Ухвала суду № 51113557, 12.05.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1607/14

ун. № 759/7781/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Макаренко В.В., при секретарі - Яцевич В.А., розглянувши у судовому засіданні, внесене у кримінальному провадженні № 32013110080000071 клопотання старшим слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенант податкової міліції Замятіним А.В. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва радником юстиції Речицькою Н.А. про проведення обшуку в транспортному засобі Subaru Forester д.н. НОМЕР_1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, ст.ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3, ст.191 ч.5 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:

12 травня 2014 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В. про проведення обшуку в транспортному засобі Subaru Forester д.н. НОМЕР_1, з метою відшукання первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лексс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000071 від 24 травня 2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, ст.ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3 КК України

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та вказував про необхідність проведення даної слідчої дії, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукуванні документи та інформація, які мають значення для встановлення істини у справі, можуть зберігатися в даному автомобілі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від слідчого не надходило.

Враховуючи приписи ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши пояснення слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

26.07.2013 у ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 32013110080000105 відносно ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які в період з 01.02.2011 по 30.09.2012 р., використовуючи реквізити ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд", ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Вікторія Трейд" сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ "Украгро-тек" на загальну суму 5544,0 тис. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України (а.с. 6-10 - копія витягу).

Відповідно до пункту 6) частини 3 ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться.

У відповідності до частини 5 цієї ж процесуальної норми, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В даному клопотанні слідчого відсутні відомості згідно пункту 6) частини 3 ст.234 КПК України стосовно власника і фактичного володільця транспортного засобу марки Subaru Forester д.н. НОМЕР_1, щодо якого слідчий просить надати йому дозвіл на проведення обшуку, а також слідчим не доведено згідно частини 5 ст.234 КПК України наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі знаходяться в даному транспортному засобі, адже доказів того, що ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, являється кур'єром ОСОБА_9 та ОСОБА_3 по перевезенню грошових коштів здобутих злочинним шляхом, слідчим не надано, що в сукупності є правовими підставами для відмови у задоволенні клопотання.

Приймаючи до уваги наведене,

Керуючись статтями 13, 92, 94, 107, 163, 223, 234, 235, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшим слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенант податкової міліції Замятіним А.В. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва радником юстиції Речицькою Н.А. про проведення обшуку в транспортному засобі Subaru Forester д.н. НОМЕР_1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, ст.ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3, ст.191 ч.5 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко