Ухвала суду № 51102214, 17.11.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/15350/14к

Провадження №1кс/712/5128/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

місто Черкаси 17 листопада 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1, начальника відділення СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України у Черкаській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014250050002156 клопотання про тимчасовий доступ до речей, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

04.09.2014 до Придніпровського РВ м. Черкаси надійшла письмова заява гр. ОСОБА_3 про те, що згідно договору відступлення частки у статутному капіталі шляхом купівлі-продажу, укладеного 31.01.2011 між власником товариства з обмеженою відповідальністю «Завод ізоляції» (ЄДРПОУ 31414031) та його дружиною ОСОБА_4, останній передано у власність частку, яка складає 100 % статутного капіталу даного підприємства, в результаті чого вона являлася його одноосібним власником, однак внаслідок подальшого протиправного внесення невстановленими особами змін в статутні документи товариства, незаконно здійснено відчуження частки статутного капіталу ТОВ «Завод ізоляції» в розмірі 50 % третім особам, в результаті чого ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди.

05.09.2014 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250050002156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що 03.10.2014 на підставі отриманої ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Ірпінського МУЮ Київської області вилучено матеріали реєстраційної справи ТОВ «Завод ізоляції», серед яких виявлено підроблений протокол № 16/09/2011 загальних зборів учасників ТОВ «Завод ізоляції» від 16 вересня 2011 року, в якому зазначено рішення щодо звільнення з посади директора даного підприємства гр. ОСОБА_3 та призначення на вказану посаду гр. ОСОБА_5

Внаслідок протиправного внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про зміну керівника ТОВ «Завод Ізоляції», є підстави вважати, що предметом злочинних посягань також могли бути грошові кошти, які знаходилися на банківських рахунках ТОВ «Завод Ізоляції», зокрема, з метою їх подальшого заволодіння, незаконно використанні без відома власника підприємства в якості проведених розрахунків з іншими субєктами господарювання.

Згідно відповіді Ірпінської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області встановлено, що ТОВ «Завод Ізоляції» 29.06.2011 відкрито банківський рахунок №2600399809001 в ПАТ «Банк «Київська Русь» (м.Київ, МФО 319092.)

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по рахунку №2600399809001, що належить ТОВ «Завод Ізоляції» (код ЄДРПОУ 31414031) і відкритому в ПАТ «Банк «Київська Русь» (м.Київ, МФО 319092), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий у клопотанні, погодженого з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, так як документи про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку можуть мати значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-Ш (із змінами та доповненнями), ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Придніпровського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_2 задовольнити.

Зобовязати службових осіб ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), що має юридичну адресу м. Київ, вул. Хорива, 9, виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 29.06.2011 по теперішній час на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банківських установ, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по рахунку №2600399809001, що належить ТОВ «Завод Ізоляції» (код ЄДРПОУ 31414031) і відкритому в ПАТ «Банк «Київська Русь» (м.Київ, МФО 319092).

Надати тимчасовий доступ до вказаної роздруківки руху коштів по банківському рахунку № 2600399809001, що належить ТОВ «Завод Ізоляції» (код ЄДРПОУ 31414031) і відкритому в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), що має юридичну адресу м. Київ, вул. Хорива, 9, з можливістю її подальшого вилучення.

Виконання ухвали покласти на начальника відділення СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 та старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_6

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя :П.С. Грабовий

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей ознайомлений, копію ухвали отримав

«___»___2014 року