Ухвала суду № 51085830, 05.11.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/19663/14-к

Провадження № 1-кс/638/1538/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2014 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Лосєва Д.А., при секретарі Вороніні Д.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Харкові клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480004193 від 16.08.2014 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України,-

встановив:

04.11.2014 року слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів стосовно ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» (ЄДРПОУ 35701786), а саме юридичної справи ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» (ЄДРПОУ 35701786), звіти за формою 1-ДФ, додатки № 5 до податкових звітів, звіти за формою КБ-2в, баланси підприємства, звіти по податку на прибуток, звіти по податку на додану вартість, акти в непланових та планових перевірок за період діяльності з 01.01.2011 року та дотеперішній час, що перебувають у володінні ДПІ у Московському районі міста Харкова Головного Управління Міністерства доходів і зборів у Харківській області за адресою: місто Харків, вулиця Світла, будинок 5..

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 16 серпня 2014 року до слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області надійшла заява гр-на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, та в якій він просить прийняти заходи до посадових осіб ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000», які на протязі з 01.04.2011 року по 18.12.2012 рік грубо порушуючи законодавства про працю навмисно не виплатили заробітну платню у розмірі 86850,00 грн. за виконані ним роботі по вул. Бакуліна, 1,3 в місті Харкові, а також на інших вулицях, розташованих на території Дзержинського району міста Харкова, повязані із знесенням та кронуванню дерев.

Допитаний по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_4 в своїх свідченнях вказує на те, що приблизно з 1998 році він почав займатися діяльністю, повязаною із валкою та кронуваням дерев. С 2011 року він перший раз познайомився із гр-ном ОСОБА_5, який на той час виконував замовлення Жилкомсервісів у місті Харкові, повязаних з валкою та кронуванням дерев. В той час ОСОБА_5 тільки натякнув на те, щоб він з іншими його знайомими почали працювати з ним і на той час він ще не знав, що ОСОБА_5 має відношення до ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000». 01.04.2011 року він разом з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, та ще біля 8 чоловік написав заяву про прийом на постійну роботу в якості звальщика до ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000». На той час він писав заяву в приміщенні по вул. Ак. Павлова, будинок 140-Д і там було на той час розташовано офіс вказаного підприємства. Заяву усі писали по шаблону і в подальшому вони були передані директору ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000», яким він, на той час вважав ОСОБА_10, який сказав, що деталі відносно працевлаштування будуть вирішені в виробничому порядку. Його трудову книжку представники ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» не взяли, посилаючись на те, що на той час в офісу проводився ремонт і вони не могли дотриматися гарантії збереження вказаного документу. ОСОБА_10 доручав йому та іншим працівникам виконувати роботу по видаленню та кронуванню дерев в м. Харкові. Роботи він виконував разом з іншими працівниками ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» в Дзержинському р-ні м. Харкова, а також в інших районах міста. З ОСОБА_10 була домовленість про те, що оплата його праці повинна була виконуватися згідно обєму видалених та кронованих дерев, однак, в будь-якому випадку, після всіх необхідних відрахувань з зарплати, він мав отримувати не менше, ніж 5000,00 грн. в місяць. Його витрати на придбані засоби роботи, паливно-мастильні матеріали, транспортні витрати та інші виробничі витрати повинно було компенсувати ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» та щодо цього ним була написана відповідна заява, яку він передав ОСОБА_10 На той час він, як і інші робітники добре спілкувався з ОСОБА_10 і знав його мобільний номер, яким був номер оператора мобільного звязку МТС 050-587-39-68. З усіма робітниками роботу виконували наступним чином: кожного четверга приблизно о 18.00 годин зустрічалися біля офісу вказаного підприємства, де коли ОСОБА_10, коли ОСОБА_5, але це було рідко, видавали документ під назвою «протокольне доручення», в якому було вказано адреса, порода дерев, які необхідно кронувати, або видалити. Після цього, наступного дня, вони їхали на вказану адресу, по дорозі встановлювали зв'язок з начальником участку Жилкомсервісу, уточнювали адресу та місце знаходження дерев, які необхідно кронувати або видалити. По приїзду ми виконували свою працю, а в якості її підтвердження фотографували дерева до кронування або видалення, потім фотографували пеньки, малювали схеми відносно жилих домів, вивозили дерева, підписували документи, в якому було відображено виконання ними вказаної роботи, та вказані документи були підписані начальником участку Жилкомсервісу, також КП «Благоустрій» та вказані документи привозили до офісу ОСОБА_10. Також ними виконувалися роботи, повязані з усуненням аварійних ситуацій, де дерева були повалені в результаті стихійного лиха (дощ,гроза з вітром, буря). По поводу розрахуваня та виплати заробітної платні може пояснити, що відповідно до умов він повинен був отримувати заробітну платню у розмірі ні менш ніж 5000,00 грн. на місяць, однак за період часу з 01.04.2011 року до 31.12.2012 року так і не отримав ні разу заробітну платню. ОСОБА_10 на той час та в період праці давав якісь гроші на паливо та розхідний матеріали, але щоб гроші були визначені для виплати нашої заробітної платні такого не було. Отримуючи грошові кошти за паливо та розхідні матеріали він особисто ні в яких офіційних документах свого підпису не ставив, як і не ставив підписів про отримання ним заробітної платні.

ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» для виконання робіт надавалися за його рахунок автовишки та подрібнювачі деревини. Всі інші засоби для виконання робіт, а саме: бензопили (з ланцюгами та запчастинами до них), високорізи, канати, ручний інструмент, засоби безпеки, спецодяг та інше забезпечувались ним та усіма працівниками окремо, за свої кошти, також як і паливно-мастильні матеріали до бензопил. Все вищеперераховане він привозив на місця виконання робіт власним автотранспортом через їх значний обєм та вагу. В подальшому тільки ці витрати оплачувалися директором ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» ОСОБА_10 Виконання робіт перевіряв майстер ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» ОСОБА_11, який почав працювати у ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» з початку 2012 року та якому передавались підписані вищевказані первинні документи. Крім того, по кожному знесеному дереву, вказаному в актах, він має схему розташування цього дерева та фотографії цього дерева. Тривалий час він намагався отримати від ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» підтвердження суми боргу ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» перед ним за виконану мною роботу та понесені ним на виконання цієї роботи витрати, але так і не отримав. Спочатку він зустрічався з представниками ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» на обєктах та в їх офісі на вул. А.Павлова, 140 Д, де зареєстровано це товариство, але в подальшому ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» змінило місцезнаходження, яке в даний час йому не відомо. 18.12.2012 р. він подав в ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» заяву про звільнення його з роботи з 31.12.2012 р., через невиконання ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» законодавства про працю та умов договору. Однак, 31.12.2012 р., в день його звільнення, йому не була виплачена зарплата, грошова компенсація за невикористані ним дні щорічної відпустки, вихідна допомога та понесені ним витрати на виконання роботи. Він також намагався отримати від ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» запис в трудову книжку та довідку щодо його роботи в ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000», однак, під різними приводами йому в цьому було відмовлено з обіцянкою зробити це під час остаточного розрахунку, ОСОБА_10. До теперішнього часу розрахунок з ним ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» не виконав, дати розрахунку представники ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» не називають.

В ході слідства допитані гр-ни ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19,ОСОБА_6, ОСОБА_20, ОСОБА_21, які підтвердили свідчення ОСОБА_4, та також дали свідчення про те, що кожен з них також працював у ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000», та кожному з них також не виплачена заробітна платня.

Згідно відповіді з Управління Пенсійного фонду України у Дзержинському районі м. Харкова ТОВ «СІТІ-ЛАЙФ 2000» (код ЄДРПОУ 35701786) за період часу з 01.01.2011 року, гр. ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19,ОСОБА_6, ОСОБА_20, ОСОБА_21 та ОСОБА_4 в списках працюючих не значаться, крім гр. ОСОБА_22 на яку свідки вказують, як на особу яка працювала у ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» на посаді бухгалтера.

01 жовтня 2010 року від гр-н ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19,ОСОБА_6, ОСОБА_20, ОСОБА_21 надійшли заява про залучення кожного до провадження як потерпілого та заявлені цивільні позову на загальну суму 1711000,00 грн.

20.09.2014 року з ДПІ у Московському районі міста Харкова Головного Управління Міністерства доходів і зборів у Харківській області надійшла відповідь про відмову у наданні інформації відносно ТО«ѲҲ ЛАЙФ 2000» (ЄДРПОУ 35701786), без отримання відповідної ухвали слідчого судді.

В ході слідства необхідно провести перевірку діяльності ТО«ѲҲ ЛАЙФ 2000» (ЄДРПОУ 35701786) в частині найманих працівників, а також виплати вказаним особам заробітної платні, наявності відносин з іншими підприємствами, які виконували роботу, згідно договорів, в звязку з чим необхідні документи відносно ТО«ѲҲ ЛАЙФ 2000» (ЄДРПОУ 35701786), які знаходяться в ДПІ у Московському районі міста Харкова Головного Управління Міністерства доходів і зборів у Харківській області, та існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідні документи відносно ТО«ѲҲ ЛАЙФ 2000» (ЄДРПОУ 35701786), а саме юридична справа ТО«ѲҲ ЛАЙФ 2000» (ЄДРПОУ 35701786), а також усі звіти за формою 1-ДФ, додатки № 5 до податкових звітів, звіти за формою КБ-2в, баланси підприємства, звіти по податку на прибуток, звіти по податку на додану вартість, акти в непланових та планових перевірок за період діяльності з 01.01.2010 року, що перебувають у володінні ДПІ у Московському районі міста Харкова Головного Управління Міністерства доходів і зборів у Харківській області, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити з ДПІ у Московському районі міста Харкова Головного Управління Міністерства доходів і зборів у Харківській області, завірені належним чином вказані документи.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту крадіжки, зокрема для встановлення винних осіб, у даному провадженні є потреба у отриманні зазначених слідчим даних і для подальшого встановлення їх місцезнаходження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ДПІ у Московському районі міста Харкова Головного Управління Міністерства доходів і зборів у Харківській області у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, щоб встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального злочину, є необхідність в отриманні інформації від ПАТ «Приватбанк», тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 задовольнити:

надати тимчасовий доступ та можливість ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів стосовно ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» (ЄДРПОУ 35701786), а саме юридичної справи ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» (ЄДРПОУ 35701786), звіти за формою 1-ДФ, додатки № 5 до податкових звітів, звіти за формою КБ-2в, баланси підприємства, звіти по податку на прибуток, звіти по податку на додану вартість, акти в непланових та планових перевірок за період діяльності з 01.01.2011 року та дотеперішній час, що перебувають у володінні ДПІ у Московському районі міста Харкова Головного Управління Міністерства доходів і зборів у Харківській області за адресою: місто Харків, вулиця Світла, будинок 5.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Лосєва Д.А.