Ухвала суду № 51082560, 25.04.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

25.04.2014

Справа № 638/6522/14-к

1-кс/638/482/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

25 квітня 2014 року Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:

Слідчого судді: Шишкіна О.В.,

секретаря: Голуб Ю.О.,

за участю прокурора: Кравцова В.І.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Відповідно до клопотання слідчого службовими особами ТОВ «ТОРНАДО», у користуванні яких відповідно до договорів оренди від 28.08.2004 року та від 22.08.2006 року перебувало державне майно - частина нежитлових приміщень площею 1103 м2, а в подальшому площею 2449,40 м2, розташованих у лабораторному корпусі «А» за адресою: вул. О.Яроша, 18, м. Харків, балансоутримувачем яких є Державний науково-дослідний інститут організації і механізації шахтного будівництва (орган управління Міністерство енергетики та вугільної промисловості України), за попередньою змовою із службовими особами ПП «ТАЛАНТ - ТРЕЙДІНГ», зловживаючи службовим становищем, умисно, в період часу з серпня 2004 року по жовтень 2006 року в порушення вимог ст. 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. ст. 11, 15 Закону України «Про приватизацію державного майна» за відсутності згоди орендодавця Фонду державного майна України по Харківській області, шляхом укладення 12.01.2004 року договору підряду, самовільно проведено роботи по реконструкції орендованого державного майна - лабораторного корпусу «А» за адресою: вул. О.Яроша, 18, м. Харків, а саме: здійснено добудову двох додаткових міжповерхових перекриттів та в подальшому, незаконно привласнено державне майно шляхом визнання в судовому порядку права власності на державне майно частину забудованого приміщення лабораторного корпусу «А» за адресою: вул. О.Яроша, 18, м. Харків, яке в подальшому зареєстровано в Реєстрі прав власності на нерухоме майно як власність ПП «ТАЛАНТ - ТРЕЙДИНГ» як нежитлові приміщення другого поверху No No 1-11 площею 2697,5 м2, третього поверху NoNo 1-31 площею 1251,6 м2 в літ. «В-3», розташовані в м. Харкові по вул. О.Яроша, 18. Внаслідок вказаних дій з державної власності вибула частина приміщення лабораторного корпусу «А» за адресою: вул. О.Яроша, 18, м. Харків площею 1627 кв.м., вартістю понад 1600 тис. грн., чим інтересам держави в особі Державного науково-дослідного інституту організації і механізації шахтного будівництва, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України завдана шкода на суму понад 1600 тис. грн., що є особливо великим розміром.

За даним фактом 26 вересня 2013 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 42013220090000145 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В матеріалах кримінального провадження мається лист заступника директора Державного науково-дослідного інституту організації і механізації шахтного будівництва, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 130-460 від 03.07.2007 року в якому НДІОМШБ висловлює свої заперечення щодо продовження терміну дії договору оренди № 2860 від 22 серпня 2006 року ТОВ «Торнадо»(ЄДРПОУ 30138784).

Всупереч вказаним запереченням службові особи ТОВ «ТОРНАДО», у користуванні якого відповідно до договорів оренди від 28.08.2004 та від 22.08.2006 перебувало державне майно - частина нежитлових приміщень площею 1103 м2, а в подальшому площею 2449,40 м2, розташованих у лабораторному корпусі «А» за адресою: вул. О.Яроша, 18, м. Харків, балансоутримувачем яких є Державний науково-дослідний інститут організації і механізації шахтного будівництва (орган управління Міністерство енергетики та вугільної промисловості України), за попередньою змовою із службовими особами ПП «ТАЛАНТ - ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 32760922) самовільно провели реконструкцію орендованого приміщення, без згоди орендодавця Фонду державного майна України по Харківській області, шляхом укладання 12.01.2004 року договору підряду.

В ході досудового розслідування необхідно встановити, хто з посадових осіб ТОВ «Торнадо» (код ЄДРПОУ 30138784), а надалі ПП «Талант-Трейдінг»(код ЄДРПОУ 32760922), а надалі ПП «Польот-5»( код ЄДРПОУ 34331414) заключав договори оренди, підписував договори купівлі-продажу вказаних приміщень, подає звіти до Управління Пенсійного фонду України у Дзержинському районі м. Харкова, а також правові підстави внесення будь-яких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в частині зміни керівництва вказаних підприємств.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державний реєстратор проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, формує та веде реєстраційні справи, проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб підприємців.

Наказом Міністерства юстиції України від 29.04.2013 № 809/5 «Про підрозділи з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» у складі реєстраційних служб районних, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції утворено відділи (сектори) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців або окрему посаду державного реєстратора.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі судового рішення. Державний реєстратор зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою.

Суд приймає до уваги той факт, що на момент встановлення місцезнаходження вказаних документів, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, в тому числі для подальшого призначення та проведення низки судових експертиз слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав вважати, що необхідні документи відносно вказаних підприємств, а саме реєстраційні справи, усі звітні документи за весь період діяльності, довіреності, звіти, реєстраційні картки зазначених підприємств, за період часу з 02.10.2003 року до дати ліквідації кожного підприємства окремо, тому що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які знаходяться в Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради та до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, керуючись ст.ст. 170, 171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ТОВ «Торнадо»(код ЄДРПОУ 30138784); ПП «Талант-Трейдінг»(код ЄДРПОУ 32760922); ПП «Польот-5»(код ЄДРПОУ 34331414), а саме реєстраційні справи, усі звітні документи за весь період діяльності, довіреностей, звітів, реєстраційних карток за період часу з 02.10.2003 року до дати ліквідації кожного підприємства окремо, що перебувають у володінні Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради та до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції за період часу з жовтня 2003 року до дати ліквідації, що розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 25 червня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з нормами КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя