Ухвала суду № 51084583, 20.08.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/13912/14-к

1-кс/638/1122/14

У Х В А Л А

Іменем України

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

19 серпня 2014 року. Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Федосенко В.В.

при секретарі Прядко Н.І., за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській ОСОБА_1 , погодженого прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Згідно матеріалів клопотання слідчого, яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова

14.08.2014 р., о 17.20 год., 16 червня 2014 року, невстановлена особа, за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПАТ «Альфа-Банк», викрала кошти з рахунку ТОВ «Агростар», яке розташовано за адресою: м. Харків вул. Новгородська 3, оф. 401, в сумі 1 371 260 гривень.

18.06.2014 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в ТОВ "ТД"Агростар", яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Новгородська. 3, оф.401 в період часу з 09 години 00 хвилин 13.06.2014 року до 17 години 30 хвилин 17.06.2014 року, було виявлено технічні неполадки в роботі системи «Клієнт-Банк». 13.06.2014 року в період часу з 13 годин 00 хвилин системний адміністратор ТОВ «Агростар» ОСОБА_3, через програму віддаленого доступу «Team Viewer» намагався виправити неполадки в роботі програми «Клієнт-Банк», але жодного результату не було досягнуто. 16.06.2014 року в період часу з 09 години 30 хвилин, до 13 годин оо хвилин ОСОБА_3, провів детальну перевірку всіх систем робочого компютера, за яким працювала головний бухгалтер ТОВ «Агростар», ОСОБА_4, але після проведення всіх маніпуляцій даний компютер вимкнувся і перестав працювати. 17.06.2014 року ОСОБА_3, здійснив виїзд в офіс ТОВ «Агростар» за адресою: м. Харків, вул. Новгородська. 3, оф.401 та провів технічне обслуговування компютера. Під час проведення технічного обслуговування з 10 години 00 хвилин до 17 години 30 хвилин 17.06.2014 року, ОСОБА_3 виявив шкідливий файл, який знаходився в корені системного диску. Після переустановлення операційної системи на робочому компютері ТОВ «Агростар», було перевірено роботу системи бухгалтерського обліку « 1-С» та системи «Клієнт-Банк» під час якої було виявлено, що з рахунку № 26000012977701, що належить ТОВ "ТД"Агростар" було переведено грошові кошти сумою 1 371 260 гривень, на рахунок,

№ 26004101400300, що належить ООО «Кий Інвестюг» код ЄДРПОУ 38005728, відкритого в ПАТ «КБ»Аксіома».

Таким чином, є підстави вважати, що шляхом отримання несанкціонованого доступу до інформації, що має банківську таємницю, а саме особисті дані відповідальної особи, в особі головного бухгалтера ОСОБА_4 та інформацію про стан рахунку № 26000012977701, що належить ТОВ "ТД"Агростар" було переведено грошові кошти сумою 1 371 260 гривень, на рахунок № 26004101400300, що належить ООО «Кий інвестюг» код ЄДРПОУ 38005728.

В ході проведення досудового розслідування свідком ОСОБА_4, було надано витяг з системи «Клієнт-Банк» станом на 17.06.2014 року, що містить інформацію про факт переведення грошових коштів з рахунку № 26000012977701, що належить ТОВ "ТД"Агростар" сумою 1 371 260 гривень, на рахунок № 26004101400300, що належить ООО «Кий інвестюг» код ЄДРПОУ 38005728. Та виписку поточного рахунку ТОВ «Агростар» за 16.06.2014 р, надана Харківським відділенням ПАТ «Альфа-Банк»

Так як документація в повному обсязі на грошові кошти перебуває у невстановлених осіб, що не виключає можливості переведення коштів на рахунки третіх осіб

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання наступної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «Аксіома» що має юридичну адресу: м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська, 11, прим. 25:

-документи, що стали підставою до відкриття рахунку № 26004101400300, рух грошових коштів по р/р, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття та переведення грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

Представник банку до суду пре не зявився.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, приймає до уваги, що вказані відомості дають підстави для висновку про те, що дані стосовно руху грошових коштів по р/р № 26004101400300 ПАТ КБ «Аксіома», що має юридичну адресу: м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо наявності або відсутності факту перерахування грошових коштів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до юридичної справи за номером рахунку № 26004101400300, з подальшим вилученням предметів, а саме копій документів, що стали підставою до відкриття вищевказаного рахунку в ПАТ КБ «Аксіома»,рух грошових коштів по р/р зазначеної карти, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів), а саме повязаних із перерахуванням грошових коштів з рахунку №26000012977701 та зняттям та переведенням грошових коштів з рахунку № 26004101400300, що належить ООО «Кий Інвестюг» код ЄДРПОУ 38005728 з 13.06.2014 року і до теперішнього часу.

Строк дії ухвали до 19.09.2014 року.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Федосенко В.В.