Ухвала суду № 51102707, 15.01.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/294/15-к

Провадження №1кс/712/161/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 15 січня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.В., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000149, ст. слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, і погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014250000000149 від 20.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи СФГ «Нива» (код ЄДРПОУ 25583505) перебуваючи на спеціальному режимі оподаткування, не маючи матеріальних та технічних можливостей для вирощування та продажу сільськогосподарської продукції, в період з 01.07.2014 по 30.09.2014 відобразили по податковій звітності начебто реалізацію сільгосппродукції (гарбузове насіння, льон, соя, соняшник) без фактичного його постачання, чим вчинили пособництво в ухиленні від сплати податку на додану вартість службовим особам ТОВ «Завод олійних культур ОСОБА_3» на суму 645,6 тис. грн, ТОВ «Лідер Снек» на суму 1200 тис. грн., ТОВ «Стандарт Україна» на суму 1 201тис. грн., ПрАТ «Рамбурс» на суму 682 тис. грн., а всього на загальну суму 3728,6 тис. грн., що є в значних розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи СФГ «Нива» (код ЄДРПОУ 25583505) в квітні 2013 року уклали із ТОВ «Гар Технологія» (м. Дніпропетроськ, код ЄДРПОУ 37621399) договір суборенди земельної ділянки площею 4752 га землі у Жовтневому районі Миколаївської області та 9514 га землі у Білозерському районі Херсонської області.

В звязку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Гар Технологія», а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що повязані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Бабушкінського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Дніпропетровськ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали ( уразі їх відсутності, з вмотивованої причини, завірені належним чином копії) документів реєстраційної справи ТОВ «Гар Технологія» (м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ 37621399), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що повязані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які на даний час перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Бабушкінського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Дніпропетровськ.

Організацію виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу Міністерства доходів і зборів України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий