Ухвала суду № 51085537, 22.10.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/18668/14-к

Провадження № 1-кс/638/1444/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2014 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Лосєва Д.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480004193 від 16.08.2014 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України,-

встановив:

20.10.2014 року старший слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» (код ЄДРПОУ 35701786), які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» (код ЄДРПОУ 35701786), № 26054052300949( українська гривня) та № 26007060204006(українська гривня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01.01.2011 року по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» (код ЄДРПОУ 35701786); договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес компютерної техніки з якої здійснювався доступ складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, а також про рух коштів по рахунках зазначеного ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» (код ЄДРПОУ 35701786), що перебувають у володінні головного офісу ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50..

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 16 серпня 2014 року до слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області надійшла заява гр-на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, та в якій він просить прийняти заходи до посадових осіб ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000», які на протязі з01.04.2011 року по 18.12.2012 рік грубо порушуючи законодавства про працю навмисно не виплатили заробітну платню у розмірі 86850,00 грн. за виконані ним роботі по вул. Бакуліна, 1,3 в місті Харкові, а також на інших вулицях, розташованих на території Дзержинського району міста Харкова, повязані із знесенням та кронуванню дерев.

Допитаний по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_3 в своїх свідченнях вказує на те, що приблизно з 1998 році він почав займатися діяльністю, повязаною із валкою та кронуваням дерев. С 2011 року він перший раз познайомився із гр-ном ОСОБА_4, який на той час виконував замовлення Жилкомсервісів у місті Харкові, повязаних з валкою та кронуванням дерев. В той час ОСОБА_4 тільки натякнув на те, щоб він з іншими його знайомими почали працювати з ним і на той час він ще не знав, що ОСОБА_4має відношення до ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000». 01.04.2011 року він разом з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, та ще біля 8 чоловік написав заяву про прийом на постійну роботу в якості звальщика до ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000». На той час він писав заяву в приміщенні по вул. Ак. Павлова, будинок 140-Д і там було на той час розташовано офіс вказаного підприємства. Заяву усі писали по шаблону і в подальшому вони були передані директору ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000», яким він, на той час вважав ОСОБА_9, який сказав, що деталі відносно працевлаштування будуть вирішені в виробничому порядку. Його трудову книжку представники ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» не взяли, посилаючись на те, що на той час в офісу проводився ремонт і вони не могли дотриматися гарантії збереження вказаного документу. ОСОБА_9 доручав йому та іншим працівникам виконувати роботу по видаленню та кронуванню дерев в м. Харкові. Роботи він виконував разом з іншими працівниками ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» в Дзержинському р-ні м. Харкова, а також в інших районах міста. З ОСОБА_9 була домовленість про те, що оплата його праці повинна була виконуватися згідно обєму видалених та кронованих дерев, однак, в будь-якому випадку, після всіх необхідних відрахувань з зарплати, він мав отримувати не менше, ніж 5000,00 грн. в місяць. Його витрати на придбані засоби роботи, паливно-мастильні матеріали, транспортні витрати та інші виробничі витрати повинно було компенсувати ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» та щодо цього ним була написана відповідна заява, яку він передав ОСОБА_9 На той час він, як і інші робітники добре спілкувався з ОСОБА_9 і знав його мобільний номер, яким був номер оператора мобільного звязку МТС 050-587-39-68. З усіма робітниками роботу виконували наступним чином: кожного четверга приблизно о 18.00 годин зустрічалися біля офісу вказаного підприємства, де коли ОСОБА_9, коли ОСОБА_4, але це було рідко, видавали документ під назвою «протокольне доручення», в якому було вказано адреса, порода дерев, які необхідно кронувати, або видалити. Після цього, наступного дня, вони їхали на вказану адресу, по дорозі встановлювали зв'язок з начальником участку Жилкомсервісу, уточнювали адресу та місце знаходження дерев, які необхідно кронувати або видалити. По приїзду ми виконували свою працю, а в якості її підтвердження фотографували дерева до кронування або видалення, потім фотографували пеньки, малювали схеми відносно жилих домів, вивозили дерева, підписували документи, в якому було відображено виконання ними вказаної роботи, та вказані документи були підписані начальником участку Жилкомсервісу, також КП «Благоустрій» та вказані документи привозили до офісу ОСОБА_9. Також ними виконувалися роботи, повязані з усуненням аварійних ситуацій, де дерева були повалені в результаті стихійного лиха(дощ,гроза з вітром, буря). По поводу розрахуваня та виплати заробітної платні може пояснити, що відповідно до умов він повинен був отримувати заробітну платню у розмірі ні менш ніж 5000,00 грн. на місяць, однак за період часу з 01.04.2011 року до 31.12.2012 року так і не отримав ні разу заробітну платню. ОСОБА_9 на той час та в період праці давав якісь гроші на паливо та розхідний матеріали, але щоб гроші були визначені для виплати нашої заробітної платні такого не було. Отримуючи грошові кошти за паливо та розхідні матеріали він особисто ні в яких офіційних документах свого підпису не ставив, як і не ставив підписів про отримання ним заробітної платні. ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» для виконання робіт надавалися за його рахунок автовишки та подрібнювачі деревини. Всі інші засоби для виконання робіт, а саме: бензопили (з ланцюгами та запчастинами до них), високорізи, канати, ручний інструмент, засоби безпеки, спецодяг та інше забезпечувались ним та усіма працівниками окремо, за свої кошти, також як і паливно-мастильні матеріали до бензопил. Все вищеперераховане він привозив на місця виконання робіт власним автотранспортом через їх значний обєм та вагу. В подальшому тільки ці витрати оплачувалися директором ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» ОСОБА_9 Виконання робіт перевіряв майстер ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» ОСОБА_10, який почав працювати у ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» з початку 2012 року та якому передавались підписані вищевказані первинні документи. Крім того, по кожному знесеному дереву, вказаному в актах, він має схему розташування цього дерева та фотографії цього дерева. Тривалий час він намагався отримати від ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» підтвердження суми боргу ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» перед ним за виконану мною роботу та понесені ним на виконання цієї роботи витрати, але так і не отримав. Спочатку він зустрічався з представниками ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» на обєктах та в їх офісі на вул. А.Павлова, 140 Д, де зареєстровано це товариство, але в подальшому ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» змінило місцезнаходження, яке в даний час йому не відомо. 18.12.2012 р. він подав в ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» заяву про звільнення його з роботи з 31.12.2012 р., через невиконання ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» законодавства про працю та умов договору. Однак, 31.12.2012 р., в день його звільнення, йому не була виплачена зарплата, грошова компенсація за невикористані ним дні щорічної відпустки, вихідна допомога та понесені ним витрати на виконання роботи. Він також намагався отримати від ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» запис в трудову книжку та довідку щодо його роботи в ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000», однак, під різними приводами йому в цьому було відмовлено з обіцянкою зробити це під час остаточного розрахунку, ОСОБА_9. До теперішнього часу розрахунок з ним ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» не виконав, дати розрахунку представники ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» не називають.

В ході слідства допитані гр-ни ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18,ОСОБА_5, ОСОБА_19, ОСОБА_20, які підтвердили покази ОСОБА_3, та також дали свідчення про те, що кожен з них також працював у ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000», та ім. також не виплачена заробітна платня.

Згідно відповіді з Управління Пенсійного фонду України у Дзержинському районі м. Харкова ТОВ «СІТІ-ЛАЙФ 2000» (код ЄДРПОУ 35701786) за період часу з 01.01.2011 року, гр. ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18,ОСОБА_5, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та ОСОБА_3 в списках працюючих не значаться, крім гр. ОСОБА_21 на яку свідки вказують, як на особу яка працювала у ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» на посаді бухгалтера.

В матеріалах провадження мається копія довідки, згідно якої Департаментом житлового господарства Харківської міської ради на користь ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» за період часу з 01.01.2011 року по 21.08.2014 року сплачені грошові кошти, а саме за 2011 рук у розмірі 4 489 133,60 грн.; за 2012 рік 3 642 350,40 грн. за 2013 рік 504,00 грн. за 2014 рік -216000,00 грн..Крім того вищезазначені кошті надходили на рахунки ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» через ГУ державної казначейської служби України в Харківській області, яке розташовано за адресою: місто Харків, вулиця Бакуліна, будинок 18. (61166).

Згідно відповіді з ДПІ у Московському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківської області встановлено, що ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» (код ЄДРПОУ 35701786) має розрахункові рахунки у Харківському відділенні ГРУ ПАТ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533 за № 26054052300949( українська гривня) та № 26007060204006(українська гривня) на які через ГУ державної казначейської служби України в Харківській області надходили грошові кошти, в тому числі на виплату заробітної платні робітникам.

Крім того необхідність проведення слідчої дії, - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення оригіналів документів, а саме: карток із зразками підпису та печатки посадових осіб ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» (код ЄДРПОУ 35701786), руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» (код ЄДРПОУ 35701786) № 26054052300949( українська гривня) та № 26007060204006(українська гривня), які відкрито у Харківській філії ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01.01.2011 року по теперішній час, тому що вказані документі необхідні з метою встановлення визначення платежів ТОВ «СІТІ ЛАЙФ 2000» (код ЄДРПОУ 35701786), слідчий мотивує тим, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому бути використанні як докази, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 6, 7 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження..

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого не має доказів та обґрунтування необхідності надання доступу до речей та документів, зазначених у клопотанні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів про які йдеться у клопотанні.

Як вбачається з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того в своєму клопотанні слідчий наводить лише загальні підстави, - що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості та що їх неможливо довести іншими способами, і що вони можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому можуть бути використанні як докази а тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Лосєва Д.А.