Ухвала суду № 51102505, 22.12.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/17114/14к

Провадження №1кс/712/5708/14

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 22 грудня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32014250000000135, заступником начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної та забороненої діяльності придбали суб'єкт підприємницької діяльності ФГ Досвід (код ЄДРПОУ: 35305480), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, чим вчинили фіктивне підприємництво.

Завдяки вищевказаному фіктивному субєкту господарської діяльності, невстановлені особи - незаконно формували податковий кредит субєктам господарської діяльності реального сектору економіки та сприяли останнім в ухиленні від сплати податків, в тому числі ТОВ Лирокс Груп (код ЄДРПОУ: 38934205) та ТОВ ЮГ - Торгтрейд (код ЄДРПОУ: 36796491).

Також, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ФГ Досвід (код ЄДРПОУ: 35305480) має банківські рахунки № 26008243611 та № 2604202243611, відкриті в АТ Укргазбанк (МФО 320478).

Через дані рахунки проводились розрахунки з субєктами господарської діяльності реально діючого сектору економіки.

В звязку з вищевикладеним з метою відслідкування руху коштів ФГ Досвід виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 01.01.2014 по теперішній час по рахунках ФГ Досвід № 26008243611 та № 2604202243611, відкритих в АТ Укргазбанк (МФО 320478).

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника АТ Укргазбанк (МФО 320478), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, заступник начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів, за період з 01.01. 2014 по теперішній час по рахунках ФГ Досвід (код ЄДРПОУ: 35305480) № 26008243611 та № 2604202243611, відкритих в АТ Укргазбанк (МФО 320478), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів АТ Укргазбанк (МФО 320478).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в АТ Укргазбанк (МФО 320478) документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ФГ Досвід (код ЄДРПОУ: 35305480) № 26008243611 та №2604202243611, відкритих в АТ Укргазбанк (МФО 320478);

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2014 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках ФГ Досвід (код ЄДРПОУ: 35305480) № 26008243611 та № 2604202243611, відкритих в АТ Укргазбанк (МФО 320478);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами АТ Укргазбанк (МФО 320478), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 або особу за її дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав:___________