Ухвала суду № 50897020, 30.04.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

№1-кс-760-2057-15

№760-8420-15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30. 04. 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Бобровник О. В., при секретарі Мурга Н. В.., за участі слідчого Литвиненко Д. О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Литвиненко Д. О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Демяненко А. В. - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000001110 від 13.10.2014 року,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС Литвиненко Д. О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000001110 від 13.10.2014 року.

Слідчий просив надати дозвіл на обшук в приміщенні ВАТ «ЛК «Укртранслізинг», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-г, офіс 8, яке використовується у господарській діяльності зазначеного підприємства з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000001110 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, Міністерства інфраструктури України (колишнього Міністерства транспорту України), Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця), якими у період з 2003 по 2013 роки приймалися рішення, укладалися угоди тощо, які привели до незаконної зміни форми власності на основні засоби державних підприємств залізничного транспорту з державної на колективну загалом на суму 297, 5 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом розтрати майна ВАТ«Лізингова компанія «Укртранслізинг» (з 2010 року - ПАТ «ЛК «Укртранслізинг») в особливо великих розмірах в сумі 297,5 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час здійснення фінансових операцій ВАТ «ЛК «Укртранслізинг» з ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» на суму 220 млн. грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Установлено, що з метою забезпечення залізничного транспорту рухомим складом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 №840 утворено відкрите акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг» (з 2010 року - публічне акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг»).

Постановами Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 р. № 788 та від 17.03.2003 №351 було внесено зміни до вказаної постанови та зобов'язано Міністерство транспорту України разом з Фондом державного майна України збільшити державну частку у статутному капіталі товариства до 630 млн. грн., у тому числі за рахунок рухомого складу державних підприємств залізничного транспорту на суму 230 млн. грн.

Службові особи Фонду державного майна України, діючи в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, в порушення вимог ч. 4 ст. 293 Господарського кодексу України, що об'єктом міни (бартеру) не може бути майно, віднесене законодавством до основних фондів, яке належить до державної або комунальної власності, у разі якщо друга сторона договору міни (бартеру) не є відповідно державним чи комунальним підприємством, 01.04.2004 уклали додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу акцій ВАТ «Укртранслізинг» від 21.07.2003 № З-а/560, відповідно до якої, Фонд державного майна України передав з 2004 по 2013 роки в оплату акцій товариства основні засоби державних підприємств залізничного транспорту (10 026 одиниць вантажних вагонів) на загальну суму 208 016 тис. грн. та колишню адміністративну будівлю Міністерства транспорту України - восьмиповерхову адміністративну будівлю загальної площею 2 925,2 кв. м., за адресою: м. Київ, вул. Щорса 7/9, оцінену в 11 млн. гривень.

Водночас, службові особи набувача державного майна ВАТ «Укртранслізинг», діючи з метою незаконного відчуження державного майна, у серпні 2003 року уклали договори купівлі-продажу акцій, випущених ВАТ «Укртранслізинг» під час третьої емісії, з пов'язаними юридичними особами ТОВ «Лемтранс», корпорацією «Міжрегіональний промисловий союз» та ТОВ ПБК «Емброл-Інжинірінг» на суму 691 млн. грн., з яких за даними висновку Державного комітету фінансового моніторингу України від 22.05.2008 № 0372/2008/ДСК ВАТ «Укртранслізинг» отримало від зазначених недержавних акціонерів лише 10% від загальної суми, а саме 69,0 млн. грн., що привело до неправомірного зменшення державної частки у статутному капіталі ВАТ «Укртранслізинг» та втрати контрольного пакету акцій.

Так, згідно протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ «Укртранслізинг» від 06.08.2003 акціонерами ВАТ «Укртранслізинг» було вирішено затвердити зміни до Статуту товариства та розподілити акції між акціонерами:

корпорація «Міжрегіональний промисловий союз» 3 290 000 акцій, що складає 24,8940 % статутного фонду компанії; товариство з обмеженою відповідальністю «Лемтранс» 2 920 000 акцій, що складає 22,0944 % від загальної кількості голосів; товариство з обмеженою відповідальністю ПБК «Емброл-Інжинірінг» 700 000 акцій, що складає 5,2966 % статутного фонду компанії; Фонд державного майна України підписався 6 300 000 акцій, що складає 47,6695 % статутного фонду компанії; товариство з обмеженою відповідальністю «Ф.М.С. груп» 2 920 000 акцій, що складає 22,0944 % від загальної кількості голосів; ОСОБА_3 10 акцій, становить 0,0001 % статутного фонду компанії. Службові особи уповноважених органів управління ВАТ «Укртранслізинг» та недержавних акціонерів, маючи більшість голосів в акціонерному товаристві, продовжуючи злочинний намір, направлений на незаконне відчуження майна, внесеного до статутного капіталу товариства державними підприємствами залізничного транспорту, у 2004 році на загальних зборах акціонерів та засіданнях Наглядової Ради ВАТ «Укртранслізинг» прийняли та виконали рішення щодо відчуження 10162 одиниць вантажних вагонів на користь акціонера товариства - корпорації «Міжрегіональний промисловий союз», 1 337 одиниць вантажних вагонів на користь акціонера товариства - ТОВ «ФМС Груп», 199 одиниць вантажних вагонів ЗАТ «Технокомплектлізинг» (Російська Федерація), адміністративну будівлю за адресою м. Київ, вул. Щорса 7/9 ТОВ «Л.І.Т.Груп».

Крім того, вказані особи, маючи намір на відчуження грошових коштів ВАТ «Укртранслізинг» внесених до статутного капіталу акціонерами, прийняли рішення та створили господарські товариства «Аеролізинг України», «Українська транспортно-операторська компанія» до яких внесли 520 млн. грн. з цільовим призначенням відповідно будівництво літаків та ремонт вагонів ВАТ «Уктранслізинг».

Разом із тим, вказані грошові кошти були витрачені не за цільовим призначенням.

Так, згідно висновку Державного комітету фінансового моніторингу України фінансові операції, проведені ВАТ «Укртранслізинг», у вигляді поповнення статутного фонду ТОВ«Українська транспортно-операторська компанія», на суму 220,0 млн. грн., такими, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя злочинів (документи, чорнові записи), а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття злочину, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в приміщеннях, які використовуються службовими особами ВАТ «Укртранслізинг» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-г, офіс 8 та мають безпосереднє значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В ході обшуку планується відшукати та вилучити комп'ютерну техніку, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, засоби зв'язку, чорнові записи, записні книги, документи та іншу інформацію на яких містяться відомості щодо обставин укладення угод, які привели до незаконної зміни форми власності ВАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг», рішень прийнятих службовими особами Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, Міністерства інфраструктури України (колишнього Міністерства транспорту України), Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця) за період з 2003 по 2013 роки, документів, які свідчать про розтрату майна ВАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг», а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час здійснення фінансових операцій ВАТ «ЛК «Укртранслізинг».

Відшукуванні речі і документи, необхідні для проведення експертних досліджень податкових перевірок та ревізій.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Слідчий зазначає, що іншим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів.

На даний час є достатні підстави вважати, що у разі отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до речей та документів чи направлення вимоги щодо надання документів в порядку ст. 93 КПК України, службовими особами ВАТ «ЛК «Укртранслізинг» можуть бути змінені або знищені чорнові записи та/або вищевказані документи, які мають доказове значення під час розслідування даного кримінального провадження.

У ході досудового розслідування встановлено, що ВАТ «ЛК «Укртранслізинг» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-г, офіс 8.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (індексний номер № 36147587 від 09.04.2015) відомості щодо приміщення за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-г, офіс 8 відсутні, однак підтверджуються офіційними даними зазначеними на сайті ВАТ «ЛК «Укртранслізинг» (http://www.utl.com.ua/contacts/) та реєстраційних документах.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС Литвиненко Д. О. дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ВАТ «ЛК «Укртранслізинг», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-г, офіс 8, яке використовується у господарській діяльності зазначеного підприємства з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що мають значення для кримінального провадження, а саме: пропозиції Міністерства транспорту України та Міністерства промислової політики України, які стали підставою для прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 р. № 840 «Про утворення лізингової компанії «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235), доручення Прем'єр-міністра України від 09.12.1999 № 25316/98, наказ Фонду державного майна України від 27.12.1999 № 2428 та пакет документів, представлений Міністерством транспорту України і Державною адміністрацією залізничного транспорту, який став підставою для прийняття вказаного наказу, документи, що стали підставою для прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 788, документи, що стали підставою для прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2003 р. № 351 щодо збільшення державної частки статутного фонду ВАТ «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235), установчі та реєстраційні документи ВАТ «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235), договір про взаємодію по створенню ВАТ «Укртранслізинг» від 27.12.1999 № 431, укладеного між Фондом державного майна та Укрзалізницею, покладені безпосередньо на Укрзалізницю, додаткові угоди укладені до нього та доповнення, протоколи загальних зборів акціонерів ВАТ «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235), окремі доручення та завдання надані представникам Фонду державного майна України для засідання в діяльності товариства «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235), протоколи засідання Наглядової ради ВАТ «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235), звіти про результати фінансово-господарської діяльності роботи ВАТ «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235), звіти Наглядової ради ВАТ «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235), Протокол засідання № 59 Ради Укрзалізниці від 10 червня 2003 р., наказ Укрзалізниці від 12 червня 2003 р. № 152-Ц, лист Укрзалізниці від 11.06.2003 № ЦЗЕ-11/1886, договори купівлі-продажу акцій ВАТ «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235) укладені від імені держави та недержавних власників з початку створення та зміни та доповнення до них, акти приймання передачі, укладені на виконання договорів купівлі продажу акцій ВАТ «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235), платіжні документи що стосуються виконання договорів купівлі продажу акцій ВАТ «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235) з боку держави та недержавних власників, звіти про незалежну оцінку ринкової вартості залізничного рухомого та нерухомого, переданого державою майна в оплату акцій ВАТ «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235) та рецензії, листи Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, Міністерства інфраструктури України (колишні Міністерство транспорту України та Міністерство транспорту та зв'язку України), Укрзалізниці з питань створення, діяльності та звітування ВАТ «Укртранслізинг» та інші документи, які мають значення для кримінального провадження а також комп'ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв'язку, чорнові записи, грошові кошти та майно, яке було здобуте злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

Строк дії ухвали до 30. 05. 2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Демяненко А. В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя: Бобровник О. В.