Постанова № 5091598, 06.03.2009, Судацький міський суд Автономної Республіки Крим

Дело № 4-31, 2009 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

06 марта 2009 года г.Судак

Судья Судакского городского суда АР Крым - Ионенко Т.И., рассмотрев материалы представления следователя прокуратуры г.Судака о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры г. Судака находится уголовное дело № 10901200001, возбужденное по факту растраты чужого имущества, вверенного работникам городского отделения ОАО «БТА Банк» в г.Судак в особо крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

Из материалов уголовного дела усматривается, что 13.12.2008 года в соответствии со ст.45 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» согласно приказа председателя правления ОАО «БТА Банк» № 363 от 08.12.2008 года проведена внеплановая проверка городского отделения ОАО «БТА Банк» в г. Судак, в ходе которой установлено, что в нарушение требований ст.42, 43, 68 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» в денежном хранилище отделения банка допущена недостача денежных средств в размере 2 591 945, 91 грн., 56 438, 00 долларов США и 780 000,00 российских рублей.

27 февраля 2009 года вынесено постановление о привлечении ОСОБА_1 в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

 ОСОБА_1 от органов следствия скрывается, принятыми мерами установить ее местонахождение не представилось возможным.

27.02.09 ОСОБА_1 постановлением следователя прокуратуры г. Судака объявлена в розыск.

Кроме того, в материалах уголовного дела имеются сведения о том, что должностными лицами ОАО «БТА Банк» допущены нарушения, которые имеют признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 222, 209, 364, 366 УК Украины. Данные нарушения связаны и могут быть непосредственным следствием незаконной деятельности руководителя подраздела „БТА Банк” в городе Судак, и, кроме того, отражать причины и механизм совершения преступления, которое уже является предметом расследования, а также лиц, задействованных в незаконных схемах хищения и легализации средств банка.

В настоящее время возникла необходимость в проведении в ОАО АБ «Пивденный» выемки дела по юридическому оформлению текущих и депозитных счетов ЧП «Руно» (код ЕГРПОУ 31673478); электронных версий и распечаток по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам ЧП «Руно»; дела по юридическому оформлению текущих и депозитных счетов СПД ОСОБА_2; электронных версий и распечаток по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам СПД ОСОБА_2; дела по юридическому оформлению текущих и депозитных счетов ООО «Дельта»; электронных версий и распечаток по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам ООО «Дельта», которые в соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» содержат банковскую тайну.

Суд, исследовав материалы дела, в целях установления истины по делу, приходит к выводу о том, что представление подлежит удовлетворению.

Учитывая, вышеизложенное, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Открыть банковскую тайну должностным лицам прокуратуры г.Судака.

Произвести выемку в административном здании ОАО АБ «Пивденный», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Краснова, 6/1 следующих документов:

1.дело по юридическому оформлению текущих и депозитных счетов ЧП «Руно» (код ЕГРПОУ 31673478);

2.электронные версии и распечатки по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам ЧП «Руно»;

3.дело по юридическому оформлению текущих и депозитных счетов СПД ОСОБА_2;

4. электронные версии и распечатки по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам СПД ОСОБА_2;

5. дело по юридическому оформлению текущих и депозитных счетов ООО «Дельта»;

6. электронные версии и распечатки по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам ООО «Дельта».

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: