Ухвала суду № 51102172, 14.11.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/15255/14к

Провадження №1кс/712/5105/14

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 14 листопада 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Шкрьобки О.В., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000137, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області підполковником податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Лисоконь Т.М., прокурора Шкрьобки О.В., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014250000000137 від 16.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Некс 2010» (код ЄДРПОУ 37307714), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 2, згідно акту документальної перевірки №358/23-01-22-04/37307714 від 22.09.2014 в період з 01.07.2014 по 31.07.2014, шляхом формування суми податкового кредиту від підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Антарес» (код за ЄДРПОУ 31037491) по операції з придбання паливно - мастильних матеріалів, ухилились від сплати до бюджету держави податку на додану вартість в сумі 1 315 939 грн., що є в значних розмірах.

В звязку з викладеним, в діях службових осіб ТОВ «Некс 2010» (код ЄДРПОУ 37307714) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України, кваліфікованого як умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Також, під час досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Антарес» (код за ЄДРПОУ 31037491) має банківські рахунки №26008132900051, №26002132900002, №26069132900001, №26003132900023, №26003132900001, №26058132900001, №26004132900022, які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпропетровськ (МФО 305299).

Для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою встановлення подальшого руху коштів від споживача до постачальника, взаємовідносин із контрагентами, суб'єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналів речей та документів, а саме: до особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 01.07.2013 по 31.10.2014 (включно) по рахунках ТОВ «Антарес» (код за ЄДРПОУ 31037491) №26008132900051, №26002132900002, №26069132900001, №26003132900023, №26003132900001, №26058132900001, №26004132900022, які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпропетровськ (МФО 305299), з метою подальшої необхідності призначення судово-почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз, перевірки достовірності даних, а саме підписів службових осіб та відтисків печаток.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Лисоконь Т.М. та прокурор Шкрьобка О.В. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів, за період з 01.07.2013 по 31.10.2014 (включно) по рахунках ТОВ «Антарес» (код за ЄДРПОУ 31037491) №26008132900051, №26002132900002, №26069132900001, №26003132900023, №26003132900001, №26058132900001, №26004132900022, особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), щодо клієнта ТОВ «Антарес» (код за ЄДРПОУ 31037491).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.07.2013 по 31.10.2014 (включно), а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ «Антарес» (код за ЄДРПОУ 31037491) №26008132900051, №26002132900002, №26069132900001, №26003132900023, №26003132900001, №26058132900001, №26004132900022, які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпропетровськ (МФО 305299);

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.07.2013 по 31.10.2014 (включно), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках ТОВ «Антарес» (код за ЄДРПОУ 31037491) №26008132900051, №26002132900002, №26069132900001, №26003132900023, №26003132900001, №26058132900001, №26004132900022, які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпропетровськ (МФО 305299);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом одного місяця з дати її винесення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий