Ухвала суду № 51022607, 26.01.2015, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/536/15-к

Провадження № 1-кс/361/100/15

26.01.2015

У Х В А Л А

26 січня 2015 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Кушнєрьова В.М.,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110130004115 від 06.11.2014, -

В С Т А Н О В И В :

22.01.2015 слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 звернувся до Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № 2600730076874, які знаходяться в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали, з розпорядженням про їх вилучення.

Із клопотання вбачається, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110130004115 від 06.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення невстановленою особою шахрайства, встановлено, що протягом 2010 2014 років директор ППНЗ «Український сувенір» (ідентифікаційний номер 21504420), що розташоване відповідно до бази ДП «Інформаційно-ресурсний центр» по просп. 40-річчя Жовтня, 120 в м. Києві, ОСОБА_3 шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадян, яким мала надавати послуги в сфері дошкільної освіти, що полягали у вихованні та навчанні за гуманітарним та художньо-естетичним напрямами дітей дошкільного віку. Допитана потерпіла ОСОБА_4 колишній адміністратор ППНЗ «Український сувенір» - показала, що за період роботи з 2009 року по жовтень 2014 року в приватному позашкільному навчальному закладі стала свідком привласнення його директором ОСОБА_3 грошових коштів, отриманих від батьків за послуги, які не були надані за навчання та виховання дітей. Потерпіла ОСОБА_5 показала, що в 2010 році влаштувала свого сина до приватного дитячого садочку «Вирлиця», директором якого була ОСОБА_3 та щомісячна плата за який становила 4000 грн., через незадовільні освітні послуги вона була змушена перевести сина до іншого виховального закладу, в подальшому їй стало відомо про привласнення ОСОБА_3 грошових коштів. Проведеними оперативними заходами встановлено використання для ведення фінансово-господарської діяльності ППНЗ «Український сувенір» розрахункового рахунку № 2600730076874 в Головному управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), перерахування ОСОБА_3 отриманих від батьків грошових коштів на вказаний рахунок.

Враховуючи необхідність підтвердження чи спростування факту шахрайських дій з боку директора ППНЗ «Український сувенір» ОСОБА_3, встановлення походження та подальшого перерахування грошових коштів, уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № 2600730076874, документи якої містять зразки підписів і почерку ОСОБА_3 з метою їх використання для проведення почеркознавчї експертизи, інформації про рух коштів по рахунку та платіжних документів відприємства, що містять банківську таємницю і зберігаються в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали з розпорядженням про їх вилучення.

При розгляді клопотання слідчий Кушнєрьов В.М. його підтримав, представник Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом частини 1 статті 159, частини 1 статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п»ятою-шостою статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 12014110130004115 про внесення 06.11.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо незаконного заволодіння невстановленою особою в період з 2010 року належними ОСОБА_4с. та ОСОБА_6 грошовими коштами шляхом надання освітніх послуг у дошкільному закладі «Український сувенір», проведення за вказаним фактом досудового розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України; копії протоколів допиту як потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про обставини вчинення ОСОБА_3 шахрайських дій щодо заволодіння коштами, отриманих від батьків за навчання дітей у дошкільних закладах; копію листа ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про відкриття ППНЗ «Український сувенір» в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» розрахункового рахунку № 2600730076874; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про реєстрацію ППНЗ «Український сувенір»; не завірену копію рапорту ст. о/у УБОЗ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_7 про використання директором ППНЗ «Український сувенір» ОСОБА_3 розрахункового рахунку № 2600730076874 для зарахування та зберігання грошових коштів від батьків.

Таким чином, уповноваженою особою на виконання частин п»ятої-шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що запитувана інформація стосовно відкриття розрахункового рахунку ППНЗ «Український сувенір» і рух грошових коштів по ньому перебуває у володінні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», у сукупності з іншими документами має суттєве значення для з»ясування важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014110130004115 від 06.11.2014, зокрема для підтвердження чи спростування факту шахрайства з боку директора приватного позашкільного навчального закладу ОСОБА_3, та може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим. Разом із тим, слідчий має отримати тимчасовий доступ до фінансових документів ППНЗ «Україснький сувенір» за період з 17.10.2011 по 31.12.2014, оскільки розрахунковий рахунок відкритий 17.10.2011 та досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється за період 2010-2014 років.

Також слідчим СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 не доведено, що без вилучення безпосередньо оригіналів банківських документів ППНЗ «Український сувенір» існує реальна загроза їх зміни чи знищення або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, обґрунтування уповноваженою особою необхідності надання суду оригіналів документів на виконання вимог частини третьої статті 99 КПК України також не відповідає вимогам частини сьомої статті 163 КПК України, а посилання на наміри проведення в майбутньому судово-почеркознавчої експертизи не є підставою для вилучення оригіналів документів на час розгляду даного клопотання. Враховуючи викладене, для з»ясування обставин у кримінальному провадженні достатньо вилучення з Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів ППНЗ «Український сувенір» (ідентифікаційний код 21504420), які перебувають у володінні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 27), а саме надати доступ до:

- справи з юридичного оформлення ППНЗ «Український сувенір» розрахункового рахунку № 2600730076874, зокрема, заяви на відкриття рахунку, договорів із додатковими угодами, карток зі зразками підписів і відбитків печатки, доручень, статуту, наказів про призначення посадових осіб, договорів на обслуговування рахунку за системою «Клієнт-банк», інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок по ньому;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № 2600730076874, відкритому ППНЗ «Український сувенір», з інформацією про рух грошових коштів по рахунку, дати і час здійснення транзакції, суми й призначення платежів, підстави руху коштів (вид і номер платіжного документу), назви контрагентів, їх коди за ЄДРПОУ, розрахункові рахунки та банківські установи, в яких вони відкриті, за період з 17.10.2011 по 31.12.2014, в паперовому та електронному вигляді;

- платіжних документів підприємства, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку № 2600730076874, а саме: платіжних доручень, чеків на зняття готівки, за період з 17.10.2011 по 31.12.2014, на паперовому носії, а в разі відсутності в електронному вигляді.

У разі відсутності запитуваних документів, надати уповноваженій особі письмові відомості про правові підстави їх вилучення.

Забезпечити слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 можливість вилучення з Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» належним чином завірених копій запитуваних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська