Ухвала суду № 51108989, 16.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34165/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Борця І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Борця І.В. про обшук,-

В С Т А Н О В И В :

16.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Борця І.В., погоджене прокурором Кричуном В.В., про обшук.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000514, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України. У клопотанні слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території м. Києва та Київської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях низки суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб), в тому числі: ТОВ «Логавтотранс» (ЄДРПОУ 39117469), ТОВ «Євросоя» (ЄДРПОУ 39379581), ТОВ «Юнікс Альфа» (код ЄДРПОУ 39475945), ТОВ «Вектор Соя» (код ЄДРПОУ 39524562), ТОВ «Агроміксінвест» (код ЄДРПОУ 38797523), ТОВ «Альфа 77» (код ЄДРПОУ 37237333), ТОВ «Протеїн актив» (код ЄДРПОУ 39379377), ТОВ «Ефіоіл» (код ЄДРПОУ 39475861), ТОВ «Альфа корм» (код ЄДРПОУ 39465214), ТОВ «Протекс трейд» (код ЄДРПОУ 36415658) та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Внаслідок протиправних дій невстановлених осіб державі щомісяця заподіюється збиток на загальну суму близько 20 млн. грн.

Для реалізації своїх протиправних намірів зазначеними підприємствами були відкриті банківські рахунки у ПАТ КБ «ЄвроБанк», МФО 380355 (ТОВ «Євросоя» - №26001166800001 від 22.10.2014, №26045166800001 від 16.03.2015, № 260271668001 від 18.03.2015, ТОВ «Юнікс Альфа» - №26009177750001 від 02.12.2014, ТОВ «Вектор соя» - №26006181200001 від 16.12.2014, ТОВ «Агроміксінвест» - №26005123300001 від 11.03.2014, №26049123300001 від 17.01.2015, ТОВ «Альфа 77» - №260000414701 від 08.02.2011, №26040041470001 від 10.01.2012, ТОВ «Протеїн актив» - №26004166670001 від 22.10.2014, №26048166670001 від 16.06.2015, ТОВ «Ефіоіл» - №26001177800001 від 02.12.2014, ТОВ «Альфа корм» - №26003173460001 від 18.11.2014, ТОВ «Протекс трейд» - №260080371301 від 08.11.2010) та ПАТ «ВіЕс Банк», МФО 325213 (ТОВ «Логавтотранс» - №26004000014806 від 06.03.2014).

Зазначені рахунки підприємств використовуються як отримувачі безготівкових грошових коштів підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, в тому числі ті що визнані переможцями тендерів та отримували державні кошти, зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенню їх в готівку та подальшому привласненні.

За інформацією СБУ, печатки, штампи фіктивних підприємств, готівкові кошти, що здобуті в результаті вчинення протиправних дій, документи, що відображають взаємовідносини суб'єктів господарювання із фіктивними підприємствами (у тому числі фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Євросоя» (код ЄДРПОУ 39379581), ТОВ «Юнікс Альфа» (код ЄДРПОУ 39475945), ТОВ «Вектор соя» (код ЄДРПОУ 39524562), ТОВ «Агроміксінвест» (код ЄДРПОУ 38797523), ТОВ «Альфа 77» (код ЄДРПОУ 37237333), ТОВ «Протеїн актив» (код ЄДРПОУ 39379377), ТОВ «Ефіоіл» (код ЄДРПОУ 39475861), ТОВ «Альфа корм» (код ЄДРПОУ 39465214), ТОВ «Протекс трейд» (код ЄДРПОУ 36415658), ТОВ «Логавтотранс»), зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств, комп'ютерна техніка (ноутбуки, айпади, макбуки, аймаки, тощо), електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, відеореєстратори тощо), а також документально не підтверджені значні суми готівкових коштів, можуть знаходитися в основному офісі організатора злочинної схеми - ОСОБА_2 який знаходиться на території Інституту фізики НАН України, за адресою: м. Київ, пр. Науки, буд. 46, корпус 3, 4 поверх.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно адміністративна будівля, об'єкту житлової нерухомості за адресою: м. Київ, пр. Науки, буд. 46, на праві власності зареєстрований за Інститутом фізики Національної академії наук України, форма власності державна.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Борцю Ігорю Володимировичу дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень які розташовані на четвертому поверсі, корпусу № 3, за адресою: м. Київ, пр. Науки, буд. 46, яка на праві власності зареєстрована за Інститутом фізики Національної академії наук України, форма власності державна, з метою відшукання та вилучення документів, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: печаток, штампів фіктивних підприємств, документів, що відображають взаємовідносини суб'єктів господарювання із фіктивними підприємствами (у тому числі фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Євросоя» (код ЄДРПОУ 39379581), ТОВ «Юнікс Альфа» (код ЄДРПОУ 39475945), ТОВ «Вектор соя» (код ЄДРПОУ 39524562), ТОВ «Агроміксінвест» (код ЄДРПОУ 38797523), ТОВ «Альфа 77» (код ЄДРПОУ 37237333), ТОВ «Протеїн актив» (код ЄДРПОУ 39379377), ТОВ «Ефіоіл» (код ЄДРПОУ 39475861), ТОВ «Альфа корм» (код ЄДРПОУ 39465214), ТОВ «Протекс трейд» (код ЄДРПОУ 36415658), ТОВ «Логавтотранс»), а також документів, що відображають взаємовідносини між ТОВ «АКБ-Центр» (код ЄДРПОУ 38418818), ТОВ «Акватіка» (код ЄДРПОУ 35077354), ТОВ «Шлях Розвитку» (код ЄДРПОУ 38286067), ТОВ «Інойл-сервіс» (код ЄДРПОУ 33635392), ТОВ «Ексім-Стандарт» (код ЄДРПОУ 32856593), ТОВ «Росекспорт М» (код ЄДРПОУ 21644724) та суб'єктами господарювання, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств, комп'ютерної техніки (ноутбуки, айпади, макбуки, аймаки), електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, відеореєстратори).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова