Ухвала суду № 51083686, 09.07.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/11602/14-к

1-кс/638/880/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

„09 липня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Омельченко К.О.

при секретарі Забіякі Ю.В.

за участю слідчого Тарасова К.Є.,

за участю прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_1

розглянувши клопотання начальника відділення СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківсь кій області ОСОБА_2, погодженого проку рором проку ратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_1,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_3 про те, що 24 липня 2013 року ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 5 000 доларів США, а також шляхом введення в оману уклали договір купівлі-продажу нерухомого майна, яке у подальшому виявилося заставленим за кредитним договором.

За даним фактом 1 липня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 24.07.2013 ОСОБА_6 придбала за договором купівлі-продажу, який був посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7, у ОСОБА_5 неЖитлові приміщення 1-го поверху №1-1-:-1-4 загальною площею 66,9 кв.м. в літ.А-5, що знаходяться за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 29, за 24095 гривень. Однак в червні 2014 року ПАТ «Укрсоцбанк» повідомив ОСОБА_6, що дане приміщення знаходиться в кредиті і підлягає поверненню банку, так як раніше ОСОБА_4 взяв грошові кошти в кредит під квартиру, яку потім перевів у дане нежитлове приміщення, після чого почав оформлювати процедуру банкрутства. В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказане нежитлове приміщення раніше належало ОСОБА_4, та воно було продане від імені його арбітражного керуючого ОСОБА_8, ОСОБА_9, який став переможцем на аукціоні, який був влаштований товарною біржею «Правопорядок», за 87780 гривень, з яких кошти в розмірі 7980 гривень він вніс як гарантійний внесок на п/р Товарної біржі «Правопорядок».№26000060333251 в Полтавське ТРУ АКЬ «ПриватБанк», МФО 331401, код 36133158, а кошти в розмірі 79800 гривень ОСОБА_9 мав внести на вищевказаний рахунок на протязі 30 календарних днів, однак будь-яке підтвердження перерахування грошових коштів відсутнє.

Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані інформації від співробітників ПАТ КБ «Приватбанку», так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження.

Зважаючи на те, що цю інформацію не можливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: про рух коштів по поточному рахунку № 26000060333251, з зазначенням номерів рахунків, з яких надходили грошові кошти, та на який кошти були перераховані та призначення платежів, а також знімки з банкоматів, котрі були зроблені при знятті коштів з рахунків, на які були перераховані кошти з рахунку № 26000060333251 за період часу з 01.07.2011 року по 24.10.2011 рік.

Швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки за умов надання інформації від ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк», має істотне значення для дієвості кримінального провадження.

Виходячи з того, що в матеріалах провадження є точні дані про те, що вищевказані документи, які є у ПАТ КБ «Приватбанк», являють собою доказове значення, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання сторони кримінального провадження начальника відділення СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати тимчасовий доступ до інформації, а саме інформацію про рух коштів по поточному рахунку № 26000060333251, з зазначенням номерів рахунків, з яких надходили грошові кошти, та на який кошти були перераховані та призначення платежів, а також знімки з банкоматів, котрі були зроблені при знятті коштів з рахунків, на які були перераховані кошти з рахунку № 26000060333251 за період часу з 01.07.2011 року по 24.10.2011 рік.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя