Ухвала суду № 51102679, 13.01.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/95/15-к

Провадження №1кс/712/80/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

м. Черкаси 13 січня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Палій Т.Л., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000088 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого Сук І.А. та прокурора Палій Т.Л., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014250000000088 від 16.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Уманська швейна фабрика» (код ЄДРПОУ 36780633), протягом січня 2012 року червня 2014 року оформили в зоні діяльності Черкаської митниці ввезення в «митному режимі переробки» текстильні матеріали на підставі фіктивних контрактів укладених із компанією Unitem Holding Corp. (ОСОБА_3). За умовами «митних режимів переробки» при ввезенні товарів на митну територію України підприємство не сплачувало жодних митних платежів та податку на додану вартість користуючись преференціями. Фактично, зазначені текстильні матеріали були придбані у компаній Euro-Kepes Kft. (ОСОБА_3 Угорщина) та компанія Polapis H.m.b.H. (ОСОБА_3 Австрія) для використання у власній господарській діяльності і в подальшому виготовлена продукція була реалізована на митній території України.

Таким чином, службові особи незаконно скористались пільгами в митному законодавстві та ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 885 тис. грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію від ОУ ГУ Міндоходів у Черкаській області, згідно якої встановлено, що директору ПП «Уманська швейна фабрика» ОСОБА_4 в здійсненні незаконної діяльності допомагає особа по імені ОСОБА_4, який без будь-яких документів незаконно реалізовує продукцію (костюми) в різні регіони України та користується мобільним номером мобільного телефону 066-425-54-34.

На даний час з метою швидкого, повного та неупередженного досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні особи по імені ОСОБА_4, місця фактичного перебування, транспортного засобу на якому він здійснює транспортування продукції по різним регіонам України, місць закупки тканини, місць знаходження «чорнової бухгалтерії», а тому вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та отримати її іншим способом як розкриттям охоронюваної законом таємниці з послідуючим вилученням таких речей і документів не можливо.

Враховуючи, що по кримінальному провадженню має доказове значення розкриття з послідуючою виїмкою в ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2014 по 05.01.2015 по мобільному терміналу з телефонним номером: 066-425-54-34, а також враховуючи, що іншим способом встановити особу по імені Олександр не можливо, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) про зв'язок абонента 066-425-54-34, надання телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, СМС повідомлень, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з привязкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, тощо, за період часу з 01.01.2014 по 05.01.2015, з можливістю їх вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області або іншій особі за його дорученням.

Строк дії даної ухвали встановити 30 діб з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав:____«____»_____