Ухвала суду № 51102137, 04.11.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа номер 712/14819/14к

Номер провадження 1 кс/712/4955/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 03 листопада 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С, за участю прокурора Дєдусь О.І. слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014250040003637, слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_1 з вернувся з клопотанням про те, що 11.09.2014 до Соснівського РВ в м. Черкаси надійшли матеріали перевірки з приводу надання фіктивних документів на підставі яких засновник ТОВ "НВП "Спецполімер" та ТОВ "Де Люкс" передав ТОВ "ОБС -Груп" за 1000 грн право вимоги з ТОВ "НВП Спецполімер".

Під час, розслідування кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_3, який показав, що спільно з компаньйоном ОСОБА_4, який являється-директором ТОВ «ДЕ ЛЮКС» ЄДРПОУ 25404849, зареєстрували ТОВ «НВП «Спецполімер» СДРПОУ 32339542 для спільного заняття підприємницькою діяльністю та отримання прибутку від діяльності вказаної юридичної особи. При реєстрації ТОВ «НВП «Спецполімер» було створено статутний фонд товариства у розмірі 16 500 (шістнадцять тисяч п'ятсот) грн., який було внесено ним та ТОВ «ДЕ ЛЮКС» в особі ОСОБА_5 у співвідношенні 50% на 50%, а саме кожен із засновників вніс по 8 250 грн.

Вході подальшого озслідування кримінального провадження було встановлено, що постановою Господарського суду Черкаської області від 16.08.2012 по справі № 05/5026/1144/2012 визнано ТОВ «НВП Спецполімер» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого ОСОБА_6 Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 25.02.2014 по справі № 05/5026/1144/2012 затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ «НВП Спецполімер» на загальну суму 545 785,45 грн, а саме: ДПІ у м. Черкаси на суму 3 405,69 грн, ТОВ «ОБС-Груп» на суму 424 345, 76 грн. регіональний фонд підтримки підприємців по Черкаській області на суму 118 034,00 грн. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.05.2014 по справі № 05/5026/1144/2012 ухвалу Господарського суду Черкаської області від 25.02.2014 скасовано, справу направлено до суду першої інстанції для подальшого розгляду. Постановою Вищого господарського суду від 29.07.2014 по справі № 05/5026/1144/2012 провадження по справі № 05/5026/1144/2012 припинити, державному реєстратору за адресою місця знаходження боржника ТОВ «НВП Спецполімер» внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про прийняття постанови Вищого господарського суду України від 29.07.2014 та скасування державної реєстрації визнання банкрутом юридичної особи ТОВ «НВП Спецполімер».

Під час подальшого допиту потерпілого ОСОБА_3, було встановлено, що 22.08.2014 року він отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 19188402 в якому вказано, що єдиним засновником ТОВ «НВП «Спецполімер», ЄДРПОУ 32339542 являється ТОВ «ДЕ ЛЮКС» ЄДРПОУ 25404849, якому належить 100% статутного капіталу, про те він являється власником 50% статутного капіталу ТОВ «НВП «Спецполімер» які нікому не передавав, та не відмовлявся від належної йому частки статутного капіталу даного товариства на користь третіх осіб. В ході подальшого зясування обставин справи йому стало відомо, що від його імені, 14.08.2014 року було укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав товариства на підставі якого відділом реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Черкаського міського управління юстиції було внесено зміни до статутних документів ТОВ «НВП «Спецполімер», хоча такого документу, він 14.08.2014 не підписував, печатка підприємства ТОВ «НВП «Спецполімер» у нього на момент підписання договору не перебувала, так як вона була передана арбітражному керуючому ОСОБА_7 ще у 2012 році під час процедури, банкротства ТОВ «НВП «Спецполімер», а під час ознайомлення з договором купівлі-продажу корпоративних прав товариства, в першому абзаці вказано, що він, ОСОБА_3, має паспорт серії НС № 410627, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 12.12.1997, про те 05.06.2009 року він паспорт замінив на паспорт серії НЕ 573865, виданий також Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області, в звязку з втратою його, що відповідно прямо вказує на те, що договір виготовлений без його особистої участі, а в подальшому використаний для перереєстрації ТОВ «НВП «Спецполімер» на ТОВ «ДЕ ЛЮКС», директором якого являється ОСОБА_8

З метою встановлення важливих обставин, а саме проведення почеркознавчої та технічної експертизи у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу корпоративних прав від 14.08.2014, протоколу №11 загальних зборів учасників ТОВ «НВП Спецполімер» від 14.08.2014, додатку до протоколу №11 від 14.08.2014.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що до надання тимчасового доступу, а саме: до оригіналу договору купівлі-продажу корпоративних прав від 14.08.2014, протоколу №11 загальних зборів учасників ТОВ «НВП Спецполімер» від 14.08.2014, додатку до протоколу №11 від 14.08.2014 ТОВ «НВП «Спецполімер», та до установчих документів ТОВ «НВП «Спецполімер» ідентифікаційний код юридичної особи 32339542, мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_1 та надати тимчасовий доступ до речей та документів на отримання інформації та вилучення документів, а саме: до оригіналу договору купівлі-продажу корпоративних прав від 14.08.2014 укладеного між ОСОБА_3 та ТОВ «ДЕ Люкс», протоколу №11 загальних зборів учасників ТОВ «НВП Спецполімер» від 14.08.2014, додатку до протоколу №11 від 14.08.2014 ТОВ «НВП «Спецполімер» ідентифікаційний код юридичної особи 32339542 для вилучення та до установчих документів ТОВ «НВП «Спецполімер» ідентифікаційний код юридичної особи 32339542 що знаходяться в Управлінні державної реєстрації субєктів господарювання за адресою м. Черкаси вул. Благовісна 170.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : Грабовий П.С.