Ухвала суду № 51108949, 21.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32534/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Горова Т. Г., за участі слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Циби М.Д., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

04.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Циби М.Д., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб'єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні операцій в інтересах підприємств реального сектору економіки, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування та маскування джерел походження таких коштів), шляхом залучення до проведення банківських операцій з видачі готівкових коштів осіб, які не мають будь-якого відношення до їх відкриття та обслуговування.

На даний час відомо, що вказаними особами з використанням підконтрольних суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Атлант Євротрейд» (ЄДРПОУ 39277315), ТОВ «Евада Інвест» (ЄДРПОУ 39277306), ТОВ «Астер Констракшн» (ЄДРПОУ 39521205), ТОВ «Укрторгарт» (ЄДРПОУ 39463201), ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (ЄДРПОУ 39501587), ТОВ «Селлер-Трейд» (ЄДРПОУ 38344757) на території м. Київ, здійснюється діяльність, пов'язана зі створенням суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності для проведення підприємствами реального сектору економіки операцій, пов'язаних з виведенням готівкових коштів у неконтрольований Державою обіг, а також використання отриманої готівки в злочинних оборудках.

На даний час для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуються розрахункові рахунки ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (ЄДРПОУ 39501587) №26000052736264, №26050052712454, які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

1. Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Цибі Миколі Дмитровичу тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (ЄДРПОУ 39501587) №26000052736264, №26050052712454, з моменту їх відкриття до 21.09.2015, відкритих в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках вказаної юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків товариства;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/32534/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Цибі Миколі Дмитровичу.

Слідчий суддя І. В. Литвинова