Ухвала суду № 51113582, 16.05.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1669/14

ун. № 759/8223/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Макаренко В.В., при секретарі - Яцевич В.А., розглянувши, внесене у кримінальному провадженні №32014100080000003 клопотання слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенантом податкової міліції Сафроновим К.Р. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва старшим радником юстиції Брянцев В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Дюполь Системс» (код 34413898), які перебувають у володінні службових осіб реєстраційної служби Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області, з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого,

В С Т А Н О В И В:

16 травня 2014 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенант податкової міліції Сафронова К.Р. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до речей і документів стосовно ТОВ «Дюполь Системс» (код 34413898), які перебувають у володінні службових осіб реєстраційної служби Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області, з подальшим їх вилученням.

Дане клопотання обґрунтоване тим, слідчим управлінням ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110080000003 від 11.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до аналітичної довідки №207/16-20/368522236 від 30.12.2013 року, складеної інспектором відділу аналітичної роботи, моніторингу фінансових операцій та ведення баз даних управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві, службові особи ТОВ «Баулогістик» під час здійснення фінансово-господарської діяльності на протязі 2011 року з підприємствами що мають ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Еліре» (код 37265732), ТОВ «Стейдпрод» (код 37316870), ТОВ «Дюполь Системс» (код 34413898) реалізацію будівельних матеріалів на їх адресу фактично не здійснювали, а лише її документально оформлювали, товар в подальшому реалізовувався за готівку на території України через фізичних осіб підприємців, що є платниками єдиного податку.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність представника реєстраційної служби та прокурора.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

11.01.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №32014100080000003, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 3).

Відповідно до ч. 1 ст 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 11 ч. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», який є спеціальним Законом щодо КПК України, право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відповідний письмовий запит до державного реєстратора про надання доступу до документів до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Дюполь Системс» (код 34413898) ним не надавався.

Крім того, ст. 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачений порядок виїмки документів з реєстраційних справ, а ст. 13 вищевказаного Закону чітко передбачений порядок витребування документів з реєстраційних справ, який також слідчим не застосовувався під час розслідування у кримінальному провадженні №32014100080000003 від 11.01.2014 року.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевикладене, а також на вище перелічені вимоги ст.ст. 11,12,13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», у слідчого є достатня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Дюполь Системс» (код 34413898), які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з аналізу норм ч. 7 ст. 163 КПК України, розпорядження про надання можливості вилучення документів, є взаємопов'язаним з рішенням про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів. Оскільки суд прийшов до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Дюполь Системс» (код 34413898) питання щодо розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів не розглядається.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Сафронову К.Р про тимчасовий доступ до документів юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Дюполь Системс» (код 34413898), що знаходяться у володінні службових осіб в реєстраційній службі Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області та можливість їх вилучення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 163 КПК України суд, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанта податкової міліції Сафронова К.Р і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва старшим радником юстиції Брянцев В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Дюполь Системс» (код 34413898), які перебувають у володінні службових осіб реєстраційної служби Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області, з подальшим їх вилученням - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко