».

Допитані як свідки директора ТОВ «С.К.М.» та ТОВ «Лазурит-Плюс» показали, що директор ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) ОСОБА_6, після свого призначення на посаду директора, перестала надавати їм можливість безперешкодного доступу, а також перевірити цілісність майна, що перебуває на зберіганні у ТОВ «Айс Інженірінг» у складських приміщеннях за наступними адресами: м. Київ, вул. Якутська, 8, м. Київ, вул. Качалова, 5-А, м. Дніпропетровськ, пр.-т Калініна, 62.

15.10.2014 до Святошинського районного суду внесено клопотання про надання тимчасових доступів до майна та оригіналів документів, які пов'язані з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ «Лазурит-Плюс» та ТОВ «С.К.М.» на зберігання ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) відповідно до договорів зберігання від 25.08.2014, 27.08.2014 та 19.09.2014, які знаходяться за фактичними місце знаходженнями складських приміщень ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), а саме: м. Київ, вул. Якутська, 8, м. Київ, вул. Качалова, 5-А, м. Дніпропетровськ, пр.-т Калініна, 62.

15.10.2014 слідчими суддями Святошинського районного суду клопотання, внесені слідчим відділом Святошинського РУ, задоволено.

06.11.2014, перебуваючи за адресою фактичного місце знаходження офісу ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), а саме: м. Київ, вул. Качалова, 5-А, директору ТОВ «Айс Інженірінг» ОСОБА_6 оголошено ухвалу Святошинського районного суду від 15.10.2014 № 759/17465/14-к для виконання. Проте, після ознайомлення з вище вказаною ухвалою, ОСОБА_6 повідомила, що підприємство, директором якого вона являється, не орендує офісне приміщення за адресою зазначеною в ухвалі, а тому дана ухвала її не стосується. В подальшому остання повідомила, що в офісі, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5-А, вона перебуває в гостях, проте в кого саме повідомити не змогла. Після цього остання зайшла до одного із кабінетів офісного приміщення, взяла свої особисті речі з робочого місця та покинула офіс, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5-А. Даний факт зафіксовано в присутності понятих.

В подальшому допитано осіб, які перебували в приміщенні офісу. В ході допиту яких встановлено, що за вказаною адресою знаходиться офіс ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), директором якого являється ОСОБА_6

Також слідчий просив клопотання розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходиться майно.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про відмову в задоволенні зазначеного клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання слідчому тимчасового доступу до майна, яке на праві власності належить ТОВ «Лазурит-Плюс» (ЄДРОУ 37394519), оскільки слідчим не доведено необхідність тимчасового доступу до майна.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В клопотанні старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві капітана міліції Гачевського І.Ю., яке погоджено з старшим прокурором Святошинського району м. Києва Музика А.В., про надання тимчасового доступу до майна, внесене в кримінальне провадження за № 1201400080008936 від 12.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда