Ухвала суду № 51101862, 21.08.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/11702/14к

Провадження №1кс/712/3927/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси « 21» серпня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Керея О.В., слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014250040001347, слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Комплекс підводно-технічних робіт», в особі директора ОСОБА_3, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за результатами проведення процедури відкритих торгів 24.07.2013 року уклало договір із Департаментом капітального будівництва Черкаської ОДА на виконання робіт з будівництва обєкту «Заходи по відновленню та підтриманню гідрологічного режиму та санітарного стану річки Суха Згарь, в тому числі заходи по боротьбі з шкідливою дією води (ІІ черга)» загальною вартістю 1 496,7 тисяч гривень, із яких впродовж 2013 року заплановано освоїти 1 268,99 тисяч гривень.

27.08.2013 року ТОВ «Комплекс ПТР» укладено договір субпідряду № 2 із ПП «Брелок», в особі директора ОСОБА_4, яке зареєстроване за адресою: м. Черкаси, булв. Шевченка, 305, кв. 15, відповідно до умов якого підрядник зобовязується на власний ризик виконати роботи по обєкту «Заходи по відновленню та підтриманню гідрологічного режиму та санітарного стану річки Суха Згарь, в тому числі заходи по боротьбі з шкідливою дією води (ІІ черга)» та здійснити передачу робіт по відповідним актам КБ2-в. Вартість договору складає 1 234 425,6 гривень

В грудні 2013 року директор ПП «Брелок» ОСОБА_4, достеменно знаючи, що роботи по обєкту не завершено, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт в акти приймання виконаних підрядних робіт КБ2-в на загальну суму 793 720,44 гривень та подав їх генпідряднику директору ТОВ «Комплекс ПТР» ОСОБА_3, який склав і надав завідомо неправдиві акти виконаних генпідрядних робіт до Департаменту капітального будівництва Черкаської ОДА.

В подальшому, за період із 26.09.2013 року по 24.12.2013 року з рахунку Департаменту капітального будівництва Черкаської ОДА (відкритого в ГУ ДКСУ в Черкаській області) на поточні рахунки ТОВ «Комплекс ПТР» були перераховані грошові кошти в розмірі 835 495,20 гривень.

За даним фактом 08 квітня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що ПП «Брелок» ЄДРПОУ 14202842, зареєстровано за юридично адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 335/1, директор ОСОБА_4.

ПП «Брелок» в філії ПАТ «ПІБ» в м Черкаси МФО 354091 відкрито р/р № 26008301787717 Українська гривня.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України та ст. ст. 60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_1, працівникам УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області лейтенанту міліції ОСОБА_5, лейтенанту міліції ОСОБА_6, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7, доступ до банківської таємниці клієнта філії ПАТ «ПІБ» в м Черкаси МФО 354091 - ПП «Брелок» (ЄДРПОУ 14202842), та дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПП «Брелок» (ЄДРПОУ 14202842), що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в філії ПАТ «ПІБ» в м Черкаси МФО 354091, за адресою: м. Черкаси. вул. Леніна, 33,а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку ПП «Брелок» (код 14202842) № 26008301787717 Українська гривня за період з 01.01.2013 року по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунку ПП «Брелок» (код 14202842) № 26008301787717 Українська гривня в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, працівників УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_5, лейтенанта міліції ОСОБА_6, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_7

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : П.С.Грабовий