Ухвала суду № 51102387, 09.12.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/16365/14к

Провадження №1кс/712/5502/14

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 09 грудня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.В., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000149, ст. слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, і погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014250000000149 від 20.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи СФГ «Нива» (код ЄДРПОУ 25583505) перебуваючи на спеціальному режимі оподаткування, не маючи матеріальних та технічних можливостей для вирощування та продажу сільськогосподарської продукції, в період з 01.07.2014 по 30.09.2014 відобразили по податковій звітності начебто реалізацію сільгосппродукції (гарбузове насіння, льон, соя, соняшник) без фактичного його постачання, чим вчинили пособництво в ухиленні від сплати податку на додану вартість службовим особам ТОВ «Завод олійних культур ОСОБА_3» на суму 645,6 тис. грн, ТОВ «Лідер Снек» на суму 1200 тис. грн., ТОВ «Стандарт Україна» на суму 1 201тис. грн., ПрАТ «Рамбурс» на суму 682 тис. грн., а всього на загальну суму 3728,6 тис. грн., що є в значних розмірах.

Під час досудового розслідування необхідно встановити кількість наявних у користуванні СФГ «Нива» земель, культури, які вирощувались на даних ділянках та яка врожайність цих культур була зібрана даним товариством.

Згідно ст. 21 ЗУ «Про державну статистику» первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що статистична звітність має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів СФГ «Нива» (код ЄДРПОУ 25583505), а саме: звітів про збір урожаю сільськогосподарських культур та підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду (форма №29-сг річна), документів щодо кількості наявних у користуванні товариства земель, культури, які вирощувались на даних ділянках, яка врожайність цих культур, яку кількість врожаю було зібрано товариствами (в розрізі культур) за період з 01.01.13 по теперішній час, які перебувають у володінні відділу статистики у Корсунь-Шевченківського районі Черкаської області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1

Надати тимчасовий доступ з наданням можливості вилучення речей та документів СФГ «Нива» (код ЄДРПОУ 25583505), а саме: звітів про збір урожаю сільськогосподарських культур та підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду (форма №29-сг річна), документів щодо кількості наявних у користуванні господарства земель, культури, які вирощувались на даних ділянках, яка врожайність цих культур, яку кількість врожаю було зібрано господарством (в розрізі культур та років) за період з 01.01.11 по теперішній час, які перебувають у володінні статистики у Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області.

Організацію виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу Міністерства доходів і зборів України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий