Ухвала суду № 51009030, 21.09.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/14096/15-к

Провадження № 1-кс/344/3506/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Хоростіль Р.В., з участю секретаря Басюк С.Р., старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області Павлінець Х.В., розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором - начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області Мельничуком В.І., в обґрунтування якого покликалась на те, що дане кримінальне провадження розслідується щодо невстановлених осіб, які вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Семикоз» з метою прикриття незаконної діяльності, а надалі, використовуючи банківський рахунок вказаного товариства, у період лютого-грудня 2013 року провели ряд фінансових операцій, пов'язаних із зняттям готівкових коштів через касу відділення №18 ПАТ «УкрСиббанк», які попередньо отримані на рахунок товариства від товариств «Данверс», «ОСФЕ», «Гранд-Роял» та спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

Матеріалами клопотання зазначається, що 16.09.2015р. на підставі ухвали слідчого судді від 31.08.2015р. проведено обшук за місцем знаходження відділення № 18 ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, площа Героїв, 11, де, з метою досягнення мети обшуку, а також попередження знищення та пошкодження предметів, речей, документів, що підтверджують злочинну діяльність посадових осіб, окрім предметів, зазначених у вказаній вище ухвалі слідчого судді, було виявлено та вилучено круглі печатки та штампи наступних товариств: ТОВ «ТСЦ Біріл» (код ЄДРПОУ 35826865) м. Волочиськ, Хмельницька область; ПП «С.Н.П.» (код ЄДРПОУ 37457772) м. Тернопіль; ПП «Захід центр-К» (код ЄДРПОУ 39663357) м. Тернопіль; ПП «Рівнестильформс» (код ЄДРПОУ 39702081) смт. Красилів, Рівненський район, Рівненська область; ПП «Тернопостачзбут КВ» (код ЄДРПОУ 39715593) м. Тернопіль; ПП «Барокко Плюс» (код ЄДРПОУ 36229646) м. Коломия, Івано-Франківська область; ТОВ «Тепло збут-Т» (код ЄДРПОУ 38512975) Тернопільська область; ТОВ «Данверс Плюс» (код ЄДРПОУ 38975126) м. Калуш; ТОВ «Данверс-ЛВ» (код ЄДРПОУ 39078320) м. Калуш; ТОВ «Юком Україна» (код ЄДРПОУ 39414128) м. Хмельницький; ПП «Кубіко» смт. П'ядаки, Коломийський район, Івано-Франківська область.

На думку слідчого, предмети та речі, які виявлено та вилучено в ході обшуку є виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, вказані печатки та штампи використані як засоби до вчинення злочинів у сфері господарської діяльності (фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків). Крім цього, серед вилучених документів наявні чисті бланки та аркуші із підписами осіб та печатками підприємств печатки яких вилучено, тому з метою повного, всебічного та неупередженого з'ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення відповідних експертиз та досягнення дієвості у цьому провадженні, необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно, що послужать встановлення всіх фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення для досягнення завдань даного кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Володілець майна в судове засідання не з'явився, що в свою чергу відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду такого.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу, за якою тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про зазначені в клопотанні кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014120010000023.

З матеріалів клопотання вбачається, що вилучені 16.09.2015р. під час обшуку у відділенні № 18 ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, площа Героїв, 11, речі (печатки і штампи) не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку від 31.08.2015р., та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а тому у розумінні положення ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

В той же час вилучені печатки і штампи можуть бути засобами вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень та можливо зберегли на собі їх сліди, за допомогою яких в свою чергу можливо встановити всі факти, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення для досягнення завдань даного кримінального провадження.

Відтак, враховуючи вищенаведене, та те, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно підозрюваного, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на круглі печатки та штампи наступних товариств: ТОВ «ТСЦ Біріл» (код ЄДРПОУ 35826865) м. Волочиськ, Хмельницька область; ПП «С.Н.П.» (код ЄДРПОУ 37457772) м. Тернопіль; ПП «Західцентр-К» (код ЄДРПОУ 39663357) м. Тернопіль; ПП «Рівнестильформс» (код ЄДРПОУ 39702081) смт. Красилів, Рівненський район, Рівненська область; ПП «Тернопостачзбут КВ» (код ЄДРПОУ 39715593) м. Тернопіль; ПП «Барокко Плюс» (код ЄДРПОУ 36229646) м. Коломия, Івано-Франківська область; ТОВ «Тепло збут-Т» (код ЄДРПОУ 38512975) Тернопільська область; ТОВ «Данверс Плюс» (код ЄДРПОУ 38975126) м. Калуш; ТОВ «Данверс-ЛВ» (код ЄДРПОУ 39078320) м. Калуш; ТОВ «Юком Україна» (код ЄДРПОУ 39414128) м. Хмельницький; ПП «Кубіко» смт. П'ядаки, Коломийський район, Івано-Франківська область, які були вилучені під час проведення 16.09.2015р. обшуку у відділенні № 18 ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, площа Героїв, 11.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хоростіль Р.В.