Ухвала суду № 51102071, 29.08.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/9594/14к

Провадження №1кс/712/3789/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про скасування арешту майна

29 серпня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурорів Буджерак М.Р. та Білоусов С.В., слідчих Ткачук С.С. та Глембовський А.М., розглянувши клопотання захисника ОСОБА_1 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_1, який є захисником підозрюваного у кримінальному провадженні № 22013250000000038 ОСОБА_2, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 09.07.2013 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 і ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 307 КК України, звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, який накладений ухвалами Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.07.2014 року № 1-кс/712/3427/14 та від 18.07.2014 року № 1-кс/712/3428/14.

Клопотання мотивує тим, що розгляд клопотання про арешт майна відбувався без участі зацікавлених осіб, які є власниками частини майна, що частина майна не має відношення до кримінального провадження, а також тим, що арешт, який накладений на майно, що є спільною сумісною власністю подружжя повинен бути накладений тільки на ? його частину.

Згідно повідомлення про підозру, здійсненого органом досудового розслідування, ОСОБА_2 підозрюється в тому, що він, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_3 і зловживаючим своїм службовим становищем директором ТОВ «Скарабей+» ОСОБА_4, у період з грудня 2011 року по вересень 2012 року, а також діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 і зловживаючим своїм службовим становищем директором ТОВ «Скарабей+» ОСОБА_5, у період з вересня по грудень 2012 року, незаконно заволодів грошовими коштами загального фонду державного бюджету України в особливо великих розмірах на суму 5 307 934 грн. 42 коп., при виконанні зазначеним товариством на замовлення державного підприємства «Центрально - Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація» будівельно-монтажних робіт з ліквідації будівель ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське».

Так, протягом 2011-2012 р.р., між ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» (код 32112705) - Замовник та ЗАТ «Скарабей» - Генпідрядник, яке 14.12.2011 реорганізоване в ТОВ «Скарабей+» (код 23522497), на підставі проведених тендерів, було укладено низку договорів підряду на проведення робіт з ліквідації будівель і рекультивації територій ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське», а саме: №8/р-11 від 22.06.2011 на суму 12 729 918 грн., №24/р-11 від 18.11.2011 на суму 1 428 118 грн. 53 коп., №27/р-12 від 4.07.2012 на суму 4 368 721 грн. 02 коп., №37/р-12 від 6.08.2012 на суму 299 757 грн. 06 коп. та №38/р-12 від 6.08.2012 на суму 2 056 899 грн. 60 коп., №47/р-12 від 08.10.2012 на суму 1 201 786 грн. 80 коп.

У ході виконання ТОВ «Скарабей+» передбачених вище вказаними договорами будівельно-монтажних робіт ОСОБА_4, у період з грудня 2011 року по вересень 2012 року та ОСОБА_5, у період з вересня по грудень 2012 року, достеменно знаючи про види, обсяги, способи виконання робіт і їх реальну вартість, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_3 і ОСОБА_2, які фактично керували діяльністю ТОВ «Скарабей+», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами загального фонду державного бюджету України, складали фіктивні акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в і довідки про їх вартість форми КБ-3 в які вносили завідомо неправдиві дані про види, обсяги і вартість виконаних будівельно-монтажних робіт, підписували їх, завіряли відтиском печатки ТОВ «Скарабей+» та передавали Замовнику.

На підставі складених ОСОБА_4 і ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_2 і ОСОБА_3 фіктивних актів форми КБ-2в і довідок форми КБ-3 з неправомірно завищеною вартістю фактично виконаних підрядних робіт, ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» перераховувало на рахунок ТОВ «Скарабей+» грошові кошти, частиною з яких в сумі 5 307 934 грн. 42 коп., що на момент вчинення злочину в 9893 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становило особливо великий розмір, ОСОБА_2, за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_5 незаконно заволодів і використав на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення особливо тяжкого злочину у сфері незаконного обігу психотропних речовин, обіг яких обмежений, 24 січня 2014 року незаконно придбав, зберігав з метою збуту та збув особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежений, у особливо великих розмірах.

Так, у 2013 році ОСОБА_2, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, обіг яких обмежений, усвідомлюючи протиправність своїх дій, спрямованих на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, та незаконний збут психотропних речовин, обіг яких обмежений, придбав з метою збуту за не встановлених слідством обставин 100 грам порошкоподібної речовини білого кольору з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежений, амфетамін, який незаконно зберігав при собі з метою збуту.

У послідуючому, ОСОБА_2, розробивши власні міри безпеки, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто, так і в телефонному режимі з метою створення перешкод можливому викриттю правоохоронними органами своєї протиправної діяльності, розпочав підшукувати шляхи збуту психотропних речовин, обіг яких обмежений, наркозалежним та жителям м. Черкаси.

В січні 2014 року ОСОБА_2, в продовження реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропних речовин, обіг яких обмежений, з корисливих мотивів, в м. Черкаси домовився з громадянином ОСОБА_6 про збут останньому 100 грам психотропної речовини, обіг якої обмежений, амфетаміну за 10 000 гривень.

На виконання попередніх домовленостей ОСОБА_2, 24 січня 2014 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежений, з корисливих мотивів, у власному автомобілі марки SEAT модель LEON, д.н.з. НОМЕР_1, біля магазину «Квітень», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, б. 171, збув жителю м. Черкаси ОСОБА_6 за 10 000 гривень 100 грам порошкоподібної речовини білого кольору, яка, згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області №2/267 від 03.04.2014, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, у кількості 35,576 грам, що становить особливо великий розмір.

В ході досудового розслідування слідчими було проведено ряд обшуків та огляд майна, за результатами яких вилучені речі, документи, гроші і цінності, які в силу ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим майном.

Слідчий СВ УСБУ в Черкаській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_7 звернувся до суду з відповідними клопотаннями про арешт цього тимчасово вилученого майна.

За результатами розгляду відповідних клопотань органу досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду № 1-кс/712/3427/14 від 18.07.2014 року був накладений арешт на наступні речі і документи, які були вилучені 16.07.2014 у ході обшуку домоволодіння, що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Репіна, б. 13, легкових автомобілів Porsche Cayenne, д.н.з СА1000ОО, Mercedes Benz S 550, д.н.з Т516ЕТ, а також при добровільному огляді легкового автомобіля НОМЕР_2, а саме: 1) картонної брошури, поміщеної до прозорого поліетиленового пакету, на якій міститься напис GIA Gemological Institute of America, у якому зазначено про походження і якість дорогоцінностей, 1 шт.; 2) фотоапарату SONY рожевого кольору серійний номер 1476802, 1 шт.; 3) посвідчення водія серійний номер ОІВ № 002465, видане на імя ОСОБА_2, 1 шт.; 4) паперової обгортки синього кольору від стартового пакету оператора мобільного звязку «Київстар» із рукописним написом « 988888988» на обгортці, 1 шт.; 5) паспорту громадянина України на імя ОСОБА_8 серійний номер НЕ 709581, 1 шт. 6) паспорту громадянина України для виїзду за кордон на імя ОСОБА_9 серійний номер АН 903257, 1 шт.; 7) паспорту держави ОСОБА_10 № 8861785 на імя ОСОБА_8, 1 шт.; 8) паспорту держави ОСОБА_10 № 14891735 на імя ОСОБА_8, 1 шт.; 9) паспорту держави ОСОБА_10 № 14891734 на імя ОСОБА_11, 1 шт.; 10) паспорту держави ОСОБА_10 № 20884750 на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, 1 шт.; 11) паспорту держави ОСОБА_10 № 9108030 на імя ОСОБА_2, 1 шт.; 12) паспорту держави ОСОБА_10 № 12875287 на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 1 шт.; 13) паспорту держави ОСОБА_10 № 20244552 на імя ОСОБА_9, 1 шт.; 14) паспорту держави ОСОБА_10 № 8861651 на імя ОСОБА_11, 1 шт.; 15) паспорту держави ОСОБА_10 № 16162404 на імя ОСОБА_8, 1 шт.; 16) паспорту держави ОСОБА_10 № 8861651 на імя ОСОБА_11, 1 шт.; 17) заламінованого документа із фотокарткою особи жіночої статі серійний № А 7959695 в обкладинці синього кольору із штучної шкіри, 1 шт.; 18) посвідчення № 201 від 30.04.2014 кандидата в депутати ОСОБА_2, 1 шт. 19) посвідчення № 051 від 01.12.2010 депутата Канівської районної ради ОСОБА_2, 1 шт.; 20) паспорту громадянина України на імя ОСОБА_12 серійний номер СН 502786, 1 шт.; 21) паспорту громадянина України для виїзду за кордон на імя ОСОБА_2 серійний номер АЕ 910308, 1 шт.; 22) посвідчення репатріанта серійний номер із фотокартками ОСОБА_2 і ОСОБА_11, 1 шт.; 23) посвідчення репатріанта серійний номер із фотокарткою ОСОБА_9, 1 шт.; 24) заламінований документ із фотокарткою особи жіночої статі серійний № 322033481 в обкладинці синього кольору із штучної шкіри , 1 шт., 25) свідоцтво про одруження серії ІСР № 043423 ОСОБА_2 і ОСОБА_11, 1 шт.; 26) фотокартки різних розмірів із зображенням ОСОБА_2 та іншої особи чоловічої статі, 6 шт.; 27) свідоцтво про народження ОСОБА_13 серії І-СР № 068312, 1 шт.; 28) свідоцтво про народження ОСОБА_8 серії І-СР № 053089, 1 шт.; 29) картка платника податків на імя ОСОБА_2, 1 шт.; 30) пристрій стрій чорного кольору зовні схожий на музичний програвач чи диктофон фірми «Samsung» ємністю 2 Гб серійний номер 1USP800082K,1 шт. 31) паперова обгортка червоного кольору від стартового пакету оператора мобільного звязку «МТС» з номером мобільного телефону НОМЕР_3, 1 шт.; 32) пояснювальна записка та робочі креслення щодо реконструкції квартири АДРЕСА_1, на 31 арк.; 33) довіреність ОСОБА_14 на імя ОСОБА_2 і ОСОБА_11 на право керування автомобілем «Мерседес» номерний знак НОМЕР_4, на 1 арк.; 34) роздруківки ЧОД «Райффайзенбанк Аваль» про банківські операції ОСОБА_2, на 11 арк.; 35) протокол про порушення митних правил № 163/90200/12 від 11.12.2012 щодо порушення ОСОБА_2 митних правил при вїзді в Україну на автомобілі «Мерседес» номерний знак НОМЕР_4, на 3 арк.; 36) постанов в справі про порушення митних правил № 163/90200/12 від 18.12.2012 щодо порушення ОСОБА_2 правил користування автомобільним засобом «Мерседес» номерний знак НОМЕР_4, на 3 арк.; 37) договір № НОМЕР_5 від 22.01.2007 на обслуговування поточного рахунку ОСОБА_2 АППБ «Аваль», на 1 арк.; 38) квитанції АППБ «Аваль» про здійснення банківських операцій ОСОБА_11 та ОСОБА_2, на 24 арк.; 39) догові поруки № 01/11 від 04.02.2011 між ПАТ «Легбанк» та ОСОБА_11, на 2 арк.; 40) поштовий конверт Черкаської митниці з вкладенням листом ; 08/25/2825 від 11.12.2012 на імя ОСОБА_2, 1 конверт і 1 арк.; 41) 80 (вісімдесят) незаповнених аркушів формату А-4 із відтиском печатки ТОВ «ПМК-БУД» та підписом на кожному із них, на 80 арк.; 42) довідки-сертефікати щодо обміну ОСОБА_2 в різних банківських у3становах іноземних грошових коштів на українську валюту та квитанції про вказані банківські операції, на 12 арк.; 43) паперова обгортка із паперовим вкладенням оператора мобільного звязку «Київстар» із рукописним написом « НОМЕР_6», на 1 конверт і 1 арк.; 44) копія картки платника податків на імя ОСОБА_11 від 24.03.2008, на 1 арк.; 45) реєстр розрахункових документів ПАТ «Легбанк» про банківські операції ОСОБА_11О,. на 5 арк.; 46) документ із друкованим текстом у вигляду імен та контактних телефонів різних осіб, на 4 арк.; 47) карткотримач та чіп-картка оператора мобільного звязку «Лайф» з номером 093338333, 1 шт.; 48) угода б/н від 26.01.2009 між ОСОБА_2 і «Київстар» із додатком, на 2 арк.; 49) силіконове кліше на тримачу із наступним текстом «Toyota Center», 1 шт.; 50) договори, витяги із реєстру речових прав, технічні паспорти, цивільно-правові договори щодо купівлі-продажу житлового будинку № 13 у м. Черкаси АДРЕСА_2 по вул. Котовського, 1/2 житлового будинку № 32 у м. Сміла Черкаської обл. по вул. Герцена, б. 32, квартири АДРЕСА_3 в Черкаси, а також квитанції щодо оплати по кредитним договорам, на 100 арк.; 51) заява ОСОБА_2 із вх. № С-20 від 16.06.2009, на 1 арк.; 52) довідка УМВС України в Черкаській обл. № 10/3-4-5098 від 26.06.2009 щодо документування паспортами ОСОБА_2 та членів його сімї , на 1 арк.; 53) ксерокопія паспорту громадянина України та картки платника податків на імя ОСОБА_15, на 1 арк.; 54) документи щодо страхування страховою компанією «Уніка» автомобілів «Рено Магнум» д.н.з. НОМЕР_7, «Беналу» д.н.з. НОМЕР_8, Land Rover марки Range Rover, д.н.з. НОМЕР_9 із чеками про внесення грошових коштів по вказаних договорах щодо страхування автомобілів, на 32 арк.; 55) додаткова угода № до договору страхування транспорту № 024056/4002/0001484 від 18.10.2013 щодо автомобіля НОМЕР_10 із банківськими квитанціями про оплату, 13 арк.; 56) попередні договір від 14.02.2011 щодо купівлі ОСОБА_11 будинку № 13 у м. Черкаси по вул. Репіна, на 6 арк.; 57) копія сторінок паспорту серійний номер НС 562711, виданий на імя ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_2, а також картки платника податків вказаної особи, на 1 арк., 58) договір купівлі-продажу № 09/01-2014 від 09.01.2014 легкового автомобілю Land Rover марки Range Rover, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_11, державний номерний знак НОМЕР_9, на 3 арк., 59) видаткова накладна від 09.01.2014 № ЛНА-000001 на продаж легкового автомобілю Land Rover марки Range Rover, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_11, державний номерний знак НОМЕР_9, на 1 арк. 60) довіреність ОСОБА_14 на право користування автомобілем «Мерседес Бенц» номерний знак НОМЕР_4, виконана на бланку № 027731, на 1 арк.; 61) довіреність ОСОБА_14 на право користування автомобілем «Мерседес Бенц» номерний знак НОМЕР_4, виконана на бланку № 027730, на 1 арк.; 62) копія довіреності ОСОБА_14 на право користування автомобілем «Мерседес Бенц» номерний знак НОМЕР_4, на 1 арк.; 63) поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності серійний № АІ/6013841 на імя ОСОБА_2 із додатком, на 3 арк.; 64) заламіноване свідоцтво серійний номер Т0199863 про реєстрацію автомобіля «Мерседес Бенц» номерний знак НОМЕР_4, на 1 арк.; 65) памятка щодо повідомлення про ДТП, на 12 арк.; 66) довіреність серійний номер нотаріального бланку ВТХ 020948 та її копія від імені ОСОБА_9 на уповноваження ОСОБА_2, ОСОБА_11 і ОСОБА_16 представляти ОСОБА_9 з питань розпорядження автомобілем марки Porsche Cayenne, на 2 арк., 67) свідоцтво серійний номер САТ 395117 про реєстрацію транспортного засобу легкового автомобіля Porsche Cayenne на імя ОСОБА_9, 1 шт.; 68) поліс № АС/6379323 обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності наземних транспортних засобів, на 1 арк.; 69) рахунок № 5011175 від 07.07.2014 на придбання комплектуючих деталей до автомобіля Porsche Cayenne від імені ОСОБА_16, на 1 арк.; 70) паперовий конверт із написом «UNIQA страхування» із пластиковою карткою на автомобіль Porsche Cayenne і памяткою всередині, 1 шт., 71) телеграма із наступним початковим текстом «Копія телеграми в м. Черкаси за номером 1/71» і кінцевим текстом: «З оригіналом згідно оператор Камша 29 травня 2014 р м. Черкаси», на 1 арк.; 72) телеграма № 30/5 1402 18, на 1 арк.; 73) фіскальний чек від 29.05.2014 заводський номер БЕ00000381, на 1 арк.; 74) телефон Samsung, модель GT-E1200I (SEK), серійний номер R21F534LCDJ, IMEI: 353736/06/667485/6 з карткою мобільного оператора «life:)»; 75) телефон Samsung GALAXY GRAND Duos, модель GT-I 9082 IMEI: 355884/05/896663/9, IMEI: 355883/05/896663/6 з картками мобільних операторів «life:)» та «Київстра»; 76) Iphone, модель А1428, IMEI: 013424001523924; 77) Iphone, модель А1429, IMEI: 990002298899723; 78) сумка чорного кольору з матеріалу, схожого на шкіру, з наплічним ременем, на явним на сумці тисненим написом «MONT BLANC»; 79) візитна картка на імя ОСОБА_17; 80) візитна картка на імя ОСОБА_18; 81) візитна картка на імя ОСОБА_19; 82) візитна картка на імя ОСОБА_20; 83) візитна картка на імя ОСОБА_21; 84) візитна картка на імя ОСОБА_22; 85) візитна картка на імя ОСОБА_23; 86) візитна картка на імя ОСОБА_24; 87) візитна картка на імя ОСОБА_25; 88) візитна картка на імя ОСОБА_26; 89) візитна картка на імя ОСОБА_27; 90) візитна картка на імя ОСОБА_28; 91) візитна картка на імя ОСОБА_29; 92) двадцять один аркуш паперу приблизними розмірами 85 х 85 мм із рукописними записами; 93) згорток паперу жовтого кольору з невідомою білою порошкоподібною речовиною; 94) аркуш паперу з текстом іноземною мовою, що починаються текстом «Artikel», закінчуються текстом «Total»; 95) аркуш паперу з текстом іноземною мовою, що починаються текстом «Artikel», закінчуються текстом « 6.52-6.55х4.07 mm»; 96) конверт з фірмовим логотипом оператора мобільного звязку «life:)», з картко-тримачем до SIM-картки «life:)», абонентський номер +380937555457 (без картки) та SIM-карткою чорного кольору з написом «Simple» і графічним цифровим позначенням « 8997 2010 8030 5042 1519 05»; 25) поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АС/8306497; 97) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САТ342718; 98) пластиковий документ з текстовими позначеннями іноземною мовою, зокрема: «Driving Licence, Stashevskiy Alexander, 24.02.1978, 30.10.2006, 24.02.2016, 8329234, ID321915704» та іншими; 99) паперовий документ з текстовими позначеннями іноземною мовою, зокрема: «Licence № 8329234, 09/12/2014, STASHEVSKIY ALEXANDER, ETAT DISRAEL, PERMIS DE CONDUIRE» та іншими; 100) книжечка сірого кольору з текстовими позначеннями іноземною мовою, зокрема: «STATE OF ISRAEL, INTERNATIONAL MOTOR TRAFFIC, INTERNATIONAL DRIVING PERMIT, № 41454282, STASHEVSKIY ALEXANDER» та іншими; 101) документ, схожий на паспорт громадянина ОСОБА_10, №14754295 на імя «STASHEVSKIY ALEXANDER»; 102) пластикова картка з магнітною стрічкою та текстовими позначеннями іноземною мовою, зокрема «STASHEVSKIY ALEXANDER, TL 2522795, MATMID» та іншими; 103) пластикова картка з магнітною стрічкою, текстовими позначеннями іноземною мовою, та цифровим позначенням « 2252785»; 104) пластиковий документ з текстовими позначеннями іноземною мовою, зокрема: «Driving Licence, Stashevskiy Alexander, 24.02.1978, 30.10.2006, 24.02.2016, 8329234, ID321915704» та іншими; 105) пластикова картка з магнітною стрічкою, текстовими і цифровими позначеннями «OHIO DRIVER LICENSE, 7831-70-451-05, ALEXANDER STASHEVSKY» та іншими; 106) ламінований документ із текстовими та знаковими позначеннями, зокрема «.А 1227923*», який, згідно пояснень ОСОБА_11, являється внутрішньодержавним паспортом ОСОБА_10, який належить ОСОБА_2; 107) пластикова картка з магнітною стрічкою, текстовими позначеннями «ПриватБанк», «ALEXANDER STASHEVSKIY» та цифровим позначенням номеру « 5365 5423 0177 7541»; 108) документ з текстовими позначеннями іноземною мовою та цифровими позначеннями « 321915704, 23.11.2009», який, згідно пояснень ОСОБА_11, являється ізраїльською пропискою; 109) аркуш паперу з рукописними написами «Абонентський номер: 674444455, PUK1: 24677102, PUK2: 59901177, СІМ-пара: PUK1: 97700884, PUK2: 89510052»; 110) пластикова картка з магнітною стрічкою, цифровими позначеннями « 870106732, 12 604 434618», яка, згідно пояснень ОСОБА_11, являється карткою ізраїльського банку; 111) пластикова картка з магнітною стрічкою, цифровим позначенням « 55336879», яка, згідно пояснень ОСОБА_11, являється карткою лікарняної каси в ОСОБА_10; 112) пластикова картка з магнітною стрічкою, цифрово-знаковим позначенням «*2700in 1-700-707-700 call», яка, згідно пояснень ОСОБА_11, являється карткою лікарняної каси в ОСОБА_10; 113) SIM-картка «life:)» з цифровим позначенням « 2300 1583 96720»; 114) SIM-картка «Київстар» з цифровим позначенням « 89380 03990 24090 1480F»; 115) пластикова картка з магнітною стрічкою, текстовими позначеннями «CREDIT AGRICOLE, OLEKSANDR STASHEVSKYY» та цифровим позначенням номеру « 4390 2502 5013 8519»; 116) пластикова картка з магнітною стрічкою, текстовим позначенням «ПриватБанк» та цифровим позначенням номеру «5168 7572 2846 7116»; 117) пластикова картка з магнітною стрічкою, текстовим позначенням «ПриватБанк» та цифровим позначенням номеру « 5168 7423 1655 1831»; 118) пластикова картка з текстовим позначенням «ПриватБанк MOBILE-banking» та цифровим позначенням номеру « 4405 8858 2483 6909»; 119) аркуш паперу з ПІН-кодом до картки «CREDIT AGRICOLE» №439025******8519; 120) аркуш паперу з рукописними написами «1) ОСОБА_30 095 278 75 11 2) ОСОБА_31 067 473 09 10 3) Станок 0 (619) 25-44-85 096 2810398»; 121) аркуш паперу, з однієї сторони якого наявні рукописні написи, що починаються « 1. Изопропиловый спирт (ИПС) 100 гр 2 литра», закінчуються « 9. Обратные холодильники (5 штук)», з іншої сторони план приміщення; 122) аркуш паперу з надрукованими адресами банківських АТМ; 123) звязка ключів: три однакових ключі на одному кільці та один ключ на другому кільці; 124) звязка з пяти різних ключів на одному кільці; 125) папка-швидкозшифач з прозорими «файлами», в якій містяться: копія розпорядження Черкаської РДА Про передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства від 19.06.2008 №168 з доданими планами ділянок, на 3 аркушах; копія розпорядження Черкаської РДА Про затвердження проектів відведення та передачу у власність земельних ділянок від 22.12.2008 №372 з доданими планами ділянок, на 7 аркушах; копія розпорядження Черкаської РДА Про передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства від 27.07.2009 №259 з доданим планом ділянки, на 2 аркушах; копія розпорядження Черкаської РДА Про передачу у власність земельних ділянок від 29.09.2008 №250 з доданими планами ділянок, на 3 аркушах; копія розпорядження Черкаської РДА Про затвердження проекту із землеустрою та передачу у власність земельних ділянок від 22.07.2009 №252 з доданими планами ділянок, на 4 аркушах; копія розпорядження Черкаської РДА Про передачу у власність земельних ділянок від 21.12.2009 №447 з доданими планами ділянок, на 4 аркушах; копія розпорядження Золотоніської РДА Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення садівництва в адміністративних межах Коробівської сільської ради від 21.05.2010 №231 з доданими планами ділянок, на 5 аркушах; копія розпорядження Черкаської РДА Про затвердження проектів землеустрою та передачу у власність земельних ділянок для ведення садівництва від 24.02.2010 №65 з доданими планами ділянок, на 3 аркушах; копія розпорядження Черкаської РДА Про передачу у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) від 17.04.2008 №109 з доданими планами ділянок, на 5 аркушах.

Крім цього, за результатами розгляду відповідних клопотань органу досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду № 1-кс/712/3428/14 від 18.07.2014 року був накладений арешт на майно, грошові кошти і цінності, а саме: 1) житловий будинок з прибудовами та мансандрою загальною площею 190,2 кв.м, житловою площею 113,9 кв.м та надвірними спорудами: сарай, погріб, навіс, огорожа, зливна яма і замощення, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Репіна, буд. 13;2) земельну ділянку площею 600,2 кв.м, що розташована на території Черкаської міської ради по вул. Рєпіна № 13; 3) квартиру загальною площею 293,1 кв.м, житловою площею 114,0 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Котовського, б. 73, кв. 52;4) легковий автомобіль марки Porsche Cayenne, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_12, державний номерний знак НОМЕР_13; 5) легковий автомобіль Land Rover марки Range Rover, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_11, державний номерний знак НОМЕР_9; 5) легковий автомобіль марки Ford Transit, номер кузова НОМЕР_14, державний номерний знак НОМЕР_15; 6) легковий автомобіль марки Mercedes Benz S 550, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_16, державний номерний знак НОМЕР_4; 7) грошові кошти на загальну суму 80000 (вісімдесят тисяч) гривень і 1600 (одна тисяча шістсот) доларів США купюрами номінальною вартістю 500 (пятсот) гривень у кількості 51 штук, 200 (двісті) гривень у кількості 222 штуки, 100 (сто) гривень у кількості 100 штук, 50 (пятдесят) гривень у кількості 2 штуки і 100 (сто) доларів США у кількості 16 штук (серійні номери усіх вказаних грошових купюр зазначені у протоколі обшуку від 16.07.2014, копія якого додається до даного клопотання); 8) 2 (два) персня із металу жовтого кольору зовні схожого на золото із камінцями, які зовні схожі на діаманти, 2 шт.; 9) 2 (два) паперові конверти із друкованими написами (pr-05-98596 1.600ct 2 Stones) і (pr-05-98380 2.110ct 2 Stones) із 4 (чотирма) камінцями зовні схожими на діаманти; 10) грошові кошти на загальну суму 52500 (пятдесят дві тисячі пятсот) гривень; 11) наручний годинник із ремінцями, який має назву IWC SCHAFFHAUSEN і вигравіруваний номер 3333584, 1 шт.; 12) внесок до статутного фонду ТОВ «Деревообробний комбінат ОСОБА_2 та Мерінова», що становить 247610 грн.;13) внесок до статутного фонду ТОВ «ЮМ Фурса», що становить 358690 грн.

Захисник ОСОБА_1 в судовому засіданні просив зняти арешт з майна підозрюваного ОСОБА_2 з підстав, викладених у клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні частково підтримав заяву адвоката , просив зняти арешт з майна згідно акту примову-передачі, який склав слідчий.

Зацікавлені особи ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_32, ОСОБА_11 просили суд клопотання сторони захисту задовольнити, мотивуючи це тим, що частина арештованого майна належить їм, а арешт на це майно накладався без їхньої участі.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали провадження, суд приходить до висновку, що клопотання про зняття арешту підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 170, ч. 2 ст. 167 КПК України арешт накладається в разі, якщо речі, документи, гроші тощо:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ухвали слідчого судді від 03.07.2014 року № 1кс/712/3237/14 про проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_11 за адресою: м. Черкаси, вул. Рєпіна, 13, ухвали слідчого судді від 03.07.2014 року № 1кс/712/3239/14 про проведення обшуку легкового автомобіля марки Mercedes Benz S 550, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 та ухвали слідчого судді від 03.07.2014 року № 1кс/712/3235/14 про проведення обшуку легкового автомобіля марки Porsche Cayenne, 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13, дозволи на проведення вказаних обшуків надавались з метою відшукання і вилучення документів, матеріальних носіїв інформації (ПЕОМ, планшети, флеш-накопичувачі, оптичні диски, мобільні телефони, блокноти, записки) щодо проведення робіт по ліквідації структурних підрозділів ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське».

За таких обставин суд вважає, що не всі вилучені речі і цінності, на які накладений арешт ухвалою слідчого судді від 18.07.2014 року № 1кс/712/3427/14 підпадають під критерії, визначені кримінальним процесуальним законом, та не відповідають меті проведення обшуків, визначених ухвалами слідчого судді.

Так, в судовому засіданні була допитана ОСОБА_9, яка дала суду пояснення, що автомобіль марки Porsche Cayenne, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_12, державний номерний знак НОМЕР_13 належить їй на праві приватної власності і вона зареєстрована власником цього автомобіля в органах ДАІ. Вказане підтверджується і матеріалами кримінального провадження, які були надані слідчим на вимогу суду в судовому засіданні. Сторона обвинувачення також не заперечувала факту належності зазначеного автомобіля на праві власності ОСОБА_9

Крім цього, ОСОБА_9 пояснила суду, що грошові кошти на загальну суму 80000 (вісімдесят тисяч) гривень і 1600 (одна тисяча шістсот) доларів США; 2 (два) золотих персня із камінцями; 2 (два) паперові конверти із 4 (чотирма) камінцями діамантами; наручний годинник із ремінцями, який має назву IWC SCHAFFHAUSEN і вигравіруваний номер 3333584, які виявлені за адресою: м. Черкаси вул. Рєпіна, 13, належать їй на праві приватної власності. ОСОБА_9 зазначила, що вона проживає за вказаною адресою разом із донькою ОСОБА_11 і зятем ОСОБА_2 і що вказані гроші і цінності вона набула в ОСОБА_10, де вони з покійним чоловіком працювали близько 13 років. Вказані гроші і коштовності вона зберігала в якості заощаджень, а наручний годинник належав її покійному чоловікові і вона зберігає його як згадку про нього.

За клопотанням сторони захисту в судовому засіданні допитані свідки ОСОБА_33 та ОСОБА_34, які пояснили суду, що вони є сусідами по вулиці Пономарьової Ірини Валентинівни, часто з нею бачаться, мають добросусідські стосунки. Свідки зазначили, що ОСОБА_9 дійсно проживає за вказаною адресою разом із донькою, зятем і онуками, а також те, що ОСОБА_9 їм неодноразово розповідала, що вона раніше проживала і працювала в ОСОБА_10, де заробила кошти в якості заощаджень.

Також в судовому засіданні був допитаний ОСОБА_32, який дав суду пояснення, що автомобіль марки Ford Transit, номер кузова НОМЕР_14, державний номерний знак НОМЕР_15, належить громадянину ОСОБА_35, а він користується цим автомобілем на підставі довіреності, копію якої надав суду. Вказане підтверджується і матеріалами кримінального провадження, які були надані слідчим на вимогу суду в судовому засіданні. Сторона обвинувачення також не заперечувала факту реєстрації зазначеного автомобіля на праві власності за ОСОБА_35 Крім цього, ОСОБА_32 пояснив, що кошти, вилучені з автомобіля, в сумі 52500 (пятдесят дві тисячі пятсот) гривень належать йому і що він вказані грошові кошти в липні 2014 року дав ОСОБА_2 для придбання останнім для потреб ОСОБА_32 будівельних матеріалів, оскільки ОСОБА_2 знається на будівельних матеріалах і що він також надав ОСОБА_2 свій автомобіль в користування також для цієї мети.

Також в судовому засіданні була допитана ОСОБА_16, яка пояснила суду, що легковий автомобіль Land Rover марки Range Rover, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_11, державний номерний знак НОМЕР_9, належить їй на праві приватної власності і зареєстрований в органах ДАІ за нею. Вказане підтверджується і матеріалами кримінального провадження, які були надані слідчим на вимогу суду в судовому засіданні. Сторона обвинувачення також не заперечувала факту реєстрації зазначеного автомобіля на праві власності за ОСОБА_16

Також в судовому засіданні була допитана ОСОБА_11, яка пояснила суду, що автомобіль марки Mercedes Benz S 550, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_16, державний номерний знак НОМЕР_4, належить громадянці ОСОБА_36 Молдавської Республіки ОСОБА_14, що вказаним автомобілем вона користується, але не має на нього права власності і що вона зобовязана його вивезти до ОСОБА_36 Республіки. Вказане підтверджується і матеріалами кримінального провадження, які були надані слідчим на вимогу суду в судовому засіданні. Сторона обвинувачення також не заперечувала факту реєстрації зазначеного автомобіля на праві власності за громадянкою ОСОБА_37 ОСОБА_14

Окрім цього, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого.

Враховуючи те, що ухвалою від 18.07.2014 року № 1кс/712/3428/14 арештована частина майна, яка не належить підозрюваному, а належить стороннім особам, які не підпадають під критерії, визначені ч. 1 ст. 170 КПК України, є необхідність в скасуванні арешту цього майна.

В задоволенні вимог іншої частини клопотання суд вважає за необхідне відмовити.

Керуючись ст.ст. 167-173, 174, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт наступного майна, накладений ухвалою від 18.07.2014 року № 1кс/712/3428/14, а саме:

-легковий автомобіль марки Porsche Cayenne, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_12, державний номерний знак НОМЕР_13, повернувши його ОСОБА_9;

-легковий автомобіль Land Rover марки Range Rover, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_11, державний номерний знак НОМЕР_9, повернувши його ОСОБА_16;

-легковий автомобіль марки Ford Transit, номер кузова НОМЕР_14, державний номерний знак НОМЕР_15, повернувши його користувачу ОСОБА_32;

-легковий автомобіль марки Mercedes Benz S 550, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_16, державний номерний знак НОМЕР_4, повернувши його користувачу ОСОБА_11;

-грошові кошти на загальну суму 80000 (вісімдесят тисяч) гривень і 1600 (одна тисяча шістсот) доларів США купюрами номінальною вартістю 500 (пятсот) гривень у кількості 51 штук, 200 (двісті) гривень у кількості 222 штуки, 100 (сто) гривень у кількості 100 штук, 50 (пятдесят) гривень у кількості 2 штуки і 100 (сто) доларів США у кількості 16 штук (серійні номери усіх вказаних грошових купюр зазначені у протоколі обшуку від 16.07.2014, повернувши їх ОСОБА_9;

-2 (два) персня із металу жовтого кольору зовні схожого на золото із камінцями, які зовні схожі на діаманти, 2 шт., повернувши їх ОСОБА_9;

-2 (два) паперові конверти із друкованими написами (pr-05-98596 1.600ct 2 Stones) і (pr-05-98380 2.110ct 2 Stones) із 4 (чотирма) камінцями зовні схожими на діаманти, повернувши їх ОСОБА_9;

-грошові кошти на загальну суму 52500 (пятдесят дві тисячі пятсот) гривень, повернувши їх ОСОБА_32;

-наручний годинник із ремінцями, який має назву IWC SCHAFFHAUSEN і вигравіруваний номер 3333584, 1 шт., повернувши його ОСОБА_9.

В задоволенні вимог іншої частини клопотання відмовити.

В частині скасування арешту, накладеного ухвалою від 18.07.2014 року № 1кс/712/3427/14 та скасування арешту грошових кошти на загальну суму 80000 (вісімдесят тисяч) гривень і 1600 (одна тисяча шістсот) доларів США купюрами номінальною вартістю 500 (пятсот) гривень у кількості 51 штук, 200 (двісті) гривень у кількості 222 штуки, 100 (сто) гривень у кількості 100 штук, 50 (пятдесят) гривень у кількості 2 штуки і 100 (сто) доларів США у кількості 16 штук (серійні номери усіх вказаних грошових купюр зазначені у протоколі обшуку від 16.07.2014); 8) 2 (два) персня із металу жовтого кольору зовні схожого на золото із камінцями, які зовні схожі на діаманти, 2 шт.; 2 (двох) паперових конвертів із друкованими написами (pr-05-98596 1.600ct 2 Stones) і (pr-05-98380 2.110ct 2 Stones) із 4 (чотирма) камінцями зовні схожими на діаманти; грошових коштів на загальну суму 52500 (пятдесят дві тисячі пятсот) гривень; наручного годинника із ремінцями, який має назву IWC SCHAFFHAUSEN і вигравіруваний номер 3333584, 1 шт., виконання даної ухвали покласти на СВ УСБУ в Черкаській області.

В частині скасування арешту легкового автомобіля марки Porsche Cayenne, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_12, державний номерний знак НОМЕР_13; легкового автомобіля Land Rover марки Range Rover, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_11, державний номерний знак НОМЕР_9; легкового автомобіля марки Ford Transit, номер кузова НОМЕР_14, державний номерний знак НОМЕР_15; легкового автомобіля марки Mercedes Benz S 550, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_16, державний номерний знак НОМЕР_4, виконання даної ухвали покласти на УДАІ УМВС України в Черкаській області.

Копію даної ухвали направити виконавцям та до Реєстру заборон рухомого майна Головного управління юстиції в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_38