Ухвала суду № 51105112, 11.06.2014, Путильський районний суд Чернівецької області

11 червня 2014 року

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2014 року

Слідчий суддя Путильського районного суду Чернівецької області Дідух Д.В. розглянувши клопотання начальника слідчого СВ Путильського РВ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню за реєстраційним номером 12014260130000075 від 07 травня 2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

Протягом 2012 року службові особи Управління капітального будівництва Чернівецької облдержадміністрації, зловживаючи службовим становищем, в грудні 2012 року склали та підписали акти форми КБ-2в та КБ-3 щодо проведення будівництва Усть-Путильської ОСОБА_2 ступенів Путильського району Чернівецької області, де будівництво не проводилось, а грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ "Трейдербуд", чим завдано шкоду державному бюджету України.

Згідно представленого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, по даному факту було зареєстровано кримінальне провадження за № 12014260130000075 від 07 травня 2014 року за ст.364 ч.2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що можливу причетність до вчинення даного кримінального правопорушення можуть мати службові особи управління капітального будівництва Чернівецької ОДА та посадові особи ТОВ "Трейдербуд", поскільки вказане підприємство неодноразово являлось переможцем конкурсних торгів. В подальшому будівельні роботи не виконувались, а бюджетні кошти виділені для їх виконання перераховувались на рахунки підставних фірм, які зареєстровані в інших регіонах України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Трейдербуд" проводило ризикові фінансові операції з ТОВ "Мета-Днепр" код ЄДРПОУ 38530549, яке має в своєму розпорядженні р\р 26009318880104 в ПАТ "Грін Банк" МФО 332324.

На даний час виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в ПАТ "Грін Банк" МФО 332324 за адресою:м. Київ, вул. Стельмаха,10А.

Начальник СВ Путильського РВ УМВС ОСОБА_1 своїм клопотанням, погодженим з прокурором Путильського району просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в даному банку.

Вивчивши матеріали надані з клопотанням, вважаю за необхідне провести розгляд клопотання без виклику посадової особи у володінні якої знаходиться така інформація.

На підставі викладеного вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159-160, п.7 ст.162 КПК України,- слідчий суддя

Дати дозвіл начальнику СВ Путильського РВ УМВС ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки коштів, з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з 01.11.2012 року по 31.12.2013 р. в ПАТ "Грін Банк" МФО 332324 за адресою: Київ, вул. Стельмаха,10А по наступному рахунку:

-ТОВ " Мета-Днепр"( ЄДРПОУ 38530549) р\р 26009318880104.

Ухвала дійсна протягом 20 (двадцять) днів з дня її винесення.