Ухвала суду № 51102502, 23.12.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/17084/14к

Провадження №1кс/712/5698/14

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відмову у наданні тимчасового доступу до речей та документів

м. Черкаси 23 грудня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С, за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32013110000000186, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майором податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32013110000000186 за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за інформацією Державної служби фінансового моніторингу України, невстановлені особи у 2012-2013 роках проводили фінансові операції, а саме: зняття готівкою коштів з банківських рахунків в ПАТ «ОСОБА_3 МКБ» та ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» клієнта ОСОБА_5, що одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, зокрема, з сумнівних операцій отримання фінансової допомоги від ТОВ «АПК «Маїс» (код ЄДРПОУ 30146376), які передували легалізації доходів, на суму 10,9 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, за інформацією Державної служби фінансового моніторингу України, в період з 03.12.2012 по 27.03.2013 ТОВ «АПК «Маїс» було отримано дохід в розмірі 7,99 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ «Лімагрейн Україна» (код ЄДРПОУ 36216459, фактична адреса: АДРЕСА_1, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 55 ) насіння кукурудзи.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів підтверджуючих проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «АПК «Маїс» (код ЄДРПОУ 30146376) та ТОВ «Лімагрейн Україна» (код ЄДРПОУ 36216459) з приводу реалізації на адресу останнього насіння кукурудзи, в результаті чого ТОВ «АПК «Маїс» було отримано дохід в розмірі 7,99 млн. грн. (договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі, листів, доручень, кошторисної документації актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації по придбанню (реалізації) ТМЦ, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карт рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів).

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання, вважає, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю..

Як видно з заявленого клопотання слідчого, підстав, у тимчасовому доступі до оригіналів документів підтверджуючих проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «АПК «Маїс» та ТОВ «Лімагрейн Україна»немає.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, не доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В клопотанні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1 у наданні тимчасового доступу до речей та документів на отримання оригіналів документів підтверджуючих проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «АПК «Маїс» (код ЄДРПОУ 30146376) та ТОВ «Лімагрейн Україна» - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів.

Слідчий суддя :Грабовий П.С.