Ухвала суду № 51082580, 14.05.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

14.05.2014

Справа № 638/7499/14-к

1-кс/638/581/14

ХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 травня 2014 року Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:

Слідчого судді: Шишкіна О.В.,

секретаря: Голуб Ю.О.,

за участю прокурора: Коваль І.П.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

В 2008 році ОСОБА_2 уклала договір № 26 про участь у будівництві нежитлового будинку з ТОВ «Харків Акваресурс» та внесла з квітня по грудень 2008 року грошові кошти у розмірі 469.890,00 гривен. Однак до теперішнього часу нежилий будинок не побудували, чим ТОВ «Харків Акваресурс» спричинили гр. ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 469.890,00 гривен.

За даним фактом 11 липня 2013 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України. У подальшому 12.09.2013 року кваліфікацію кримінального провадження змінено на ч.4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_2, дала показання про те що, на весні 2008 року з рекламних плакатів вона дізналася інформацію про те, що буде проводиться будівництво торгово - офісного центру «SOLARIS SPACE» та вирішила заключити договір з ТОВ «Харків Акваресурс ». Представники фірми розповіли умови продажу офісу і надали пакет документів. Умови її влаштували і вона внесла на рахунок ТОВ «Харків Акваресурс» грошові кошти в розмірі 465125,20 гр., що еквівалентно 92104,00 доларів, частинами - розбитими на 11 платежів. Навесні 2009 року представники ТОВ «Харків Акваресурс », запевнили її, що будівництво офісного центру за адресою : м. Харків , вул. О. Яроша 18, продовжується. Наприкінці травня 2009 року вона приїхавши за адресою : м. Харків , вул. О. Яроша 18, побачила, що будівництво заморожене и звернулась до офісу ТОВ «Харків Акваресурс» , де її запевнили, що будівництво продовжиться, але строк здачі офісу в експлуатацію збільшиться приблизно на 1 рік.

Восени 2009 року будівництво бізнес центру було припинено.

В літку 2010 вона письмово звернулися до ТОВ «Харків Акваресурс» , з тим, що б вони повернули вкладені в офіс гроші, але вони не відповідали, тоді вона звернулася до суду. Ленінський районний суд м. Харкова виніс рішення 05.10.2012 року про стягнення з ТОВ «Харків Акваресурс» грошових коштів у сумі 469890,00 гривень. 16.11.2012 ВДВС Ленінського району м. Харкова відкрила виконавче провадження № 35309568.

04.11.2013 в Західній ОДПІ м. Харкові ГУ Міндоходів у Харківській області було вилучено юридичну справу ТОВ «Харків Акваресурс» (ЄДРПОУ 34013830), в якій вказані номера рахунків ТОВ «Харків Акваресурс» (ЄДРПОУ 34013830).

В ході досудового слідства необхідно встановити чи поступали грошові кошти на рахунок ТОВ «Харків Акваресурс» від ОСОБА_2, та в разі, якщо поступали, чи використовував ТОВ «Харків Акваресурс» їх за призначенням, у звязку з викладеним необхідно отримати роздруківку руху коштів по рахункам № 2600530107944, № 26100154750105, № 26109154750106, № 26104154750101, № 26102154750103, № 26103154750102, № 26105154750100, № 26101154750104, № 26052154750101, № 26007154750101, № 261083001741, № 260043001740, № 260013001741, що належить ТОВ «Харків Акваресурс», із зазначенням контрагентів та платежів, які відкриті в банках АТ БАНК «ТАВРИКА», АТ «УкрСиббанк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідні документи відносно ТОВ «Харків Акваресурс», а саме належним чином завірені копії роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «Харків Акваресурс» в період з 2008 по 2009 роки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в АТ БАНК «ТАВРИКА», АТ «УкрСиббанк» вказані документи.

Суд приймає до уваги той факт, що на момент встановлення місцезнаходження вказаних документів, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на вилучення завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів за період часу з 01.02.2008 по 01.12.2009 по рахункам № 26100154750105, № 26109154750106, № 26104154750101, № 26102154750103, № 26103154750102, № 26105154750100, № 26101154750104, № 26052154750101, № 26007154750101, що належить ТОВ «Харків Акваресурс», відкритим в АТ "УкрСиббанк".

Надати дозвіл на вилучення завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів за період часу з 01.02.2008 по 01.12.2009 по рахункам № 2600530107944, № 261083001741, № 260043001740, № 260013001741, , що належить ТОВ «Харків Акваресурс», відкритим в АТ БАНК «ТАВРИКА».

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14 червня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з нормами КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя