Ухвала суду № 50974821, 04.11.2014, Нововолинський міський суд Волинської області

Справа 165/2679/14-к

Провадження 1-кс/165/247/14

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2014 рокум. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області Галушка О.Г., при секретарі Дячук С.Л., за участю слідчого Артинюка Р.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, яке погоджене прокурором прокуратури міста Нововолинська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12014030050000645 від 21.08.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

встановив:

04 листопада 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12014030050000645 від 21.08.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а саме: надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства ОСОБА_3 «ПриватБанк» в м. Дніпропетровську по вул. Набережна Перемоги, 50 (головне офісне приміщення) у друкованому та електронному вигляді наступних речей та документів, зокрема: копії договору банківського обслуговування, укладеного між ТОВ «Булава Транс» (код ЄДРПОУ 35671867) та ПАТ КБ «ПриватБанк»; копії договору про надання кредиту, укладеного між ТОВ «Булава Транс» (код ЄДРПОУ 35671867) та ПАТ КБ «ПриватБанк»; відомостей про осіб, які представляли установу банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та ТОВ «Булава Транс» при підписанні кредитного договору, в т.ч. документи, надані на підтвердження їхніх повноважень; копій інших документів, якщо такі існують, згідно яких був наданий кредит ТОВ «Булава Транс» (код ЄДРПОУ 35671867) через систему «Приват 24» в сумі 84892,60грн. від 15.08.2014 року; з якого акаунта в системі «Приват 24», ТОВ «Булава Транс» (код ЄДРПОУ 35671867) були зроблені платежі з 15.08.2014року по 18.08.2014 року включно, на ТОВ «ОПТПРОМЦЕНТР», ЄДРПОУ 39111598; коли були створені акаунти, ТОВ «Булава Транс» (код ЄДРПОУ 35671867) дата, час; скільки було створено в «Приват 24» акаунтів ТОВ «Булава Транс» (код ЄДРПОУ 35671867) за весь період до 14.08.2014 року та з 15.08.2014року по 18.08.2014року включно й на теперішній час; за допомогою яких методів по ТОВ «Булава Транс» (код ЄДРПОУ 35671867) створювались акаунти та отримувались «ключі» захисту для підписання платіжних документів, якщо це СМС підтвердження за допомогою мобільного телефону, вказати номер телефону, дату, час; де та ким отримувались «ключі» захисту для підписання платіжних документів по ТОВ «Булава Транс» (код ЄДРПОУ 35671867); згідно якого договору, законів чи нормативних актів видавались «ключі» захисту для підписання платіжних документів; з яких IP-адрес були проведені платежі в системі «Приват 24» ТОВ «Булава Транс» (код ЄДРПОУ 35671867) з 15.08.2014року по 18.08.2014року включно на ТОВ «ОПТПРОМЦЕНТР», (ЄДРПОУ 39111598).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 15 по 18 серпня 2014 року невстановлена особа, використовуючи конфіденційну інформацію ТзОВ «Булава Транс» зареєстровану в ІНФОРМАЦІЯ_1, через компютерну систему «Приват-24» ПАТ КБ «ПриватБанк», зняла з рахунку №26000054300727 гроші в сумі 160019,64 грн., завдавши підприємству майнової шкоди на вказану суму.

21 серпня 2014 року за даним фактом СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області внесено відомості до ЄРДР за № 12014030050000645 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Булава Транс» (код ЄДРПОУ 35671867) було надано кредит установою ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ) на підставі використання завідомо неправдивої інформації та підроблених документів. Крім того, встановлено, що в звязку з недбалістю службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» було надано доступ до розрахункового рахунку ТОВ «Булава Транс» (код ЄДРПОУ 35671867) третім особам, внаслідок чого було знято грошові кошти у великому розмірі.

Слідчий вказує на те, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом зясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства ОСОБА_3 «ПриватБанк» в м.Дніпропетровську оригіналів речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства ОСОБА_3 «ПриватБанк» в м. Дніпропетровську по вул. Набережна Перемоги, 50 (головне офісне приміщення) у друкованому та електронному вигляді наступних речей та документів, зокрема: копії договору банківського обслуговування, укладеного між ТОВ «Булава Транс» (код ЄДРПОУ 35671867) та ПАТ КБ «ПриватБанк»; копії договору про надання кредиту, укладеного між ТОВ «Булава Транс» (код ЄДРПОУ 35671867) та ПАТ КБ «ПриватБанк»; відомостей про осіб, які представляли установу банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та ТОВ «Булава Транс» при підписанні кредитного договору, в т.ч. документи, надані на підтвердження їхніх повноважень; копій інших документів, якщо такі існують, згідно яких був наданий кредит ТОВ «Булава Транс» (код ЄДРПОУ 35671867) через систему «Приват 24» в сумі 84892,60грн. від 15.08.2014 року; з якого акаунта в системі «Приват 24», ТОВ «Булава Транс» (код ЄДРПОУ 35671867) були зроблені платежі з 15.08.2014року по 18.08.2014 року включно, на ТОВ «ОПТПРОМЦЕНТР», ЄДРПОУ 39111598; коли були створені акаунти, ТОВ «Булава Транс» (код ЄДРПОУ 35671867) дата, час; скільки було створено в «Приват 24» акаунтів ТОВ «Булава Транс» (код ЄДРПОУ 35671867) за весь період до 14.08.2014 року та з 15.08.2014року по 18.08.2014року включно й на теперішній час; за допомогою яких методів по ТОВ «Булава Транс» (код ЄДРПОУ 35671867) створювались акаунти та отримувались «ключі» захисту для підписання платіжних документів, якщо це СМС підтвердження за допомогою мобільного телефону, вказати номер телефону, дату, час; де та ким отримувались «ключі» захисту для підписання платіжних документів по ТОВ «Булава Транс» (код ЄДРПОУ 35671867); згідно якого договору, законів чи нормативних актів видавались «ключі» захисту для підписання платіжних документів; з яких IP-адрес були проведені платежі в системі «Приват 24» ТОВ «Булава Транс» (код ЄДРПОУ 35671867) з 15.08.2014року по 18.08.2014року включно на ТОВ «ОПТПРОМЦЕНТР», (ЄДРПОУ 39111598).

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя О.Г.Галушка