Ухвала суду № 50979380, 24.09.2014, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/8075/14-к

(1-кс/199/556/14)

УХВАЛА

24.09.2014 м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Савченко Є.М. при секретарі Обора Б.Ю., за участю: прокурора Скрипник В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

23.09.2014 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у власності у ПАТ «Дніпробумінвест» та знаходяться у відділенні Дніпропетровської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», розташованого по вул.Наб.Перемоги, 36а.

Клопотання обґрунтовано тим, що прокурору Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська надійшов рапорт прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2, щодо службової недбалості державним виконавцем Амур-Нижньодніпровського ВДВС Дніпропетровського МУЮ ОСОБА_3 в ході проведення виконавчих дій по виконавчому провадженню № 36946823, відкритого за заявою ДП «Дніпропетровського хлібокомбінату №2» про стягнення з ПАТ «Дніпробумінвест» заборгованості в сумі 508797,92 гривень.

19.06.2014 року даний внесений до ЄРДР №42014041630000085, правова кваліфікація: ст.367 ч.1 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що 11.03.2013 державним виконавцем Амур-Нижньодніпровського ВДВС ДМУЮ ОСОБА_3 відкрито виконавче провадження № 36946823 щодо виконання судового наказу № 904/752/13-г, виданого 01.03.2013 господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ПАТ «Дніпробумінвест» на користь ДП «Дніпропетровський хлібокомбінат № 2» заборгованості в сумі 508797,92 гривень. 19.04.2013 на запит державного виконавця № 1377073 від 18.04.2013 з Державної податкової служби України надійшла відповідь № 984527 від 19.04.2013 про наявність рахунків, відкритих у банківських установах, які належать боржнику ПАТ «Дніпробумінвест», а саме: код фінансової установи: 306931, назва фінансової установи: ДНП.Ф ВАТ ВТБ БАНК Дніпропетровськ, номер рахунку: 26007301008464, код валюти рахунку: 980; код фінансової установи: 321767, назва фінансової установи: ПАТ «ВТБ Банк», номер рахунку: 26009010039290, код валюти рахунку: 980. 05.08.2013 державним виконавцем АНД ВДВС ДМУЮ ОСОБА_3 винесено постанову про арешт вищевказаних коштів боржника ПАТ «Дніпробумінвест». В матеріалах виконавчого провадження № 36946823 відповіді з ПАТ «ВТБ Банк», щодо наявності коштів на рахунку: 26009010039290 та з ДНП.Ф ВАТ ВТБ БАНК Дніпропетровськ, щодо наявності коштів на рахунку: 26007301008464 в матеріалах виконавчого провадження, відсутні.

Також зазначено, що підставою ДП «Дніпропетровський хлібокомбінат № 2» для звернення до господарського суду Дніпропетровської області з заявою про визнання банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури ПАТ «Дніпробумінвест» стало те, що 11.09.2013 державним виконавцем Амур-Нижньодніпровського ВДВС ДМУЮ ОСОБА_3 винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу, на підставі п.п. 2, 5 ч. 1 ст. 47, ст. 50 Закону України «Про виконавче провадження». 03.10.2013 ухвалою господарського суду Дніпропетровської області розпочато провадження у справі про банкрутство ПАТ «Дніпробумінвест» та визнано грошові вимоги ДП «Дніпропетровський хлібокомбінат № 2» в загальній сумі 493638,08 гривень. 15.01.2014 ухвалою господарського суду Дніпропетровської області затверджено реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство ПАТ «Дніпробумінвест», до якого включено 30000000 гривень, згідно договору № 3111012/03-БВ від 31.10.2012 укладеного між ПАТ «Дніпробумінвест» та Закритою (приватною) акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю «СТОУНМАКС ЛІМІТЕД». Згідно акту приймання-передачі цінних паперів по договору № 3111012/03-БВ від 31.10.2012 Закритою (приватною) акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю «СТОУНМАКС ЛІМІТЕД» передані цінні папери на суму 30000000 гривень на р/р № 26009010039290 в ПАТ «ВТБ Банк» та рахунок в цінних паперах № 001058 (зберігач - корпорація «Сток-Трейд» ТОВ (номер рахунку в Депозитарії ПАТ «ВДЦП» 1378).

Представник Дніпропетровської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк» до суду не зявився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомив, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представника у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор Скрипник В.В. просила задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у відділенні Дніпропетровської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», і яка відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.107,110,131,132,159,162 ч.1 п.7,163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та вилучення прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 оригінали документів, а в разі їх відсутності завірений належним чином копії документів, які містять банківську таємницю по банківському рахунку №26007301008464, а також іншим рахункам, що належать Приватному акціонерному товариству «Дніпробумінвест» (код ЄДРПОУ 34514145) та знаходяться у відділенні Дніпропетровської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», розташованому по вул.Наб.Перемоги,36а м.Дніпропетровська, а саме: 1)обліково-реєстраційної юридичної справи ПАТ «Дніпробумінвест» (код ЄДРПОУ 34514146); 2) відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку №26007301008464 та інших наявних рахункам, які належать ПрАТ «Дніпробумінвест», а саме банківської інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку №26007301008464 та іншим наявним рахункам, які належать ПрАТ «Дніпробумінвест» (код ЄДРПОУ 34514146) з розшифровкою вхідних та вихідних платежів з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 03.10.2012 року по 03.10.2013 року.

2. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

3. Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.М.Савченко