Ухвала суду № 51032834, 22.09.2015, Маловисківський районний суд Кіровоградської області

Справа № 392/1531/15-к

провадження 1-кс/392/113/15

УХВАЛА

Іменем України

22 вересня 2015 року слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області Бугайченко Т.А., за участю прокурора Осіпова О.С., слідчого Топчієнка О.А. , секретаря Кальної М.О. , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Мала Виска клопотання слідчого СВ Маловисківського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного в межах кримінального провадженні № 12015120190000538,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маловисківського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12015120190000538.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 24.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України. Так, 24.07.2015 року до Маловисківського РВ від жителів с.Злинка Маловисківського району надійшли заяви про те, що працівники ТОВ "СТОВ Аваргард" підробили їхні підписи в договорах оренди земельних ділянок укладених з ТОВ "СТОВ Аваргард".В ході досудового розслідування встановлено, що жоден з орендодавців договір оренди з ТОВ «СТОВ Авангард» не підписував та підписи в договорах є підробленими. 17.07.2015 року директор ТОВ «СТОВ Авангард» уклав договір купівлі-продажу незавершеного виробництва врожаю сількогосподарських культур, який був отриманий внаслідок підроблення договорів оренди земельних ділянок. Покупцем виступало ТОВ «Інарі-Сервіс» в особі директора ОСОБА_2 Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_2 частина грошових коштів, а саме 300 000 грн були перераховані з банківського рахунку ТОВ «Інарі-Сервіс» на рахунок належний ТОВ «СТОВ Авангард», а решта грошових коштів передавалась готівкою. З метою встановлення кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово-господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними , встановленні причетних до цього осіб , проведення судових експертиз виникла необхідність у доступі до документів ТОВ «Інарі-Сервіс» які знаходяться в ПАТ «Кредобанк».

Заслухавши доводи прокурора та слідчого, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим Топчієнком О.А. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 та ч.6 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов'язково використанні під час досудового розслідування та виникла неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчим необгрунтовано та недоведено необхідності тимчасового доступу до інформації в період часу із 01.12.2014 року до 17.07.2015 року, оскільки договір купівлі-продажу незавершеного виробництва, на який посилається слідчий , був укладений 17.07.2015 року, що виходить за рамки кримінального провадження без аргументованого доведення такої необхідності. Крім того, слідчий ставить питання про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення усіх без вийнятку оригіналів документів по банківському рахунку що належить ТОВ «Інарі-Сервіс», що може призвести до відкриття банківської таємниці по юридичним особам, які взагалі не мають жодного відношення до даного кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Маловисківського РВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 2600001572971, що належить ТОВ «Інарі-Сервіс» (ЄДРПОУ 39494910) , який знаходиться у володінні ПАТ «Кредобанк» ( юридична адреса : м.Львів, вул..Стаханова, 78) за період часу з 17.07.2015 року по 14.09.2015 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із заначенням дати та часу проведення платежів на паперовому носії інформації завіреної підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою призначення платежу з юридичною особою ТОВ «СТОВ Авангард»;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримати роздруківку руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на ТОВ «Інарі-Сервіс»;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень за період часу з 17.07.2015 року по 14.09.2015 року;

- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ «Інарі-Сервіс» (ЄДРПОУ 39494910) про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку за період часу з 17.07.2015 року по 14.09.2015 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв»язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк».

В решті вимог відмовити.

Роз'яснити голові ПАТ «Кредобанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 22.10.2015 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А.Бугайченко