Ухвала суду № 51108649, 21.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32537/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Горовій Т. Г., за участі слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Циби М.Д., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

04.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Циби М.Д., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб'єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні операцій в інтересах підприємств реального сектору економіки, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування та маскування джерел походження таких коштів), шляхом залучення до проведення банківських операцій з видачі готівкових коштів осіб, які не мають будь-якого відношення до їх відкриття та обслуговування.

На даний час відомо, що вказаними особами з використанням підконтрольних суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Атлант Євротрейд» (ЄДРПОУ 39277315), ТОВ «Евада Інвест» (ЄДРПОУ 39277306), ТОВ «Астер Констракшн» (ЄДРПОУ 39521205), ТОВ «Укрторгарт» (ЄДРПОУ 39463201), ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (ЄДРПОУ 39501587), ТОВ «Селлер-Трейд» (ЄДРПОУ 38344757) на території м. Київ, здійснюється діяльність, пов'язана зі створенням суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності для проведення підприємствами реального сектору економіки операцій, пов'язаних з виведенням готівкових коштів у неконтрольований Державою обіг, а також використання отриманої готівки в злочинних оборудках.

На даний час для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуються розрахункові рахунки ТОВ «Інвестиційна компанія «Травіан» (ЄДРПОУ 37438325) № 26501300641111, які відкриті в Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у володінні Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

1. Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Цибі Миколі Дмитровичу, або за його дорученням іншим працівникам МВС України тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Інвестиційна компанія «Травіан» (ЄДРПОУ 37438325) № 26501300641111, з моменту їх відкриття до 21.09.2015, відкритих в Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках вказаних юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків товариства;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/32537/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Цибі Миколі Дмитровичу.

Слідчий суддя І. В. Литвинова