Ухвала суду № 51093592, 23.09.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16518/14-к

н/п 1-кс/640/6726/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" вересня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Смирновій Т.Д., за участю слідчого Зеленської Я.С., розглянувши в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Зеленської Я.С. у кримінальному провадженні № 12014220000000465 від 20.06.2014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

21 вересня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Зеленської Я.С., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 2-го класу Боровським А.В., по кримінальному провадженню №12014220000000465 від 20.06.2014, про надання дозволу на тимчасовий доступ можливість вилучення документів щодо руху по розрахунковому рахунку № 35423024002248, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), відкритому Департаментом житлового господарства Харківської міської ради в ГУ Державної казначейської служби України у Харківській області, МФО 851011, за період з 01.12.2011 по теперішній час, які знаходяться в ГУ Державної казначейської служби України у Харківській області, м. Харків, МФО 851011, за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 18, та в будь-якому іншому місці.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань № 12014220000000465 від 20.06.2014 за фактом зловживання посадовими особами КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» своїм службовим становищем за попередньою змовою з ТОВ «НПП «Укренергострой», ТОВ «Атріум-буд», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Протягом 2011-2013 років посадові особи ТОВ «Спецтрубмонтаж», зловживаючи посадовим становищем, використовуючи реквізити підприємства, документально оформлювали неіснуючі безтоварні господарські операції з надання послуг в рамках взаємовідносин з комунальними підприємствами м. Харкова з метою незаконного формування податкового кредиту останніми, в результаті чого вигодо набувачами спричинено значну матеріальну шкоду у вигляді несплат до бюджету реального обсягу податкових зобов'язань з ПДВ».

Також, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: « В 2012 році посадові особи КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з ТОВ «НПП «Укренергострой», ТОВ «БВКФ «Технікабуд», ПП «Ремонтно-будівельна фірма», ТОВ «Атріум-буд», ТОВ «Віал-пром», ТОВ «БК «Харківбудмонтаж», перерахували грошові кошти, отримані від КП «Жилкомсервіс» на проведення поточного та капітального ремонту житлових будинків м. Харкова, за безтоварні операції - фактично не виконані роботи на ТОВ «БК «Стандарт-С», ТОВ «Будспецкомплекс», ТОВ «ВК Віконні системи», ТОВ «Діксібуд», ТОВ «Центрдормонтаж», ТОВ «Спецтрубмонтаж», ТОВ «Стоун-Торг», ТОВ «Віндстейт», ТОВ «Донстрой-плюс», чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді шкоди державі».

Слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні ГУ Державної казначейської служби України у Харківській області, м. Харків, МФО 851011, за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 18, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази в даному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

ГУ Державної казначейської служби України у Харківській області, у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Зеленської Я.С.; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ГУ Державної казначейської служби України у Харківській області за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ГУ Державної казначейської служби України у Харківській області, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Зеленської Я.С. у кримінальному провадженні № 12014220000000465 від 20.06.2014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції Зеленській Яніні Сергіївні право тимчасового доступу з можливістю копіювання документів щодо руху по розрахунковому рахунку № 35423024002248, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), відкритому Департаментом житлового господарства Харківської міської ради в ГУ Державної казначейської служби України у Харківській області, МФО 851011, за період з 01.12.2011 по теперішній час, які знаходяться в ГУ Державної казначейської служби України у Харківській області, м. Харків, МФО 851011, за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 18.

Зобов'язати ГУ Державної казначейської служби України у Харківській області надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції Зеленській Яніні Сергіївні тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів та забезпечити можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.10.2015 року.

Роз'яснити ГУ Державної казначейської служби України у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський