Ухвала суду № 51092316, 14.09.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/15154/15-к

1-кс/638/2610/15

УХВАЛА

14.09.2015 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого судді Шестака О.І.,

за участю секретаря судового засiдання ОСОБА_1,

слідчого Цiбка А.В.,

розглянувши клопотання слідчого слiдчої групи СУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi про тимчасовий доступ до речей i документів, якi мiстять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Слідчий слiдчої групи СУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей i документів, якi мiстять охоронювану законом таємницю, і просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію про телефонні зв'язки, їх тривалість, маршрути передавання з прив'язкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номерів мобільних телефонів +38066-908-56-14, який належить та використовуються ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в період часу з 01.01.2013 р. до теперішнього часу, оператора мережі телефонного мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», який знаходиться в Харківській філії ПрАТ «МТС» за адресою: вул. Фрунзе, 18, м. Харків; зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абоненту +38066-908-56-14 за період з 01.01.2013 до теперішнього часу, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером;

- iнформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- iдентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо;

- типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з'єднання, в тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- iдентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати вiдомостi про його особу.

В обґрунтування свого клопотання вiн посилається на те, що СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №12015220000000071 від 29.01.2015, за ч. 3 ст. 191 КК України, №12015220000000114 від 18.02.2015, за ч. 3, ст. 191 КК України, №42015220000000071 від 06.02.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України, та №42015220000000112 від 20.02.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України. 04.03.2015 вказані кримінальні провадження обєднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №12015220000000071 від 29.01.2015. 17.03.2015 згідно постанови обласної прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №12015220000000071 від 29.01.2015 визначена за СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області. Для розслідування вказаного кримінального провадження дорученням т.в.о. начальника СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції ОСОБА_3 № 47/28 від 20.03.2014 до СВ Дзержинського РВ ХМУ відряджений слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_4 та досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим.

Слiдчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області у період часу з 01.01.2012 по теперішній час посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГРАНДБУДУКРАИНА» (ЄДРПОУ 34629718), та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» (ЄДРПОУ 36372211), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ «Статус» (ЄДРПОУ 39353469), ТОВ «Абрис-дизайн» (ЄДРПОУ 33900957), ТОВ «Дизал» (ЄДРПОУ 38397877), ТОВ «СК» «Будгермес» (ЄДРПОУ 39267836), ТОВ «Зенетик Украина» (ЄДРПОУ 38811778), ТОВ «Полинтерком» (ЄДРПОУ 39238480), ТОВ «Булар» (ЄДРПОУ 39330923), ТОВ «Харторг» (ЄДРПОУ 39060128), ТОВ «МегаОпт ХХІ» (ЄДРПОУ 36189462), ТОВ «УкрМельМаш» (ЄДРПОУ 33474155), ТОВ «Аскон Групп» (ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «ЄвроІнтерТорг» (ЄДРПОУ 39167216), ТОВ «СхідЕнергоАльянс» (ЄДРПОУ 38492734), ТОВ «ФінансІнвестГруп» (ЄДРПОУ 38496718), ТОВ «Еліткомпані Харків» (ЄДРПОУ 37763121), ПП «Стройсіті Груп» (ЄДРПОУ 37458870), ТОВ «Білдінг Констракт» (ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «ДБК «УРОВЕНЬ» (ЄДРПОУ 36986775), ТОА «УЛИСС. Н.» (ЄДРПОУ 37876462), ТОВ «АМАДЕО» (ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Союзенерго-8» (ЄДРПОУ 37459853), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 38161131), ТОВ «КП 2011» (ЄДРПОУ 37874397), ТОВ «Промтекс-М»(ЄДРПОУ 38384517), ТОВ «ТД «БІЛЕЦЬКИХ» (ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «РІКОМ» (ЄДРПОУ 30754208), ТОВ «ОПТА-ТРЕЙДД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37997458), ТОВ «М.СНАБ» (ЄДРПОУ 37998289), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «МОДУС» (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ фірма «СПЕЦМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 31557763), ТОВ «ТБК «КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 38110368), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ЕККОПЛЮС» (ЄДРПОУ 38876264), ТОВ «ТРЕЙД-ІМЕКС» (ЄДРПОУ 38159817), ТОВ «ВІАТЕЛ» (ЄДРПОУ 38876259), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам.

Слiдчий в своєму клопотаннi вказує, що під час проведення оперативно-технічного заходу на підставі оперативно-розшукової справи УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з дозволу Апеляційного суду Харківської області, проведені оперативно-технічні заходи в рамках даної ОРС №1014047 від 30.09.2014 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж). Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), розташованого за фактичною адресою, м. Харків, вул. Сумська, 81, які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГрандбудУкраїна», за спільною домовленістю, провели процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ «ГрандбудУкраїна», після чого акти виконаних робіт завищувались. В подальшому посадові особи ТОВ «ГрандбудУкраїна» перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передали кошти в якості винагороди посадовим особам КП «ЦПКВ ім. М. Горького», та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ «ГрандбудУкраїна» сума робіт збільшилась на 889980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.

Слiдчий вказує, що 06.03.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.03.2015, проведені обшуки за місцем мешкання директора КП «ЦПКВ ім. М. Горького» ОСОБА_5 за адресою: м. Харків, в'їзд Квітучий, 13-а, за місцем реєстрації ТОВ «ГрандбудУкраїна», за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 5, та в офісі КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, в ході яких виявлені та вилучені предмети та документи, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

В клопотаннi слiдчий зазначає, що слідством встановлено, що між КП «ЦПКВ ім. М. Горького» в особі директора ОСОБА_5 (Покупець) було укладено договір з переможцем тендерних торгів ТОВ ГРАНДБУДУКРАЇНА» в особі директора ОСОБА_6 (Постачальник) про закупівлю товарів від 02.09.2014 №02-09/14, а саме автомобілю спеціальної призначеності ГАЗ 33104-318 спеціалізований вантажний автопідйомник з автовежою «Ruthmann», бувший в використанні, 2007 р.випуску на загальну суму 480 тис. грн.

Слiдчий вказує, що ТОВ «ГрандбудУкраїна» придбало вказаний автомобіль у ТОВ «Київспецтех» за 240000 грн., після чого нібито зробило його переобладнання, користуючись послугами ТОВ Абріс-Дизайн» та в подальшому продало його парку Горького за 480000 грн.

Слiдчий зазначає, що згідно рішення комітету з конкурсних торгів, протоколом №17 від 29.07.2014 «Зміни документації конкурсних торів на закупівлю автомобілю спеціальної призначеності», для підтвердження учасниками торгів їх відповідності до 09:30 год. 15.08.2014 та 10:00 год. 15.08.2014 з боку ТОВ «ГрандбудУкраїна» (учасник торгів) необхідно надати довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, отриману не раніше ніж 7 календарних днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, а також довідку звіту підприємства про рух грошових коштів за 2013. Згідно реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 15.08.2014, в цей день, в 09:17 год., ТОВ «ГрандбудУкраїна» в особі директора ОСОБА_6 особисто надав з Укрсиббанк» довідки вих. №53-3-62-10/136 від 15.08.2014 р., вих. №53-3-62-10/135 від 15.08.2014 р., на яких відсутня голограма та час їх видачі банком. В подальшому, в цей же день, в 10:00 год., головою комітету з конкурсних торгів ОСОБА_5 (директор парку Горького), та секретарем комітету з конкурсних торгів ОСОБА_7, даний реєстр прийнятих пропозицій було закрито.

20.05.2015, вказує слiдчий, СУ ГУМВС України в Харківській області на письмовий запит з відділення №892 АТ «Укрсиббанк» отримано відповідь про те, що зазначені довідки вих. №53-3-62-10/136 вiд 15.08.2014 р., вих. №53-3-62-10/135 від 15.08.2014 р., які були надані ТОВ «ГрандбудУкраїна» в особі директора ОСОБА_6 на пропозицію конкурсних торгів, видані банком 15.08.2014 в 10:24 год. та в 10:26 год.

Слiдчий вважає, що зазначений факт вказує на те, що посадові особи КП «ЦПКіВ ім. М. Горького» в спільній змові з одним з учасників торгів ТОВ «ГрандбудУкраїна», внесли до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 15.08.2014 недостовірні данні, що вказує на те, що посадові особи КП «ЦПКіВ ім. М. Горького» заздалегідь планували виграш торгів ТОВ «ГрандбудУкраїна» в торгах, в корисних цілях, тендер проведено формально з порушенням вимог чинного законодавства, що дало змогу ТОВ «ГрандбудУкраїна» виграти тендер, укласти договір та в подальшому продати КП «ЦПКіВ ім. М. Горького» вищевказаний автомобіль за завищеною ціною на суму 240 тис. грн.

Слiдчий вказує, що 11.06.2015 за даним фактом директору КП «ЦПКіВ ім. М. Горького» ОСОБА_5 оголошено про підозру за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 26.06.2014 р. №210, вказує слiдчий, до комітету КП «ЦПКВ ім. М. Горького» входять: голова комітету директор Парку ОСОБА_5; секретар комітету адміністратор Пєшенко Н.М.; члени: головний інженер заступник голови комітету ОСОБА_8, інспектор з кадрів ОСОБА_2 та енергетик ОСОБА_9

Таким чином, вважає слiдчий, в матеріалах кримінального провадження є достатньо свідчень про те, що до даної злочинної схеми можливо причетна ОСОБА_2, яка в злочинній змові з ОСОБА_5 та іншими членами тендерного комітету КП «ЦПКВ ім. М. Горького» здійснювала допомогу в привласненні та розтраті державних коштів, яка користується мобільним телефоном за номером +38066-908-56-14 (номерний ресурс належить ПрАТ «МТС Україна»), необхідно опрацювання інформації про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером +38066-908-56-14 в період часу з 01.01.2013 р. до теперішнього часу з прив'язкою до базових станцій, а саме інформацію про телефонні зв'язки, їх тривалість, маршрути передавання з прив'язкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номеру мобільного телефону +38066-908-56-14 в період часу з 01.01.2013 р. до теперішнього часу, оператора мережі телефонного мобільного зв'язку ПрАТ «МТС», яка знаходиться в Харківській філії ПрАТ «МТС» за адресою: вул. Фрунзе, 18, м. Харків.

Обгрунтовуючи своє клопотання, слiдчий також посилається на тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин.

Заслухавши учасників судового засідання, суд вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, в разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З копiї протоколу допиту свiдка, доданного до клопотання слiдчого, вбачається, що 31.07.2015 р. в якостi свiдка булла допитана ОСОБА_2

Суд вважає, що з показань ОСОБА_2, якi були наданi нею пiд час допиту, неможливо зробити висновок про наявнiсть пiдстав вважати її причетною до вчинення злочину.

Взагалі, слiдчим не надано жодних доказiв причетностi ОСОБА_2 до розслiдуваного ним злочину.

В текстi клопотання слідчим зазначено, що «в матеріалах кримінального провадження є достатньо свідчень про те, що до даної злочинної схеми можливо причетна ОСОБА_2А.».

Однак самого припущення слiдчого щодо можливої причетностi ОСОБА_2 до злочину, суду недостатньо для надання дозволу на тимчасовий доступ до документiв, що мiстять охоронювану законом таємницю.

В зв'язку з викладеним, суд вiдмовляє в задоволеннi клопотання слiдчого про тимчасовий доступ до документiв, що мiстить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 69, 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання слiдчої групи СУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi, погодженого прокурором вiддiлу прокуратури Харкiвської областi, про тимчасовий доступ до речей i документів, якi мiстять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. І. Шестак