Ухвала суду № 51112298, 23.09.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10762/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., при секретарі Хомутовській О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана міліції Сукача І.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан міліції Сукач І.В., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Кобилянського О., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100070000007 від 27.01.2014р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи підприємства ТОВ «АДМ» (код ЄДРПОУ24594429) під час фінансово-господарської діяльності, пов'язаної з виготовленням металевих чушок з кольорових металів відобразили по бухгалтерському та податковому обліках операції по придбанню металевих конструкцій, а також придбанню інших товарно-матеріальних цінностей та послуг від підприємств, які здійснювали «фіктивну» господарську діяльність, а саме: ТОВ «Інтермет ВС» (код 34319203), ПП «Арикон» (37156815), ТОВ «РИВС» (код 34914473), ТОВ «Екватор-Експрес» (код 37449850), за рахунок чого ухилились від сплати податків на загальну суму 4 802 706 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «РИВС» (код 34914473).

Згідно матеріалів досудового розслідування ТОВ «РИВС» (код 34914473) має рахунки №26050060733478, №26046060021387, №26001060761745 в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло юридичних осіб задіяних в схемі ухилення від сплати податків.

Відомості, що містяться в документах банківської установи стосовно її клієнта та відображують факт надходження/списання грошових коштів по рахункам товариства, використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні №32014100070000007.

За таких обставин, орган досудового слідства звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 27.01.2014 р. відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014100070000007.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення лише в копіях, оскільки у судовому засіданні слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана міліції Сукача І.В. - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Сукач Ігорю Васильовичу або за дорученням співробітникам податкової міліції СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення у копіях стосовно клієнта ТОВ «РИВС» (код 34914473), що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме: відомостей про рух грошових коштів ТОВ «РИВС» (код 34914473) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунках №26050060733478, №26046060021387, №26001060761745 за період з 01.10.2010 по 31.12.2012; копії юридичної справи ТОВ «РИВС» (код 34914473) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; копії договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; копії довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; копій договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), а також копії карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Васильченко