Ухвала суду № 51113412, 03.09.2014, Святошинський районний суд міста Києва

Справа № 759/14887/14-к

У Х В А Л А

іменем України

"03" вересня 2014 р. слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кривов»яз А.П., при секретарі Тищенко М.А. розглянувши, погоджене зі заступником прокурора Святошинського району міста Києва Шевченком Ю.В., клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Литвиненка Д.О. про проведення обшуку у межах кримінального провадження № 32014100080000079 від 26.07.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Литвиненка Д.О. про проведення обшуку в житловому приміщенні, що належить ОСОБА_3, розташованому за адресою: АДРЕСА_1.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення його, виходячи із такого.

У клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32014100080000079 від 26.07.2014р.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ«Елтрейд» (код за ЄДРПОУ 32210275) в період з 2011 - 2013 ймовірно занизили податок на додану вартість за період за період грудень 2011 року - лютий 2014 року на суму 2 356 161,00 грн. та завищили суми податкового кредиту з податку на додану вартість на суму 2 356 161,00 грн., що підтверджується аналітичним дослідженням № 189/38039228 від 22.07.2014 року.

Так, згідно Аналітичного дослідження № 189/38039228 від 22.07.2014, встановлено, що службові особи ТОВ «Елтрейд» мали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ "ОНІКС КОМПАНІ ЛТД" (код ЄДРПОУ 37817014), ТОВ "ДАНЕР-ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 37868303), ТОВ "ДЕВЕН АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 37471577), ТОВ "ВЕСТЛІНГ АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38262237 ), ТОВ "АЛАНТЕХСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ "ПЕРІТУС АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ "УКРМЕТАЛТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38398399 ), ТОВ "ТЕНЗА ЛІГА" (код ЄДРПОУ 38703938).

Крім того встановлено, що в рамках ОРС № 07-08-02/142ог від 28.01.2014, по документуванню злочину який готується службовими особами ТОВ «Елтрейд», а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_3, які вступили в злочинну змову з метою ухилення від сплати податків, зібрані матеріали їх протиправної діяльності.

Крім того, в ході слідства встановлено, що до організації та ведення злочинної діяльності по ухиленню від сплати податків причетні ряд осіб із чітко вираженими ролями, зокрема ОСОБА_3, 26.12.1972 р. н., яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1, яка зберігає у себе за місцем фактичного проживання печатки та документи, що стосуються господарської діяльності ТОВ «Елтрейд» та ряду інших СГД.

Згідно з довідкою з реєстру прав власності на нерухоме майно 1/18 частина АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку, оскільки є достатні підстави вважати, що в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Елтрейд», що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження і можуть бути використані як доказі у ході судового розгляду даного провадження.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Литвиненку Д.О. на проведення обшуку в житловому приміщенні ОСОБА_3, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Елтрейд», що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ОНІКС КОМПАНІ ЛТД" (код ЄДРПОУ 37817014), ТОВ "ДАНЕР-ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 37868303), ТОВ "ДЕВЕН АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 37471577), ТОВ "ВЕСТЛІНГ АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38262237 ), ТОВ "АЛАНТЕХСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ "ПЕРІТУС АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ "УКРМЕТАЛТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38398399 ), ТОВ "ТЕНЗА ЛІГА" (код ЄДРПОУ 38703938), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп'ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв'язку, печатки підприємств, чорнові записи, що стосуються діяльності підприємства та мають значення для встановлення істини у справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: