Ухвала суду № 51106966, 21.09.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7604/15-к

Провадження № 1-кс/727/2272/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Нікітович О.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Семенюк В.Г.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції Семенюка В.Г., про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014260000000026 від 28.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюк В.Г. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 28.08.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 22014260000000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, відповідно до яких: з операційної каси відділення №3 ПАТ «Прайм-Банк» (м. Чернівці, вул. Кочубея, буд. №33-А) було видано кошти фізичним особам-резидентам без відкриття рахунку в сумі 149,5 тис. грн. кожному із призначенням «Видача коштів по переказу на користь фізичної особи - резидента». Декілька разів видавалися на ім'я ОСОБА_2, ОСОБА_3 Допитані в якості свідків останні показали, що вони вказані кошти не отримували у відділенні № 3 ПАТ «Прайм-Банк», наявність своїх паспортних даних в касових документах пояснити не можуть.

Вказує, що відповідно до листа ДПІ у Голосіївському районі головного управління ДФС у м. Києві 20.03.2014 ТОВ «Анкотекс» ідентифікаційний код 39131279 відкрито рахунок № НОМЕР_1 (валюта рахунку: російський рубль, долар США, євро, українська гривня) в ПАТ «Прайм Банк»; 19.03.2014 ТОВ Крон-Текс» ідентифікаційний код 3913423 відкрито рахунок № НОМЕР_2 (валюта рахунку: російський рубль, долар США, євро, українська гривня) в ПАТ «Прайм Банк»; 18.03.2014 ТОВ «Ферал Опттрейд» ідентифікаційний код 39133407 відкрито рахунок № НОМЕР_3 (валюта рахунку: російський рубль, долар США, євро, українська гривня) в ПАТ «Прайм Банк».

Зазначає, що впродовж липня 2014 року з операційної каси відділення №3 ПАТ «Прайм-Банк» (м. Чернівці, вул. Кочубея, буд. №33-А) фізичним особам - нерезидентам видано кошти в сумі 24 млн. 265 тис. доларів США та 150 тис. євро, які надійшли з Великої Британії у вигляді переказів без відкриття поточних рахунків фізичними особами. При цьому, видача коштів з каси оформлялась кожного робочого дня місяця по 12,5 тис. доларів США шляхом проведення від 70 до 320 виплат на підставі фіктивних документів іноземних громадян, які на час проведення банківської операції на території України не перебували.

Вказує, що згідно з даними форми № 747 «Звіт про касові обороти» у вересні 2014 року до каси відділення № 3 ПАТ «Прайм-Банк» (м. Чернівці, вул. Кочубея, буд. №33-А) надійшли готівкові кошти в сумі 44 700 000 грн., які в повній сумі були видані з каси відділення № 3 ПАТ «Прайм-Банк» (м. Чернівці, вул. Кочубея, буд. №33-А) за символом 45 «Видача кредитів готівкою». Видача коштів за символом 45 «Видача кредитів готівкою» здійснювалася з 17 по 19 вересня 2014 року згідно договорів на обслуговування, укладених ПАТ «Прайм-Банк» з юридичною особою - фінансовою компанією, які в подальшому перераховували кошти для виплати фізичним особам (надання кредиту) без відкриття рахунку.

Зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ «Прайм-Банк», ідентифікаційний код 26051650, м. Київ, вул. Богданівська, 24, мають важливе значення та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженні, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликається.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню .

Встановлено, що 28.08.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 22014260000000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, відповідно до яких: з операційної каси відділення №3 ПАТ «Прайм-Банк» (м. Чернівці, вул. Кочубея, буд. №33-А) було видано кошти фізичним особам-резидентам без відкриття рахунку в сумі 149,5 тис. грн. кожному із призначенням «Видача коштів по переказу на користь фізичної особи - резидента». Декілька разів видавалися на ім'я ОСОБА_2, ОСОБА_3 Допитані в якості свідків останні показали, що вони вказані кошти не отримували у відділенні № 3 ПАТ «Прайм-Банк», наявність своїх паспортних даних в касових документах пояснити не можуть.

Відповідно до листа ДПІ у Голосіївському районі головного управління ДФС у м. Києві 20.03.2014 ТОВ «Анкотекс» ідентифікаційний код 39131279 відкрито рахунок № НОМЕР_1 (валюта рахунку: російський рубль, долар США, євро, українська гривня) в ПАТ «Прайм Банк»; 19.03.2014 ТОВ Крон-Текс» ідентифікаційний код 3913423 відкрито рахунок № НОМЕР_2 (валюта рахунку: російський рубль, долар США, євро, українська гривня) в ПАТ «Прайм Банк»; 18.03.2014 ТОВ «Ферал Опттрейд» ідентифікаційний код 39133407 відкрито рахунок № НОМЕР_3 (валюта рахунку: російський рубль, долар США, євро, українська гривня) в ПАТ «Прайм Банк».

Впродовж липня 2014 року з операційної каси відділення №3 ПАТ «Прайм-Банк» (м. Чернівці, вул. Кочубея, буд. №33-А) фізичним особам - нерезидентам видано кошти в сумі 24 млн. 265 тис. доларів США та 150 тис. євро, які надійшли з Великої Британії у вигляді переказів без відкриття поточних рахунків фізичними особами. При цьому, видача коштів з каси оформлялась кожного робочого дня місяця по 12,5 тис. доларів США шляхом проведення від 70 до 320 виплат на підставі фіктивних документів іноземних громадян, які на час проведення банківської операції на території України не перебували.

Згідно з даними форми № 747 «Звіт про касові обороти» у вересні 2014 року до каси відділення № 3 ПАТ «Прайм-Банк» (м. Чернівці, вул. Кочубея, буд. №33-А) надійшли готівкові кошти в сумі 44 700 000 грн., які в повній сумі були видані з каси відділення № 3 ПАТ «Прайм-Банк» (м. Чернівці, вул. Кочубея, буд. №33-А) за символом 45 «Видача кредитів готівкою». Видача коштів за символом 45 «Видача кредитів готівкою» здійснювалася з 17 по 19 вересня 2014 року згідно договорів на обслуговування, укладених ПАТ «Прайм-Банк» з юридичною особою - фінансовою компанією, які в подальшому перераховували кошти для виплати фізичним особам (надання кредиту) без відкриття рахунку.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні, які знаходиться у володінні ПАТ «Прайм-Банк», ідентифікаційний код 26051650, м. Київ, вул. Богданівська, 24, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та рече й не підлягає задоволенню, оскільки слідчим наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення почеркознавчих експертиз.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції Семенюку В.Г. тимчасовий доступ до документів, з можливіст. їх вилучення на період проведення почеркознавчих експертиз, які перебувають у володінні ПАТ «Прайм-Банк», ідентифікаційний код 26051650, м. Київ, вул. Богданівська, 24, а саме до:

1. До руху із зазначенням контрагентів по рахунках відкритих в ПАТ «Прайм-Банк» ідентифікаційний код 26051650 ТОВ «Анкотекс», ідентифікаційний код 39131279, юр. адреса м. Київ, вул. Боженка, 86-Г, а саме:- рахунку № НОМЕР_1 (валюта рахунку - російський рубль) за період з 20.03.2014 по 19.05.2014;

- рахунку № НОМЕР_1 (валюта рахунку - долар США) за період з 20.03.2014 по 19.05.2014;

- рахунку № НОМЕР_1 (валюта рахунку - євро) за період з 20.03.2014 по 19.05.2014;

- рахунку № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня) за період з 20.03.2014 по 20.05.2014.

2. До руху коштів із зазначенням контрагентів по рахунках відкритих в ПАТ «Прайм-Банк» ідентифікаційний код 26051650 ТОВ «Крон-Текс», ідентифікаційний код 39134023, юр. адреса м. Київ, вул. Теремківська, 2-Г, а саме:- рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку - російський рубль) за період з 19.03.2014 по 19.05.2014;

- рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку - долар США) за період з 19.03.2014 по 19.05.2014;

- рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку - євро) за період з 19.03.2014 по 19.05.2014;

- рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня) за період з 19.03.2014 по 20.05.2014.

3. До руху коштів із зазначенням контрагентів по рахунках відкритих в ПАТ «Прайм-Банк» ідентифікаційний код 26051650 ТОВ «Ферал Опттрейд», ідентифікаційний код 39133407, юр. адреса м. Київ, вул. Деміївська, 22-А, а саме:- рахунку № НОМЕР_3 (валюта рахунку - російський рубль) за період з 18.03.2014 по 19.05.2014;

- рахунку № НОМЕР_3 (валюта рахунку - долар США) за період з 19.03.2014 по 18.05.2014;

- рахунку № НОМЕР_3 (валюта рахунку - євро) за період з 19.03.2014 по 18.05.2014;

- рахунку № НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня) за період з 18.03.2014 по 20.05.2014.

4. До руху коштів по рахунку № 290950100 відкритому в ПАТ «Прайм-Банк» м. Київ МФО 300669, ідентифікаційний код 26051650 щодо перерахування коштів на даний рахунок юридичними особами ТзОВ «Анкотекс» ідентифікаційний код 39131279, ТзОВ «Крон-Текс» ідентифікаційний код 39134023, ТзОВ «Ферал Опттрейд» ідентифікаційний код 39133407, за період з 30.07.2014 по 28.08.2014.

5. До договорів на обслуговування укладених ПАТ «Прайм-Банк» із ТзОВ «Ферал Опттрейд», ідентифікаційний код 39133407, юр. адреса м. Київ, вул. Деміївська, 22-А; ТзОВ «Крон-Текс», ідентифікаційний код 39134023, юр. адреса м. Київ, вул. Теремківська, 2-Г; ТзОВ «Анкотекс», ідентифікаційний код 39131279, юр. адреса м. Київ, вул. Боженка, 86-Г, щодо приймання платежів від вказаних юридичних осіб для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів.

6. До документів, щодо надходження до ПАТ «Прайм-Банк» коштів в сумі 24 млн. 265 тис. доларів США та 150 тис. євро з Великої Британії у вигляді переказів без відкриття поточних рахунків фізичними особами та які в подальшому протягом липня 2014 року були видані через касу відділення № 3 ПАТ «Прайм-Банк» (м. Чернівці, вул. Кочубея, буд. №33-А) фізичним особам - нерезидентам.

7. До всіх касових документів, щодо вчинення касових операцій з видачі готівки з каси відділення № 3 ПАТ «Прайм-Банк» (м. Чернівці, вул. Кочубея, буд. №33-А) в період з 17 по 19 вересня 2014 року в загальній сумі 44 700 000 грн. за символом 45 «Видача кредитів готівкою»; тимчасовий доступ до договорів на обслуговування, укладених ПАТ «Прайм-Банк» з юридичною (ними) особою (ми) - фінансовою компанією, яка (які) перерахували кошти в ПАТ «Прайм-Банк» для подальшої виплати фізичним особам через касу банку відділення № 3 ПАТ «Прайм-Банк» (м. Чернівці, вул. Кочубея, буд. №33-А) в період з 17 по 19 вересня 2014 року в загальній сумі 44 700 000 грн. за символом 45 «Видача кредитів готівкою».

Строк пред'явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.