Ухвала суду № 51102053, 06.11.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1кс/712/15015/14

Справа №712/5015/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 06 листопада 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження № 4201425000000133 від 27.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що службові особи Головного управління Держземагентства у Черкаській області з метою одержання неправомірної вигоди для інших фізичних осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, достовірно знаючи про те, що громадянам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відповідно до державних актів від 27.12.2007 на праві приватної власності належать земельні ділянки в адмінмежах Геронимівської сільської ради площею 1,7 га та 1,8 га відповідно, вартістю понад 2 млн. грн., у порушення ст.ст. 116, 123 Земельного кодексу України, у квітні 2014 року передали їх у власність іншим 41 громадянам. Вищезазначені дії спричинили тяжкі наслідки, а саме матеріальні збитки майновим правам ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які більш ніж у двісті п'ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що безпосереднім обєктом кримінального правопорушення, є: земельна ділянка розташовано в адміністративних межах Геронимівської сільської ради Черкаського району Черкаської області площею 1,8000 га., яка згідно державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯЕ № 633977 від 27.12.2007 належить ОСОБА_4, жителю ІНФОРМАЦІЯ_1, та земельна ділянка розташовано в адміністративних межах Геронимівської сільської ради Черкаського району Черкаської області площею 1,7000 га., яка згідно державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯЕ № 633978 від 27.12.2007 належить ОСОБА_3, жителю ІНФОРМАЦІЯ_2.

На вказані земельні ділянки Приватним підприємством «Гарант» (код за ЄДРПОУ 32089886), було виготовлено проектну документацію, та вчинено всі дії щодо їх реєстрації та закріплення права власності.

В подальшому вказані вище земельні ділянки 11.03.2014 року були повторно розподілені працівниками Головного управління Держземагенства у Черкаській області між іншими 41 особою міста Черкаси та на вказані земельні ділянки були видані відповідні накази і оформлені державні акти права власності на 41 особу, та присвоєні кадастрові номера: 7124982500:02:002:0550, 7124982500:02:002:0551, 7124982500:02:002:0552, 7124982500:02:002:0553, 7124982500:02:002:0554, 7124982500:02:002:0555, 7124982500:02:002:0556, 7124982500:02:002:0557, 7124982500:02:002:0558, 7124982500:02:002:0559, 7124982500:02:002:0560, 7124982500:02:002:0561, 7124982500:02:002:0562, 7124982500:02:002:0563, 7124982500:02:002:0564, 7124982500:02:002:0565, 7124982500:02:002:0566, 7124982500:02:002:0567, 7124982500:02:002:0568, 7124982500:02:002:0569, 7124982500:02:002:0570, 7124982500:02:002:0571, 7124982500:02:002:0572, 7124982500:02:002:0573, 7124982500:02:002:0574, 7124982500:02:002:0575, 7124982500:02:002:0576, 7124982500:02:002:0577, 7124982500:02:002:0578, 7124982500:02:002:0579, 7124982500:02:002:0580, 7124982500:02:002:0581, 7124982500:02:002:0582, 7124982500:02:002:0583, 7124982500:02:002:0584, 7124982500:02:002:0585, 7124982500:02:002:0586, 7124982500:02:002:0587, 7124982500:02:002:0588, 7124982500:02:002:0589, 7124982500:02:002:0590.

В ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти за виконані замовлення по виготовленню проектної документації на вищевказані земельні ділянки були перераховані на банківський рахунок № 26051051510287 ПАТ КБ «Приватбанк», власником якого є Приватне підприємство «Гарант» код за ЄДРПОУ 32089886.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26051051510287 ПАТ КБ «Приватбанк», роздруківки руху коштів за період часу з початку 2012 по червень 2014 року включно, відомості про місце зняття грошових коштів та записи камер відеоспостереження в місцях зняття грошових коштів за вище вказаний період, які знаходяться в ГРУ Приватбанк в м. Черкаси.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26051051510287 ПАТ КБ «Приватбанк», роздруківки руху коштів за період часу з початку 2012 по червень 2014 року включно, відомості про місце зняття грошових коштів та записи камер відеоспостереження в місцях зняття грошових коштів за вище вказаний період, які знаходяться в ГРУ Приватбанк в м. Черкаси, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись, ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2М,. про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26051051510287 ПАТ КБ «Приватбанк», роздруківки руху коштів за період часу з початку 2012 по червень 2014 року включно, відомості про місце зняття грошових коштів та записи камер відеоспостереження в місцях зняття грошових коштів за вище вказаний період, які знаходяться в ГРУ Приватбанк в м.Черкаси.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий