Ухвала суду № 51113532, 15.04.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1297/14

ун. № 759/6129/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Макаренко В.В., при секретарі - Яцевич В.А., розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 42013110080000326 клопотання слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенант податкової міліції Сафронов К.Р. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва старшим радник юстиції Брянцевим В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів , по рахункам НОМЕР_1 відкритому на ім'я ОСОБА_3, НОМЕР_2, № НОМЕР_3, на ім'я ОСОБА_4, № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Надра», м. Київ (МФО 380764), з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенант податкової міліції Сафронов К.Р., -

В С Т А Н О В И В:

14 квітня 2014 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Сафронов К.Р. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення по рахункам № НОМЕР_1 відкритому на ім'я ОСОБА_3, НОМЕР_2, НОМЕР_3, на ім'я ОСОБА_4, № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Надра», м. Київ (МФО 380764), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000326 від 07.08.13, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_6, яка займає посаду директора ТОВ "ТД Компанія Єврохім" (код за ЄДРПОУ 37675376) спільно з громадянином ОСОБА_7, який займає посаду директора ПП "Фенікс 2008" (код за ЄДРПОУ 35850057) перебуваючи у місті Києві в період 2013 року з метою заниження податкових зобов'язань перед бюджетом, від одержаного прибутку вищевказаних підприємств, створили злочинну схему, яка сприяла умисному ухиленню від сплати податків, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольного їм підприємства ТОВ "Хімцентр" (код за ЄДРПОУ 37688867), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість на загальну суму близько 3,3 млн. грн., що є особливо великим розміром.

11.02.2014 в ході проведення обшуку за адресою реєстрації ТОВ «ТД Компанія «Єврохім» та ПП «Фенікс-2008»: м.Київ, б-р Дружби Народів 24/2, кв. 49, виявлено та вилучено пластикові картки фізичних осіб.

Окрім цього 11.02.2014 в ході проведення в ході проведення обшуку за адресою реєстрації ТОВ «ТД Компанія «Єврохім» та ПП «Фенікс-2008»: м.Київ, б-р Дружби Народів 19А, кв.61 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 92 390 грн., які можливо здобуті злочинним шляхом.

З метою встановлення осіб, які причетні до обготівковування грошових коштів, а також з метою встановлення походження грошових коштів вилучених в ході проведення обшуку за адресою: м.Київ, б-р Дружби Народів 19А, кв.61 необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність представника ПАТ «КБ «Надра» та прокурора.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

В пункті 4) частини 2 ст.160 КПК України, у клопотанні сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно частини 1, 2 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотання, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

В даному випадку, слідчий в порушення пункту 4) частини 2 ст.160 КПК України в своєму клопотанні не вказує, хто є володільцем рахунків № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, № НОМЕР_4 тимчасовий доступ до яких він просить надати суд, адже в мотивувальній частині клопотання слідчий зазначає, що рахунки № НОМЕР_1 відкриті на ім'я ОСОБА_8, НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_9, НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_10 відкриті у Публічне акціонерне товариство «Укрсиббанк» (АТ «Укрсиббанк»), МФО 351005, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, однак в прохальній частині клопотання слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю можливість їх вилучення по рахункам № НОМЕР_1 відкритому на ім'я ОСОБА_3, НОМЕР_2, № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4, № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Надра», (МФО 380764), за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, для можливості суду вирішити питання про виклик володільця документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до правил частини 1 ст.163 КПК України, або без такого відповідно до правил частини 2 ст.163 КПК України.

Крім цього, в пунктах 5), 6), 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що сторона кримінального провадження у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначає значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів … обґрунтування вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження…

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

В матеріалах клопотання відсутні докази того, що рахунки № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, НОМЕР_2, НОМЕР_3, на ім'я ОСОБА_4, № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 відкритті у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Надра», м. Київ (МФО 380764).

Твердження про вчинення кримінального правопорушення ґрунтуються виключно на протоколі обшуку від 11 лютого 2014 року за адресою реєстрації ТОВ «ТД Компанія «Єврохім» та ПП «Фенікс-2008»: м.Київ, б-р Дружби Народів 24/2, кв. 49, з якого не вбачається вилучення пластикових карток фізичних осіб, а саме:

-Банківська ОСОБА_11 Банк НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3 в кількості 1 шт.

-Банківська ОСОБА_11 Банк НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_4, в кількості 1 шт.

-Банківська ОСОБА_11 Банк НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_4, в кількості 1 шт.

-Банківська ОСОБА_11 Банк НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5, в кількості 1 шт.

Приймаючи до уваги наведене,

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенант податкової міліції Сафронов К.Р. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва старшим радник юстиції Брянцевим В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів , по рахункам № НОМЕР_1 відкритому на ім'я ОСОБА_3, НОМЕР_2, НОМЕР_3, на ім'я ОСОБА_4, № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Надра», м. Київ (МФО 380764), з подальшим їх вилученням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва Макаренко В.В.