Ухвала суду № 51051394, 02.06.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.06.2015 Справа № 554/7023/15-к

УХВАЛА

Іменем України

02.06.2015року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В.

при секретарі судового засідання - Бойко А.В.,

за участю слідчого - Пилипенко А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Пилипенко А.В., про проведення обшуку,

встановила:

Старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції Пилипенко А.В., звернулася до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що 04.02.2015 року до прокуратури Полтавської області звернувся ОСОБА_2, з письмовим повідомленням про вчинення відносно ТОВ «Техновіт агро» кримінального правопорушення. Так, встановлено, що 20.03.2014 року між ТОВ «Техновіт агро» (покупець) в особі ОСОБА_2 та ПП «Амарант Агро» (постачальник) в особі ОСОБА_3 було укладено договір поставки №200303, згідно якого ПП «Амарант Агро» до 01.10.2014 року зобов'язувалось поставити ТОВ «Техновіт агро» урожай кукурудзи 2014 року в кількості 2 000 тон, на загальну суму 2 000 000 грн.. Для забеспечення виконання зобов'язань постачальника за вище вказаним договором, 20.03.2014 року було укладено трьохсторонній договір поруки, згідно якого поручителем ПП «Амарант Агро» став ОСОБА_4, крім того 20.03.2014 року між ТОВ «Техновіт агро» (заставодержатель) в особі ОСОБА_2 та ПП «Амарант Агро» (заставодавець) в особі ОСОБА_3 було укладено договір застави, згідно якого Заставодержателю було передано рухоме майно, а саме кукурудзу врожаю 2013 року в кількості 4 000 тони, вартістю 4 000 000 грн.. Факт передання заставного майна у власність ТОВ «Техновіт агро» засвідчувалась у подвійному складському свідоцтві від 20.03.2014 серії АВ №036610, згідно якого врожай кукурудзи в кількості 4 000 тони прийнятий на зберігання на зернові склади належні ТОВ «Амарант» ОСОБА_5, які розташовані за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1-б.

В подальшому, ПП «Амарант Агро» своїх зобов'язань згідно договору №200303 від 20.03.2014 року перед ТОВ «Техновіт агро» не виконало, що стало підставою для ТОВ «Техновіт агро» на звернення стягнення на предмет застави (врожай кукурудзи в кількості 4 000 тони), але при перевірці відомостей в державному реєстрі складських документів на зерно, виявлено, що подвійні складські свідоцтва, що зберігаються у ТОВ «Техновіт агро» і який є їх власником, погашені 30.04.2014 року, а кукурудза, яка повинна зберігатись на складах ТОВ «Амарант» за вказаними подвійними складськими свідоцтвами загальною кількістю 4 000 тони, власником якого є ТОВ «Техновіт агро» відсутнє.

По даному факту прокуратурою Полтавської області 05.02.2015 року внесено відомості до ЄРДР за №42015170000000047, за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

04.02.2015 року до прокуратури Полтавської області звернувся ОСОБА_6, з письмовим повідомленням про вчинення відносно ТОВ «Кіаксар» кримінального правопорушення. Так, встановлено, що 20.03.2014 року між ТОВ «Кіаксар» (покупець) в особі ОСОБА_6 та ТОВ «Амарант» (постачальник) в особі ОСОБА_4 було укладено договір поставки №200301, згідно якого ТОВ «Амарант» до 20.09.2014 року зобов'язувалось поставити ТОВ «Кіаксар» урожай сої 2014 року в кількості 2 200 тон, на загальну суму 5 280 000 грн.. Для забеспечення виконання зобов'язань постачальника за вище вказаним договором, 20.03.2014 року були укладені трьохсторонні договори поруки, згідно яких поручителем ТОВ «Амарант» став ОСОБА_4, ПОСП «Батьківщина» та ТОВ «Ранок», крім того 20.03.2014 року між ТОВ «Кіаксар» (заставодержатель) в особі ОСОБА_6 та ТОВ «Амарант» (заставодавець) в особі ОСОБА_4 було укладено договір застави, згідно якого Заставодержателю було передано рухоме майно, а саме сою врожаю 2013 року в кількості 5 000 тон, вартістю 10 000 000 грн.. Факт передання заставного майна у власність ТОВ «Кіаксар» засвідчувалась у подвійних складських свідоцтвах від 20.03.2014 серії АБ №036581 та від 20.03.2014 серії АБ №085135, згідно якого врожай сої в кількості 5 000 тон прийнятий на зберігання на зернові склади належні ТОВ «Амарант» ОСОБА_5, які розташовані за адресами: Полтавська область, Лохвицький район, м. Червонозаводське, вул. Ватутіна, 2-а та Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. 50-річчя Радянської Влади, 1.

В подальшому, ТОВ «Амарант» своїх зобов'язань згідно договору №200301 від 20.03.2014 року перед ТОВ «Кіаксар» не виконало, що стало підставою для ТОВ «Кіаксар» на звернення стягнення на предмет застави (врожай сої в кількості 5 000 тон), але при перевірці відомостей в державному реєстрі складських документів на зерно, виявлено, що подвійні складські свідоцтва, що зберігаються у ТОВ «Кіаксар» і який є їх власником, погашені 30.04.2014 року, а соя, яка повинна зберігатись на складах ТОВ «Амарант» за вказаними подвійними складськими свідоцтвами загальною кількістю 5 000 тон, власником якого є ТОВ «Кіаксар» відсутнє.

Крім того встановлено, що відповідно до відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, код ЄДРПОУ №31801166, який вказується у договорах та печатках як такий що присвоєний ТОВ «Амарант», в дійсності належить товариству з обмеженою відповідальністю «ЛУКСОР-УТР».

По даному факту прокуратурою Полтавської області 05.02.2015 року внесено відомості до ЄРДР за №42015170000000048, за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

11.02.2015 року кримінальні провадження №42015170000000047 та №42015170000000048 об'єднані в одне провадження під єдиним номером у ЄРДР №42015170000000047.

29.04.2015 року кримінальні провадження №42015170000000047 та №12014170010000608 об'єднані в одне провадження під єдиним номером у ЄРДР №12014170010000608.

У зв'язку з викладеним, з метою виявлення незаконно відчуженого майна, а також відомостей які містяться в документальних та електронних носіях інформації які вказують на таке відчуження, а також з метою подальшого призначення та проведення судово-економічної та судово-товарознавчої експертиз, за вказаними вище фактами є необхідність у відшуканні за місцем знаходження ТОВ «ЛУКСОР-УТР», за адресою: Полтавська обл., Лохвицький район, м. Червонозаводське, вулиця Ватутіна, будинок 2а, відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та знаряддя кримінального правопорушення, а саме врожаю кукурудзи 2014 року в кількості 2 000 тон, який ПП «Амарант Агро» зобов'язувалось поставити ТОВ «Техновіт агро», врожаю кукурудзи 2013 року в кількості 4 000 тони яке було залоговим майном відповідно до договору поставки №200303, врожаю сої 2014 року в кількості 2 200 тон, який ТОВ «Амарант» зобов'язувалось поставити ТОВ «Кіаксар», врожаю сої 2013 року в кількості 5 000 тон яке було залоговим майном відповідно до договору поставки №200301, документації, що стосується надходження та відчуження кукурудзи та сої та її зберігання, зокрема угод, актів, протоколів, реєстрів, накладних, свідоцтв, відомостей про подання інформації до ДП «Держеєстри України», журналів надходження та видачі зерна за 2013-2014 роки, дозвільних та ліцензійних документів щодо сертифікації та ліцензування елеватору за адресою: Полтавська обл., Лохвицький район, м. Червонозаводське, вулиця Ватутіна, будинок 2а, та іншої документації.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Пилипенко Аллі Володимирівни, слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Морозу Валерію Валерійовичу, старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Кашубі Олексію Володимировичу або оперативному підрозділу органу внутрішніх справ за письмовим дорученням слідчого, дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «ЛУКСОР-УТР», за адресою: Полтавська обл., Лохвицький район, м. Червонозаводське, вулиця Ватутіна, будинок 2а, з метою відшукання врожаю кукурудзи 2014 року в кількості 2 000 тон, який ПП «Амарант Агро» зобов'язувалось поставити ТОВ «Техновіт агро», врожаю кукурудзи 2013 року в кількості 4 000 тони яке було залоговим майном відповідно до договору поставки №200303, врожаю сої 2014 року в кількості 2 200 тон, який ТОВ «Амарант» зобов'язувалось поставити ТОВ «Кіаксар», врожаю сої 2013 року в кількості 5 000 тон яке було залоговим майном відповідно до договору поставки №200301, документації, що стосується надходження та відчуження кукурудзи та сої та її зберігання, зокрема угод, актів, протоколів, реєстрів, накладних, свідоцтв, відомостей про подання інформації до ДП «Держеєстри України»», журналів надходження та видачі зерна, реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, реєстрації витягів за 2013-2014 роки, дозвільних та ліцензійних документів щодо сертифікації та ліцензування елеватору за адресою: Полтавська обл., Лохвицький район, м. Червонозаводське, вулиця Ватутіна, будинок 2а.

Зобов'язати особу, яка буде проводити обшук відповідно до ухвали слідчого судді, перед початком виконання ухвали слідчого судді надати особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі її копію.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяН.В. Тімошенко