Ухвала суду № 51105212, 11.06.2014, Путильський районний суд Чернівецької області

11 червня 2014 року

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2014 року

Слідчий суддя Путильського районного суду Чернівецької області Дідух Д.В. розглянувши клопотання начальника слідчого СВ Путильського РВ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню за реєстраційним номером 12014260130000075 від 07 травня 2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

Протягом 2012 року службові особи Управління капітального будівництва Чернівецької облдержадміністрації, зловживаючи службовим становищем, в грудні 2012 року склали та підписали акти форми КБ-2в та КБ-3 щодо проведення будівництва Усть-Путильської ЗОШ 1-НІ ступенів Путильського району Чернівецької області, де будівництво не проводилось, а грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ "Трейдербуд", чим завдано шкоду державному бюджету України.

Згідно представленого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, по даному факту було зареєстровано кримінальне провадження за № 12014260130000075 від 07 травня 2014 року за ст.364 ч.2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що можливу причетність до вчинення даного кримінального правопорушення можуть мати службові особи управління капітального будівництва Чернівецької ОДА та посадові особи ТОВ "Трейдербуд, поскільки вказане підприємство неодноразово являлось переможцем конкурсних торгів. В подальшому будівельні роботи не виконувались, а бюджетні кошти виділені для їх виконання перераховувались на рахунки підставних фірм, які зареєстровані в інших регіонах України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Трейдербуд" проводило ризикові фінансові операції з ТОВ " Астарта Трейд-М" код ЄДРПОУ 38170799, яке має в своєму розпорядженні р\р 26004140001103 в ПАТ "Банк ринкові технології" МФО 380786.

На даний час виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в ПАТ " Банк ринкові технології" МФО 380786 за адресою:м. Київ, вул. Фрунзе,109\2.

Начальник СВ Путильського РВ УМВС ОСОБА_1 своїм клопотанням, погодженим з прокурором Путильського району просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в даному банку.

Вивчивши матеріали надані з клопотанням, вважаю за необхідне провести розгляд клопотання без виклику посадової особи у володінні якої знаходиться така інформація.

На підставі викладеного вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159-160, п.7 ст.162 КПК України,- слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Дати дозвіл начальнику СВ Путильського РВ УМВС ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки коштів, з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з 01.11.2012 року по 31.12.2013 р. в ПАТ "Банк ринкові технології" МФО 380786 за адресою: Київ, вул. Фрунзе,109\2 по наступному рахунку:

-ТОВ " Астарта Трейд -М "( ЄДРПОУ 38170799) р\р 26004140001103.

Ухвала дійсна протягом 20 (двадцять) днів з дня її винесення.

Слідчий суддя Путильського районного

Ухвалу суду отримав « »