Ухвала суду № 51102828, 16.01.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/348/15к

Номер провадження 1кс/712/174/15

м. Черкаси 16 січня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_1, слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12014250040004736 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 3 класу ОСОБА_1 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у квітні 2013 року ВСГО «Федерація Футболу України» за кошти, які виділяються на розвиток дитячо-юнацького футболу регіонам закуплено футбольні мячі для дітей на суму 1,6 млн. грн.

ВСГО «Федерація Футболу України» як неприбуткова громадська організація укладає договір №1 від 23.04.2013 року з фірмою-посередником «Спецторг-2009», яка на отримані від ВСГО «ФФУ» кошти закуповує 20 000 мячів у компанії «TEMPO Enterprises», Республіка Пакистан.

Згідно експертного висновку ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» №74.90.19-023/13 від 15.11.2013 року мячі футбольні розмір 3 і розмір 4, що використовуються на відкритому повітрі (виробник компанія «TEMPO Enterprises», Республіка Пакистан: постачальник ПП «Спецторг-2009» м. Черкаси, договір поставки №1 від 23.04.2013, партія 20000 шт. не відповідають вимогам міжнародного стандарту «IMS Международний стандарт игрових мячей» за експлуатаційними характеристиками, органолептичними показниками та за показником «рівень запаху».

ВСГО «ФФУ» придбала 20000 мячів по 79,95 грн. за штуку загальною вартістю 1599000,00 грн. Як виявилось, мячі були куплені за значно більші ціни, ніж декларує сам виробник.

Згідно отриманої інформації від виробника мячів - TEMPO Enterprises, Пакистан, з вказанням прайсових цін мячі коштують $3,55 (розмір 3) та $3,65 (розмір 4).

ВСГО «ФФУ» згідно Договору закупила 8 000 мячів 3-го розміру та 12 000 мячів 4-го розміру. Вартість мячів згідно наданого прайсу TEMPO Enterprises: 8 000 х $3,55 + 12 000 х $3,65 = $28 400 + $43 800 = $72200.

Додатково до цієї ціни додається 20% ПДВ, 20% мита, а також вартість доставки з порту Карачі ($0,5 за один мяч).

Виходить: $72 200 + $14 440 + $14 440 + $10.000 = $111.080

Таким чином, вартість одного оподаткованого, розмитненого та доставленого в Україну мяча складе $111.080 / 20.000 шт. = $5,554.

За офіційним курсом НБУ станом на 23 квітня 2013 року (дата підписання Договору) долар становив 7,993 грн. Відповідно, вартість одного мяча складає: $5,554 х 7,993 грн. = 44,39 грн.

Отже, купівля мячів за завищеною ціною принесла ПП «Спецторг-2009» 35,56 грн. на одному мячі, а на всій партії 711200 грн.

Крім того, серед видів економічної діяльності ПП «Спецторг-2009» не значиться «купівля спортивного інвентаря» та підприємство не проводило зовнішньо-економічної діяльності, тобто імпорту та експорту товарів. Єдиною операцією з іноземним партнером у діяльності ПП «Спецторг-2009» значиться купівля у 2013 році картонних упаковок (лотків для яєць) у Молдові.

Враховуючи вищевикладене, жодних пакистанських мячів ПП «Спецторг-2009» взагалі не закупляло, а провело фіктивну (безтоварну) операцію та конвертувало безготівкові кошти в готівку для ВСГО «Федерація Футболу України».

Обслуговує ВСГО «Федерація Футболу України» ПАТ «ПУМБ», м.Донецьк, вул. Університетська, 2а, код банку 334851.

З метою повного, всебічного та обєктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у отриманні тимчасовому доступу до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП «Спецторг-2009» (код ЄДРПОУ 36584435), а саме договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ПП «Спецторг-2009» (код ЄДРПОУ 36584435) з ВСГО «Федерація Футболу України» (код ЄДРПОУ 14279566) з можливістю їх вилучення за період з 01.04.2013 по 01.12.2014.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи те, що вказаний документ має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП «Спецторг-2009» (код ЄДРПОУ 36584435), а саме договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ПП «Спецторг-2009» (код ЄДРПОУ 36584435) з ВСГО «Федерація Футболу України» (код ЄДРПОУ 14279566) з можливістю їх вилучення за період з 01.04.2013 по 01.12.2014.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163 , 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП «Спецторг-2009» (код ЄДРПОУ 36584435), а саме договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ПП «Спецторг-2009» (код ЄДРПОУ 36584435) з ВСГО «Федерація Футболу України» (код ЄДРПОУ 14279566) з можливістю їх вилучення за період з 01.04.2013 по 01.12.2014.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2О.(або іншу особу за дорученням слідчого).

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : Грабовий П.С.