Ухвала суду № 51083905, 17.07.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/12112/14-к

Провадження № 1-кс/638/931/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2014 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Цвірюка Д.В.,

за участю секретаря Трегубової О.А.,

слідчого СВ Дзержинського

РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській областіОСОБА_1,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м.Харкова про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014220480002811 від 11.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий Лисенко В.І. з клопотанням, в якому просив надати можливість встановити номер розрахункового рахунку, який має наступні знаки 4405885823324378, з подальшим встановленням особи-власника рахунку, вилучення предметів, а саме копій документів, що стали підставою до відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк», рух грошових коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис з даних банкоматів за ті періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Клопотання обґрунтовує тим, що близько 11 год. 18 хв. 02.06.2014 року, невідома особа, знаходячись за адресою: пр. Леніна, 38, м. Харків, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_2, чим спричинила останньому матеріальні збитки.

11 червня 2014 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 02.06.2014 року близько 09 год. 00 хв. на мобільний телефон НОМЕР_1, який належить потерпілому ОСОБА_2, зателефонував невідомий з номера НОМЕР_2 та повідомив, що зацікавився оголошенням, яке ОСОБА_2 розмістив на сайті Інтернет-аукціону «Сландо» про продаж ігрової приставки, вартість якої складала 3500 гривень. Невідомий на вказану суму погодився, та пообіцяв перерахувати гроші через ПАТ КБ «ПриватБанк».

ОСОБА_2 через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: пр. Леніна, 38 у м. Харкові, за інструкцією невідомого по телефону, перерахував грошові кошти з картки № 5211537318825952 на картку 4405885823324378, шляхом вводу 5 цифр коду 11589, які складали суму що знаходилась на картці. Після того, як потерпілий ОСОБА_2 отримав чек № 12744325367 та дізнався, що були перераховані кошти на вказаний рахунок, заблокував картку у відділені ПАТ КБ «ПриватБанк». У подальшому повідомив невідомого, за інструкцією якого здійснив перерахування грошових коштів, про перерахування грошей, але останній наполягав, що стався збій та необхідно ввести код 873 для наступного перерахування. Номер коду складав суму коштів, які залишилися на картці потерпілого, але здійснити вказану операцію не вдалося, оскільки картка була заблокована.

У ході проведення досудового розслідування потерпілим ОСОБА_2, було надано чек № 12744325367, виданий терміналом САНА4691 за адресою: пр. Леніна 38, м. Харкова 02.06.2014 року о 11 годині 18 хвилин.

У судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та зазначив, що у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання наступної інформації, з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк»:

·номер рахунку на який були переведені кошти, сума яких складає 11 589 гривень згідно чеку № 12744325367 від 02.06.2014 о 11:18 з картки № 5211537318825952 на картку № 4405885823324378.

·документи, що стали підставою до відкриття рахунку 4405885823324378, рух грошових коштів по р/р, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» з метою унеможливлення зміни або знищення вказаних документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533 (м.Харків, вул. Маломясницька, 2-А) з метою встановлення номеру розрахункового рахунку, який має наступні знаки 4405885823324378, з можливістю вилучення копій документів, що стали підставою до відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк», рух грошових коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Цвірюк