Ухвала суду № 51113375, 21.08.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2702/14

ун. № 759/14186/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. за участю секретаря Павлишиної А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Топоровського В.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Паламарчук А.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 32014100080000173 від 17.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Топоровського В.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Паламарчук А.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 32014100080000173 від 17.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів, шляхом їх вилучення, які знаходятьсяу розпорядженніПТ «Ломбард Розман і компанії» (код ЄДРПОУ 35289903), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 18 К, що засвідчують взаємовідносини з підприємствамиТОВ «Вербена-Н» (код ЄДРПОУ 38150277) та ТОВ «Радіум» (код ЄДРПОУ 37266914) за період з 01.12.2012 по 31.04.2014, а саме:

- договори, угоди з усіма відповідними додатками до них, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт (наданих послуг), специфікації, сертифікати відповідності, звіти про виконані роботи, звіти замовників, зразки рекламних послуг, документи, що підтверджують походження товарно-матеріальних цінностей, розрахунки вартості виконаних робіт (наданих послуг), накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

- документи, що свідчать про форми розрахунківПТ «Ломбард Розман і компанії» (код ЄДРПОУ 35289903) з ТОВ «Вербена-Н» (код ЄДРПОУ 38150277) та ТОВ «Радіум» (код ЄДРПОУ 37266914) за період з 01.12.2012по 31.04.2014.

Також слідчий просив клопотання розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються..

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Топоровського В.В. в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів оперативному працівнику за його дорученням, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання та надання слідчому тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю без можливості їх виїмки з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загрози зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Топоровського В.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Паламарчук А.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 32014100080000173 від 17.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Топоровському В.В., тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів, шляхом їх вилучення, які знаходятьсяу розпорядженні ПТ «Ломбард Розман і компанії» (код ЄДРПОУ 35289903), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 18 К, що засвідчують взаємовідносини з підприємствами ТОВ «Вербена-Н» (код ЄДРПОУ 38150277) та ТОВ «Радіум» (код ЄДРПОУ 37266914) за період з 01.12.2012 по 31.04.2014, а саме:

- договори, угоди з усіма відповідними додатками до них, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт (наданих послуг), специфікації, сертифікати відповідності, звіти про виконані роботи, звіти замовників, зразки рекламних послуг, документи, що підтверджують походження товарно-матеріальних цінностей, розрахунки вартості виконаних робіт (наданих послуг), накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

- документи, що свідчать про форми розрахунківПТ «Ломбард Розман і компанії» (код ЄДРПОУ 35289903) з ТОВ «Вербена-Н» (код ЄДРПОУ 38150277) та ТОВ «Радіум» (код ЄДРПОУ 37266914) за період з 01.12.2012по 31.04.2014.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 26 вересня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда