Ухвала суду № 51052769, 11.06.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.06.2015 Справа № 554/7455/15-к

Провадження № 1-КС/554/3583/2015

УХВАЛА

Іменем України

11.06.2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014170010000608 від 06.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.09.2013 між ТОВ «Амарант» (Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_2 та ПРАТ «Рамбурс» (Покупець) в особі менеджера ОСОБА_3, було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 1087/-(2)-13, де предметом була визначена поставка товару з оплатою після поставки кукурудзи 3 кл у кількості 3000 метричних тон по ціні 1065 грн. за 1 метричну т. на загальну суму 3195000 грн. Термін поставки, згідно договору, був визначений до 20.09.2013 включно. Згідно видаткової накладної № 191 від 19.09.2013, рахунку на оплату № 140 від 19.09.2013 та платіжного доручення № 4110 від 20.09.2013, ПРАТ «Рамбурс» здійснив оплату ТОВ «Амарант» за зерно кукурудзи у загальній кількості 3195000 грн. 19.03.2013 був підписаний акт приймання-передачі № 02АМ1206169 від 19.09.2013, згідно якого ТОВ «Амарант» передало ПРАТ «Рамбурс» та одночасно отримало на збереження зерно кукурудзи 3 кл. у кількості 3000 т.

Крім того, 24.09.2013 між ТОВ «Амарант» (Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_2 та ПРАТ «Рамбурс» (Покупець) в особі менеджера ОСОБА_3, було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 1120/-(2)-13, де предметом була визначена поставка товару з оплатою після поставки кукурудзи 3 кл у кількості 3000 метричних тон по ціні 1070 грн. за 1 метричну т. на загальну суму 3210000 грн. Термін поставки, згідно договору, був визначений до 26.09.2013 включно. Згідно видаткової накладної № 202 від 24.09.2013, рахунку на оплату № 146 від 24.09.2013 та платіжного доручення № 4191 від 25.09.2013 ПРАТ «Рамбурс» здійснило оплату ТОВ «Амарант» за зерно кукурудзи у загальній кількості 3210000 грн. 24.03.2013 був підписаний акт приймання-передачі № 02АМ1206177 від 24.09.2013, згідно якого ТОВ «Амарант» передало ПРАТ «Рамбурс» та одночасно отримало на збереження зерно кукурудзи 3 кл. у кількості 3000 т, про що було виписано складську квитанцію на зерно за № 60 від 24.09.2014, як підтвердження зберігання зерна кукурудзи, належного ПРАТ «Рамбурс» в складському приміщенні за адресою: Лохвицький район, м. Червонозаводське, вул. Ватутіна, 2А.

Також, 16.10.2013 між ТОВ «Амарант» (Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_2 та ПРАТ «Рамбурс» (Покупець) в особі менеджера ОСОБА_3, було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 1502/-(2)-13, де предметом була визначена поставка товару з оплатою після поставки кукурудзи 3 кл у кількості 3000 метричних тон по ціні 1105 грн. за 1 метричну т. на загальну суму 3315000 грн. Термін поставки, згідно договору, був визначений до 16.10.2013 включно. Згідно видаткової накладної № 256 від 16.10.2013 та платіжних доручень № 4930 від 17.10.2013 та № 4938 від 18.10.2013 ПРАТ «Рамбурс» здійснило оплату ТОВ «Амарант» за зерно кукурудзи у загальній кількості 3315000 грн.

Крім того, 06.11.2013 між ТОВ «Амарант» (Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_2 та ПРАТ «Рамбурс» (Покупець) в особі менеджера ОСОБА_3, було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 1750/-(2)-13, де предметом була визначена поставка товару з оплатою після поставки кукурудзи 3 кл у кількості 3000 метричних тон по ціні 1112 грн. за 1 метричну т. на загальну суму 3336 012 грн. Термін поставки, згідно договору, був визначений до 08.11.2013 включно. Згідно видаткової накладної № 305 від 06.11.2013 ПРАТ «Рамбурс» здійснило оплату ТОВ «Амарант» за зерно кукурудзи у загальній кількості 3336000 грн. та згідно складської квитанції на зерно за № 727 від 06.11.2013, було підтверджено зберігання зерна кукурудзи, належного ПРАТ «Рамбурс», в складському приміщенні ТОВ «Амарант» за адресою: Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1Б.

Але, службові особи ТОВ «Амарант», маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПРАТ «Рамбурс», у зазначені у договорах строки поставок зерна кукурудзи у повному обємі не здійснили. Лише після численних переговорів, ТОВ «Амарант» запропонувало ПРАТ «Рамбурс» схему ніби то по викупу товару, що не був поставлений. На виконання домовленості, було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 20/-(2)-14 від 07.02.2014, згідно якого ПРАТ «Рамбурс» (Постачальник) в особі менеджера ОСОБА_3 та ТОВ «Амарант» (Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_2, продало зерно кукурудзи 3 класу у кількості 2080 т. по ціні 1 400 грн. за 1 тонну на загальну суму 2912000 грн. Згідно рахунку на оплату № 483 від 07.02.20145 та видаткової накладної № 438 від 07.02.2014 ТОВ «Амарант» мав здійснити оплату за зерно кукурудзи у кількості 2032497 кг по ціні 1400 грн. за 1 т. на загальну суму 2845495,80 грн. ОСОБА_1, незважаючи на не здійснену оплату, ПРАТ «Рамбурс» оформило на ОВ «Амарант» складську квитанцію на зерно № 1248 від 07.02.2014 та одночасно уклало з ТОВ «Амарант» додаткову угоду № 1 до договору № 20/-(2)-14 від 07.02.2014, згідно якого ТОВ «Амарант» зобовязувалося сплатити одним платежем в повному обсязі суму вартості поставленого товару до 15.09.2014 з урахуванням вартості фінансування 16 % річних.

Але, службові особи ТОВ «Амарант», діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами, ввійшли в довіру до ПРАТ «Рамбурс», оформивши необхідні дл цього документи, але своїх зобовязань так і не виконали, в результаті чого, шахрайськими діями службових осіб ТОВ Амарант» було спричинено матеріальних збитків ПРАТ «Рамбурс» на загальну суму 4853229 грн.

При проведенні слідчих дій, а саме при опитуванні гр-на ОСОБА_2, останній пояснив, що у договорах поставки сільськогосподарської продукції, які укладалися між ТОВ «Амарант» та ПРАТ «Рамбурс» протягом 2013 року, актах приймання-передачі, видаткових накладних, рахунках на оплату та складських квитанціях, підписи йому не належать, але стверджувати цього стовідсотково він не може, оскільки по копіям документів, які маються у матеріалах кримінального провадження, не може цього точно визначити та сказати, чи саме він їх підписував.

26.12.2014 були проведені обшуки офісних та складських приміщень ТОВ «Амарант», але знайти та вилучити необхідні документи не виявилося можливим.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах документів щодо ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ПРАТ «Рамбурс» та ТОВ «Амарант», які знаходяться у володінні у ПРАТ «Рамбурс», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Микільсько-Борщагівська, 1, які потрібні для проведення почеркознавчої експертизи, встановлення особи, яка підписувала договори, рахунки на оплату, видаткові накладні, складські квитанції на зерно та акти приймання-передачі, а також встановлення особи, яка скоїла даний злочин, і які можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу до документів та їх вилучення. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у ПРАТ «Рамбурс», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Микільсько-Борщагівська, 1.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні наступні документи: договір поставки сільськогосподарської продукції № 1087/-(2)-13 від 18.09.2013; акт приймання-передачі № 02АМ1206169 від 19.09.2013; видаткова накладна № 191 від 19.09.2013; рахунок на оплату № 140 від 19.09.2013; договір поставки сільськогосподарської продукції № 1120/-(2)-13 від 24.09.2013; рахунок на оплату № 146 від 24.09.2013; акт приймання-передачі № 02АМ1206177 від 24.09.2013; видаткова накладна № 202 від 24.09.2013; складська квитанція на зерно АФ № 442756 від 24.09.2013; договір поставки сільськогосподарської продукції № 1502/-(2)-13 від 16.10.2013; видаткова накладна № 256 від 16.10.2013; договір поставки сільськогосподарської продукції № 1750/-(2)-13 від 06.11.2013; складська квитанція на зерно АХ № 049497 від 06.11.2013; видаткова накладна № 395 від 06.11.2013; договір поставки сільськогосподарської продукції № 20/-(2)-14 від 07.02.2014; складська квитанція АХ № 055315 від 07.02.2014; додаткова угода № 1 до договору № 20/-(2)-14 від 07.02.2014; акт приймання-передачі № 02АМ1200045 від 07.02.2014; рахунок на оплату № 483 від 07.02.2014; видаткова накладна № 438 від 07.2014, та інші документи, які свідчать про ведення спільної фінансово-господарської дяльності між ТОВ «Амарант» та ПРАТ «Рамбурс», тимчасовий доступ до яких планується отримати, і які знаходяться у володінні ПРАТ «Рамбурс», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Микільсько-Борщагівська, 1, і які мають доказове значення при проведенні досудового розслідування, і що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий клопотання підтримала. Представники ПРАТ «Рамбурс», у володінні яких знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, але у судове засідання не зявилися. З цих підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за їх відсутності.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів наступних документів: договору поставки сільськогосподарської продукції № 1087/-(2)-13 від 18.09.2013; акту приймання-передачі № 02АМ1206169 від 19.09.2013; видаткової накладної № 191 від 19.09.2013; рахунку на оплату № 140 від 19.09.2013; договору поставки сільськогосподарської продукції № 1120/-(2)-13 від 24.09.2013; рахунку на оплату № 146 від 24.09.2013; акту приймання-передачі № 02АМ1206177 від 24.09.2013; видаткової накладної № 202 від 24.09.2013; складської квитанції на зерно АФ № 442756 від 24.09.2013; договору поставки сільськогосподарської продукції № 1502/-(2)-13 від 16.10.2013; видаткової накладної № 256 від 16.10.2013; договору поставки сільськогосподарської продукції № 1750/-(2)-13 від 06.11.2013; складської квитанції на зерно АХ № 049497 від 06.11.2013; видаткової накладної № 395 від 06.11.2013; договору поставки сільськогосподарської продукції № 20/-(2)-14 від 07.02.2014; складської квитанції АХ № 055315 від 07.02.2014; додаткової угоди № 1 до договору № 20/-(2)-14 від 07.02.2014; акту приймання-передачі № 02АМ1200045 від 07.02.2014; рахунку на оплату № 483 від 07.02.2014; видаткової накладної № 438 від 07.20.14 та інших документів, які свідчать про ведення спільної фінансово-господарської дяльності між ТОВ «Амарант» та ПРАТ «Рамбурс», які перебувають у володінні ПРАТ «Рамбурс» (код ЄДРПОУ 22936378) та знаходяться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Микільсько-Борщагівська, 1.

Зобовязати старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 предявити представнику ПРАТ «Рамбурс», оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко